17/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
É 7 1 - e l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R 0 ;
1 0 - 1 0 - 2 ~ 1 S C H S T A ! , .
1 0 E . N E E R G E L E G D
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2 4 . 0 9 , 2 0 1 2
f 1 1 s l ~ I ~ i T t ~ A N » ~ L ~ ~ N A N D t = L
f g ~ r ~ P i l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 3 2 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o n t e r g e m s t r a a t 7 9 8 7 2 0 D e n t e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
P A L L A D I O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n g e s l o t e n d o o r N o t a r i s X a v i e r D E W E E R t e O l s e n e ( Z u l t e ) , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g t e D e i n z e o p 0 5 a p r i l 2 0 1 2 . B o e k 5 0 7 , b l a d 8 , v a k 1 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e e a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e , A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A L L A D I O " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , W o n t e r g e m s t r a a t , 7 9 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p a a r d e n s p o r t a r t i k e l e n , d i t o m v a t t e n d e k l e d i n g , h o b b y - a r t i k e l e n , g e s c h e n k e n , s c h o e n e n e n a l l e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n . D e o n d e r n e m i n g v o o r d e h e r s t e l l i n g v a n p a a r d e n s p o r t a r t i k e l e n , d e o n d e r n e m i n g v o o r z a d e l m a k e r s w e r k .
- D e e x p l o i t a t i e v a n p a a r d e n f o k k e r i j , o n d e r z o e k n a a r d e r e p r o d u c t i e v a n p a a r d e n , d e h a n d e l e n h e t v e r v o e r v a n p a a r d e n .
- D e h a n d e l i n , h e t p r o d u c e r e n e n v o o r t b r e n g e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e l a n d b o u w p r o d u c t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e h a n d e l i n t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r p a a r d e n e n d e p a a r d e n s p o r t , p a a r d e n k o e t s e n , w a g e n s v o o r v e r v o e r v a n d i e r e n e n a a n h a n g w a g e n s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s h a n d e l a a r o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n v a s t e b r a n d s t o f f e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , e t c . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; - d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e z e h a n d e l e n , o o k v o o r d e z e a a n g e g a a n d o o r d e r d e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n .
D E R D E B E S L I S S I N G ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l u i t e n e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 ; A a r d - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m P A L L A D I O .
A R T I K E L 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , W o n t e r g e m s t r a a t , 7 9 .
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
h o o f d s t a d , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k b e s l u i t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t
w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n
e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A R T I K E L 3 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n m e u b e l s , d e c o r a t i e e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , a l s o o k h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , k o n t r a k t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n r i c h t e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r z o w e l p r o f e s s i o n e l e , p r i v a t e a i s o p e n b a r e e n a n d e r e v e r b r u i k e r s , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t g e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n i m p l i c e e r t , z o w e l i n o p d r a c h t a i s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n .
Z i j m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g o f f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s t o t d o e l h e b b e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e s t e u n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n o f o p l e i d i n g e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g o f a r b e i d s v o o r w a a r d e n ; - H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e m o b i l i t e i t e n l o g i s t i e k , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n d a d e n d i e d e e f f i c i ë n t i e v a n g e l i j k w e l k e s o o r t t r a n s p o r t t e n g o e d e k o m e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n t r a n s p o r t a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , e n m e e r s p e c i a a l a l s v e r v o e r c o m m i s s i o n a r i s ; e n
- H e t u i t o e f e n e n v a n g a r a g e a c t i v i t e i t e n .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p a a r d e n s p o r t a r t i k e l e n , d i t o m v a t t e n d e k l e d i n g , h o b b y - a r t i k e l e n , g e s c h e n k e n , s c h o e n e n e n a l l e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n , D e o n d e r n e m i n g v o o r d e h e r s t e l l i n g v a n p a a r d e n s p o r t a r t i k e l e n , d e o n d e r n e m i n g v o o r z a d e l m a k e r s w e r k .
- D e e x p l o i t a t i e v a n p a a r d e n f o k k e r i j , o n d e r z o e k n a a r d e r e p r o d u c t i e v a n p a a r d e n , d e h a n d e l e n h e t v e r v o e r v a n p a a r d e n .
- D e h a n d e l i n , h e t p r o d u c e r e n e n v o o r t b r e n g e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e l a n d b o u w p r o d u c t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e h a n d e l i n t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r p a a r d e n e n d e p a a r d e n s p o r t , p a a r d e n k o e t s e n , w a g e n s v o o r v e r v o e r v a n d i e r e n e n a a n h a n g w a g e n s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s h a n d e l a a r o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n v a s t e b r a n d s t o f f e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; z i j k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , e t c . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; - d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e z e h a n d e l e n , o o k v o o r d e z e a a n g e g a a n d o o r d e r d e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n .
A R T I K E L 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
e "
A R T I K E L 1 3 : B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e
z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A R T I K E L 1 4 : I n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e r f v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L 1 6 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
A R T I K E L 2 1 : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A R T I K E L 3 5 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . A R T I K E L 3 6 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e " M a z a r s A c c o u n t a n t s " t e G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R a f D a n n e e l s o f e e n a a n g e s t e l d e o f l a s t h e b b e r , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e w i j z i g e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d : ) X a v i e r D e w e e r , N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 3 2 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A L L A D I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 2 0 D e n t e r g e m , W o n t e r g e m s t r a a t 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ e k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s X a v i e r D E W E E R , m e t s t a n d p l a a t s t e O l s e n e ( d e e l g e m e e n t e Z u l t e ) , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e l s t e R e g . G e n t 2 o p 1 5 J A N , 2 0 1 5 . R e g i s t e r O B A 5 B o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 0 1 0 5 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A L L A D I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , W o n t e r g e m s t r a a t 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 3 2 . 3 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n H o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 2 5 . 0 b 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B A N K A T T E S T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n H o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r R U Y S S E N V i n c e n t , v o o r n o e m d , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A P A L L A D I O " , b i j d e K B C B a n k ( k a n t o o r K B C B a n k T i e l t ) . D e z e r e k e n i n g d r a a g t h e t n u m m e r B E 8 9 7 3 9 0 1 1 2 1 1 9 8 5 .
D i t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t m e t v e r z o e k d i t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t o n s , n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
1 3
S E L G I S C
E U R B E L G E
- 0 2 - 2 0 1 5
H S T A A T S B L A D
G r i f f i e
N E E R G E L E G D
- - 1 [ 7 2 , . 2 5 1 5
R e c h t b a n k v a n l < G O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
X a v i e r D e w e e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e ( Z u l t e ) ;
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g