19/12/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
o s . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K Ù O P H A I V D E L
E e t # í T 4 i I . i K
* 1 3 1 9 0 9 5 5 *
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 8 8 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a g o d e I n v e s t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e n e n ( L a u w e ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 5
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 1 . 1 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ t e b r e n g e n n a a r 7 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t m e t v e r n i e t i g i n g v a n 4 . 0 0 0 ° a a n d e l e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l g e s t o r t : k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e ! b e s t a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k : v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r l o p i g g e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b e t a l i n g g e d a a n w o r d e n a a n é é n o f , m e e r d e r e v e n n o t e n . H e t b e d r a g v a n d e b e t a l i n g z a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s 2 m a a n d e n n a d e : b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e b e p a l e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l v o o r z o v e e l a l s n o d i g d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 5 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T
U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e ; K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n ' f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e N V " G h e y s e n & V e r p o o r t " t e 8 9 3 0 M e n e n , M o e s k r o e n s t r a a t 6 2 4 , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s ( w a a r o n d e r d e h e e r B a r t C a m e r l y n c k ) , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k C B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
3 o o r -
b j e . ) e d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o
o o
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o e i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r