PAN PROJECT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PAN PROJECT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.625.394

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 13.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0539-013
28/08/2014
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Zetel : Nieuwpoortlaan 41 te 8660 De Panne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering d.d. 26/02/2014 neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 26/02/2014 en bevestigt met éénparigheid van stemmen de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van Nieuwpoortlaan 41 te 8660 De Panne naar Zeelaan 135 te 8660 De Panne met ingang vanaf 26/02/2014.

Dhr. Herman Philip

Gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden,

aan het

Belgisch Staatsblat

Ondernemingsnr : 0836.625.394

Benaming

(voluit) Pan Project

(verkort) :

Rechtsvorm : CVBA

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

19: AUG, 201/1

Afdeling 9[7feB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.03.2013, NGL 30.04.2013 13102-0409-013
18/02/2013
ÿþ Mod Yard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0836.625.394 Benaming

(voluit) : PAN PROJECT

~.S.J ~if

+.~t~í;-.iLl'.11u, . =i ,t 0071

-6 FEB, 32

G riffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 41

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op vijfentwintig januari tweeduizend dertien, en dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd drie bladen geen renvooien te Nieuwpoort op 29/01/2013, Boek 5/114 Blad 66 vak 07. Ontvangen vijfentwintig euro. De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) Rudy RYCX" dat de buitengewone algemene vergadering van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAN PROJECT" gevestigd te 8660 DE PANNE, Nieuwpoortlaan 41 met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald) op zesentwintig mei tweeduizend en elf, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van tien juni daarna onder nummer 2011061010087098,

EERSTE BESLISSING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EUR (6.250,00 ¬ ) te verhogen, om het te brengen van DRIEENVEERTIG DUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EUR (43.750,00 ¬ ) tot VIJFTIG DUIZEND EUR (50.000,00 ¬ ) door het creëren van 10 nieuwe aandelen type "A" met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen type "A" en in de winsten der vennootschap zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven door de heer VAN GELUWE, Erik Clament, geboren te Roeselare op zeven mei negentienhonderd achtenveertig (nationaal nummer 48.05.07-051-06), echtgenoot van mevrouw Boutens Marianne, wonende te 8670 Koksijde, C. Permekelaan 9, die alhier tussenkomt.

In ruil voor zijn inbreng ontvangt de heer VAN GELUWE Erik, voornoemd, 10 nieuwe aandelen type "A" met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen type "A" en in de winsten der vennootschap zullen delen vanaf heden.

De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van de 10 nieuwe aandelen type "A".

De inschrijver, zijnde de heer VAN GELUWE Erik, voornoemd, verklaart dat het bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EUR (6.250,00 ¬ ) afbetaald is door storting in geld, dat hij gedaan heeft op rekening BE82 9730 2598 0068

bij ARGENTA op naam van de vennootschap "PAN PROJECT", zodat deze vanaf heden over een bedrag beschikt van ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EUR (6.250.000 ¬ ).

Een attest van deze deponering de dato drieëntwintig januari tweeduizend dertien werd heden overhandigd aan ondergetekende notaris.

TWEEDE BESLISSING

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING VERWEZENLIJKT IS

De vergadering stelt vast en verzoeken mij, notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat bijgevolg de wijziging van de artikelen 5 en 6 der statuten definitief is en geeft elke machtiging aan de Raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING ARTIKEL 5 en 6 DER STATUTEN

De algemene vergadering beslist artikel vijf (5) artikel zes (6) der statuten te wijzigen als volgt

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijke gedeelte wordt

verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding of storting van inbrengen, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten. De verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd, Het

kapitaal mag nooit minder bedragen dan VIJFTIG DUIZEND EUR (50.000,00 ¬ ). Dit minimumbedrag vormt het vast gedeelte van het kapitaal dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting gevormd door inbrengen in geld.

Boven dat minimumbedrag is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk zonder statutenwijziging als gevolg van de intreding van nieuwe vennoten, van het nemen van nieuwe aandelen door personen die reeds vennoot waren of van uittreding of uitsluiting en overlijden van vennoten, een of ander binnen de door deze statuten toegestane mogelijkheden.

Artikel 6.Storting op aandelen

Het vast kapitaal, groot VIJFTIG DUIZEND EUR (50.000,00 ¬ ) is vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen van het type "A" met een nominale waarde van zeshonderd vijfentwintig euro (E 625) per aandeel.

Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elk andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Het lid komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is bij laattijdige betaling rente verschuldigd van één ten honderd (1%) per begonnen maand.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd de mogelijkheid om de vennoot uit te sluiten.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

De storting op de aandelen wordt getekend in het register van de vennoten waarvan sprake is in artikel 14 van deze statuten. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om de vennoot te kunnen worden en mits goedkeuring van overgang door de Raad van Bestuur."

VIERDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd

- een expeditie van de akte van statutenwijziging

- coördinatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/09/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vA,b.uC>~à.,t-tp..r.kbh u}Rienr; RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 AUG. 2012

vlewl

;

11

*iainssos*



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0836.625.394

Benaming

(voluit): PAN PROJECT

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennnootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwpoortlaan 41 te 8660 De Panne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 01101/2012, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 01/0112012 het ontslag te aanvaarden als bestuurder van

- De Heer Van Geluwe Erik wonende in de C, Permekelaan 9 te 8670 Koksijde. In zijn vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 01/01/2012 te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar :

- De Heer Vandenberghe Chris wonende in de Dorpsstraat 2 te 8660 De Panne (Adinkerke), die bij deze zijn mandaat aanvaardt.

Tevens bevestigt de bijzondere algemene vergadering dat het mandaat van de bestuurders vanaf oprichting van de vennootschap dd. 26/05/2011 tot op heden onbezoldigd geweest is en keurt met éénparigheid van stemmen dat het mandaat van de bestuurders vanaf heden en dit voor onbepaalde duur onbezoldigd is.

Getekend,

Herman Philip,

gedelegeerd bestuurder









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2011
ÿþOndernemingsnr : o g alp 62 Ç 3 l 4

Benaming

(voluit) : PAN PROJECT

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 41

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Veume.

Uit een akte verleden voor Notaris Vincent Van Walleghem te KOKS1JDE (Sint-ldesbald) op zesentwintig! mei tweeduizend en elf blijkt dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht; onder de benaming "PAN PROJECT, met maatschappelijke zetel te 8660 Oe Panne, Nieuwpoortlaan 41 tussen :

1. De heer STAELENS, Bernard Alphonse Paul Marie Joseph, geboren te Brugge op zes juli: negentienhonderd achtenveertig, echtgenoot van mevrouw Moeyaert Frieda, wonende te 8660 De Panne, Westhoeklaan 31. (identiteitskaart nummer 591 2247334 43 - nationaal nummer 48.07.06-051-50).

2. De heer HERMAN, Philip Julien Marcel, geboren te Kortrijk op vier december negentienhonderd: vijfenzestig, echtgenoot van mevrouw Depourcq Geertrui, wonende te 8660 De Panne, Albert Dumontlaan 4. (identiteitskaart nummer 590 6714312 95 - nationaal nummer 66.10.19-282-22).

3. de Heer TRYPSTEEN, Kristiaan Alfons, geboren te De Panne op vierentwintig maart negentienhonderd; achtenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Vivier Lieve, wonende ie 8660 De Panne, Zeelaan 126 b 02.01 (identiteitskaart nummer 591 1280440 45  nationaal nummer 58.03.24 371 51)

4. De heer VAN GELUWE, Erik Clement, geboren te Roeselare op zeven mei negentienhonderd` achtenveertig, echtgenoot van mevrouw Boutens Marianne, wonende te 8670 Koksijde, C. Permekelaan 9. (identiteitskaart nummer 590 7285551 04 - nationaal nummer 48.05.07-051-06)

5. Mevrouw NEVEJAN, Dominique Elza Comelia, geboren te Poperinge op tien mei negentienhonderd

tweeënzestig, echtgescheiden, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Henegouwpad 7.

(identiteitskaart nummer 590 6212443 07 - nationaal nummer 62.05.10-290-68)

6. Mevrouw LOUWAGIE, An Thérèse Joris Cornelia, geboren te Adinkerke op negentien december: negentienhonderd eenenzestig, echtgenote van de heer Buyse Peter, wonende te 8660 Adinkerke, De Pannelaan 15. (Identiteitskaart nummer 591 0886981 18 - Nationaal nummer 61.12.19 294-16)

7. de Heer VANDENBERGHE, Chris Henri Victor Cornelius, geboren te Nieuwpoort op vijf juni negentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van Mevrouw Maes Dominique, wonende te De Panne (Adinkerke), Dorpsstraat 2. (Identiteitskaart nummer 590 5463648 52 - nationaal nummer 63.06.05 353 86)

(.OPRICHTING  INBRENGEN  DIVERSE BEPALINGEN.

A. Vetklaring van oprichting  Financieel plan.

De comparanten, optredende in hoedanigheid van oprich-ters, verzoeken ons de authentieke akte teE

" verlijden van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij hebben opgericht onder de naam «PAN PROJECT met maatschappelijke zetel te De Panne, Nieuwpoortlaan 41, waarvan het vaste; gedeelte van het kapitaal DR1EENVEERT1GDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (43.750,00 ¬ ) bedraagt, en verdeeld is in ZEVENTIG aandelen met een nominale waarde van ZESHONDERD; V1JFENTWINT1G EURO ieder.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 391 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de' oprichters v66r het verlijden van de oprichtingsakte ons een financieel plan overhandigd opgemaakt op datum; van heden, ondertekend door de oprichters, waarin zij het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal van: de op te richten vennootschap, groot DRIEENVEERTIGDU1ZEND ZEVENHONDERD V1JFTIG EURO; ° (43.750,00 ¬ ), verantwoorden.

B. lnbrengen.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele vaste gedeelte , DR1EENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD V1JFTIG EURO (43.750,00 ¬ ), van het kapitaal is onderschreven en dit als volgt:

- Door de Heer Staelens Bernard, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van één/zevende (1/7) van het: vaste gedeelte van het kapitaal of ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (6.250,00 ¬ ) en waarvan: hij zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250,00 E) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Q------...__-.----- ----- ---------------------- p de laatste b Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

Motl 2.0

te maken kopie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend

na neerlegging ter griffie van de aaktte __

111

" 11087098"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aar pet Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Als vergelding voor deze inbreng worden hem TIEN aandelen type "A" toegekend. Ieder aandeel is volstort.

- Door de Heer Herman Philip, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van één/zevende (1/7) van het vaste gedeelte van het kapitaal of ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (6.250,00 ¬ ) en waarvan hij zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250,00 ¬ ) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng worden hem TIEN aandelen type "A" toegekend. Ieder aandeel is voistort.

- Door de Heer Trypsteen Kristiaan, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van één/zevende (1/7) van het vaste gedeelte van het kapitaal of ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (6.250,00 E) en waarvan hij zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250,00 E) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng worden hem TIEN aandelen type "A" toegekend. Ieder aandeel is voistort.

- Door de Heer Van Geluwe Erik, voornoemd, wordt inge-schreven tot beloop van één/zevende (1/7) van het vaste gedeelte van het kapitaal of ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (6.250,00 E) en waarvan hij zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250,00 ¬ ) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng worden hem TIEN aandelen type "A" toegekend. Ieder aandeel is volstort.

- Door Mevrouw Nevejan Dominique, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van één/zevende (1/7) van het vaste gedeelte van het kapitaal of ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (6.250,00 ¬ ) en waarvan hij zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250,00 E) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng worden hem TIEN aandelen type "A" toegekend. Ieder aandeel is volstort.

- Door Mevrouw Louwagie An, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van één/zevende (1/7) van het vaste gedeelte van het kapitaal of ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (6.250,00 ¬ ) en waarvan hij zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250,00 E) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Ais vergelding voor deze inbreng worden hem TIEN aandelen type "A" toegekend. Ieder aandeel is volstort.

- Door de Heer Vandenberghe Chris, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van één/zevende (1/7) van het vaste gedeelte van het kapitaal of ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (6.250,00 ¬ ) en waarvan hij zesduizend tweehonderd vijftig euro (6.250,00 ¬ ) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng worden hem TIEN aandelen type "A" toegekend. Ieder aandeel is volstort.

Overeenkomstig artikel 399 van het Wetboek van Vennootschappen werd een bedrag, groot DRIEENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (43.750,00 E) vôér de oprichting van de vennootschap gedeponeerd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij Argenta op rekeningnummer BE82 9730 2598 0068

Het bewijs van deponering wordt alhier voorgelegd.

C. Inbreng door echtgenoten gehuwd onder een stelsel met gemeenschappelijk vermogen.

De notaris heeft aan de comparanten voorlezing gegeven van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.

E. Diverse bepalingen en verklaringen.

De optredende notaris heeft de personen die hierna als bestuurder worden aangeduid, gewezen op de verbodsbepalingen vervat in het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, waarop zij verklaard hebben niet onder de toepassing daarvan te vallen.

De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (artikel 391 van het Wetboek van Vennootschappen).

In verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting, heeft de ondergetekende notaris aan de comparanten voorlezing gedaan van artikel 396 van het Wetboek van Vennootschappen en voorzien van de nodige toelichting ter vervulling van zijn plicht als raadsman.

II. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

A.Naam  Duur  Zetel  Doel

Artikel 1. Naam

De vennootschap wordt als cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de bijzondere benaming "PAN PROJECT'.

Artikel 2. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van heden. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door beslissing van een buitengewone algemene vergadering Met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in België te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 41.

De zetel kan verplaatst worden door een besluit van de Raad van Bestuur.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en aan de vennoten ter kennis gebracht bij gewone brief.

Artikel 4. Doel De vennootschap heeft tot doel:

in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming Met derden, in België of in het buitenland :

" het oprichten, overnemen, overlaten en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, pharmaceutische en para-pharmaceutische artikelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

- de handel en groothandel in drogisterij-parfumerie, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante produkten en diensten;

- de aankoop, verkoop en bereiding, in het groot of in het klein, van dermatologische produkten en preparaten;

- de aankoop, verkoop en bereiding in het groot of in het klein van homeopathische produkten en kruiden; - de aankoop, verkoop en bereiding in het groot of in het klein van veeartsenijprodukten;

- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;

- het uitbaten van thuiszorgwinkels;

- iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;

- het verlenen van allerhande dienstverlenende functies aan apothekers, fabrikanten en leveranciers van geneesmiddelen, pharmaceutische, dermatologische en homeopathische producten, zoals het verlenen van advies, het uitvoeren van studies, het uitvoeren van administratieve taken enz...

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in za ken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogens-beheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. . In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële ,aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

B.Kapitaal en aandelen  Vennoten

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijke gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding of storting van inbrengen, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten. De venichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd. Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan DRIEENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 43.750,00). Dit minimumbedrag vormt het vast gedeelte van het kapitaal dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een ;statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de ;kapitaalverhoging.

Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting gevormd door inbrengen in geld.

Boven dat minimumbedrag is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk zonder statutenwijziging als gevolg van de intreding van nieuwe vennoten, van het nemen van nieuwe aandelen door personen die reeds vennoot waren of van uittreding of uitsluiting en overlijden van vennoten, een of ander binnen de door deze statuten toegestane mogelijkheden.

Artikel 6.Storting op aandelen

Het vast kapitaal, groot DRIEENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG euro (¬ 43.750.00) is Vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen met een nominale waarde van zeshonderd vijfentwintig euro (¬ 625) per aandeel.

Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elk andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Het lid komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn :en er is bij laattijdige betaling rente verschuldigd van één ten honderd (1%) per begonnen maand.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd de mogelijkheid om de vennoot uit te sluiten.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

De storting op de aandelen wordt getekend in het register van de vennoten waarvan sprake is in artikel 14 van deze statuten. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om de vennoot te kunnen worden en mits goedkeuring van overgang door de Raad van Bestuur.

Artikel 7. Soorten aandelen

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen.

_ De vennootschap kent twee soorten aandelen, te weten:

type "A" aandelen: deze zijn bij de oprichting volledig geplaatst en verdeeld over de oprichtende vennoten. beze aandelen zijn volledig stemgerechtigd zonder beperkingen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voorbehouden aan ,het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

-type "B" aandelen : zelfstandige apotheken kunnen toegelaten worden als vennoten die beschikken over ; type B aandelen. De aanvaarding als vennoot dient te gebeuren zoals vermeld in onderhavige statuten; Deze ' aandelen zijn niet stemgerechtigd. Op initiatief van de Raad van bestuur kunnen de vennoten met "B" aandelen een raad van advies vormen.

Artikel 8. Terugneming van gestorte gelden

Het is de vennoten niet toegestaan geld dat zij op hun aandelen gestort hebben terug te nemen. In geen geval kan een vennoot, zolang hij lid blijft, de intrekking verlangen van slechts een gedeelte van zijn aandelen. Artikel 9. Verhoging van het kapitaal door het nemen van nieuwe aandelen

Onverminderd de mogelijkheid om het statutair minimumkapitaal te verhogen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels vastgesteld voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk kapitaal boven het statutaire minimum verhoogd worden door het nemen van nieuwe aandelen door vennoten tegen inbreng in geld of in natura. Een vennoot mag slechts nieuwe aandelen nemen mits toestemming van de algemene vergadering. Het is deze algemene vergadering die beslist welke soort aandelen er worden verkregen voor de nieuwe/bijkomende inbreng.

Artikel 10. Vennoten

De vennoten zijn de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte evenals al degenen die later toetreden en daartoe een of meer aandelen nemen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid.

Artikel 12. Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan zich te zullen onthouden te zullen leveren aan rusthuizen en gelijkaardige instellingen.

Artikel 13. Register van de vennoten

In de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden. dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van:

1'de naam, de voornamen, en de woonplaats van de vennoten;

2'de datum van hun toetreding, uittreding of uitslui-ting;

3°het aantal aandelen met vermelding van het type, de nominale waarde ervan, door ieder van hen genomen en de bedragen gestort of teruggenomen, een of ander binnen de grenzen waarin die verrichtingen bij deze statuten zijn toegestaan.

Artikel 14. Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de algemene vergadering bij twee/derden meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Artikel 15. Uittreding van vennoten

Een vennoot kan slechts uittreden binnen de eerste zes maanden van het boekjaar, bij unanimiteit van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op de algemene vergadering die dit punt op de agenda heeft. Artikel 16. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan slechts uitgesloten worden op voorwaarde dat het minimumkapitaal gehandhaafd wordt en er tenminste drie vennoten overblijven.

Een vennoot kan alleen uitgesloten worden wegens tekortkoming aan de verplichtingen die uit de statuten voortvloeien of indien hij andere daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of met het mandaat dat hij eventueel uitoefent.

De algemene vergadering beslist over de uitsluiting bij meerderheid van stemmen van de vènnoten, anderen dan die wier uitsluiting voorgesteld wordt nadat de vennoten wier uitsluiting voorgesteld is, schriftelijk opgeroepen zijn om zich te verdedigen.

Artikel 17. Overdracht van aandelen aan vennoten

Aandelen kunnen aan vennoten overgedragen worden mits voorafgaande toestemming van de algemene vergadering bij unanimiteit van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 18. Overdracht van aandelen aan derden

De aandelen kunnen niet overgedragen worden aan derden.

Overdracht aan derden kan nochtans geldig geschieden indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en, aan de andere kant, de derde, vooraf of tezelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de algemene vergadering die beslist met twee/derden van de stemmen.

Artikel 19. Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 20. Schuldeisers van vennoten  Faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een vennoot kunnen wel beslag leggen onder de vennootschap op de rente (of : de dividenden) en op de ristomo's die aan de beslagene kunnen toekomen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor. behouden aait het Belgisch Staatsblad

J

Luik B - vervolg

alsmede op het bedrag dat hem na zijn uittreding of uitsluiting dan wel na de ontbinding van de vennootschap kan worden toegekend.

Artikel 21. Overlijden van een vennoot

In geval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden.

De erfgenamen kunnen de vereffening niet vorderen maar hebben recht op de waarde van het scheidingsaandeel van hun rechtsvoorganger in de vennootschap, te berekenen volgens artikel 22 van deze statuten.

Indien de erfgenaam echter al vennoot was voor het overlijden, verkrijgt hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger.

De regels van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing irt geval van ontbinding van een rechtspersoo neen noot.

Artikel 22. Scheidingsaandeel

Wanneer volgens de wet of deze statuten een uittredende of uitgesloten vennoot, dan wel de erfgenamen van een vennoot recht hebben op de waarde van zijn gerechtigheid in de vennootschap (scheidingsaandeel) , dan wordt deze schuldvordering als volgt berekend.

De rechthebbende kan de ontbinding noch de vereffening, en evenmin de verzegeling vorderen, maar slechts de uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel zoals dit zal blijken uit de jaarrekening van het boekjaar waarin de vennoot is uitgetreden, uitgesloten of overleden is.

De waarde van het scheidingsaandeel wordt forfaitair bepaald als volgt:

Het gestort kapitaal en uitgiftepremies aan 100 % te verhogen met de reserves en voorzieningen aan 85%.

Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan gedaan worden indien als gevolg daarvan het netto-actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in deze statuten vermelde minimumkapitaal, vermeerderd met de wettelijke en onbeschikbare reserves.

Het scheidingsaandeel is opeisbaar na verloop van twaalf maanden te rekenen van de goedkeuring van de-jaarrekening waarop de waardering is geschied.

C.Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 23. Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door tenminste drie be-stuurders. Zij vormen een raad van bestuur. Zij hoeven geen lid te zijn van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen die alle contractuele en gerechtelijke handelingen kan stellen om de vennootschap te verbinden onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

In afwijking van het bovenstaande is de gemeenschappelijke handtekening van twee bestuurders vereist voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (E 100.000).

Artikel 24. Benoeming

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht door minstens drie vennoten, houders aandelen type "A", voor onbepaalde duur.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zijn functie aanvaardt. Deze verklaringen worden aangetekend in notulen, naargelang van het geval van de algemene vergadering of van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en door de betrokken bestuurder ondertekend.

Artikel 25. Vrijwillig ontslag

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat er redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 26. Ongevraagd ontslag

Bestuurders kunnen bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene of een buitengewone algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 27. Vacature

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

De bevoegdheid van de overblijvende bestuurders om voorlopig te voorzien in een of meer vacatures bestaat slechts indien een meerderheid van bestuurders in functie gebleven zijn. Is zulks niet het geval, dan wordt onverwijld een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen om nieuwe bestuurders te benoemen.

Artikel 28. Voorzitter

De raad van bestuur indien er een is, benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in leeftijd van de bestuurders.

Artikel 29. Collegiale besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan, het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

Artikel 30. Vergadering van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, na oproeping

door de voorzitter of, bij diens belet, door twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enig andere plaats in België,

aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 31. Oproeping en agenda

De oproeping tot de vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende

noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de

agenda. Over de punten die daarin niet vernield zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en

besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wan-neer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 32. Besluitvorming  Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is kan volmacht geven aan een van de collega's van de raad, maar slechts voor één

vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van

stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

Indien een of meer aanwezige bestuurders zich onthouden worden de besluiten genomen bij meerderheid

van stemmen van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 33. Schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is

ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Artikel,34, Notulen

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die worden aangetekend op losse

bladen die voorzien zijn van een volgnummer en bij de afsluiting van het boekjaar worden opgenomen in een

gebonden register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging ongeacht

of deze aan de besluitvorming hebben deelgenomen.

Artikel 35. Gelijke behandeling

Bij elk besluit van de raad van bestuur moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden,

gelijk behandeld worden.

Artikel 36. Bezoldiging

Bij iedere benoeming van bestuurders beraadslaagt de algemene vergadering over de vraag of de

bestuurders voor de vervulling van hun ambt bezoldigd worden en stelt zij in bevestigend geval de wijze en de

omvang van die bezoldiging vast.

Is bij de benoeming geen bezoldiging toegekend, dan kan zulks slechts gedaan worden bij een nieuw besluit

van de gewone of bijzondere algemene vergadering.

De bezoldiging kan bestaan in een vast of variabel bedrag ten laste van de bedrijfskosten van het boekjaar.

Artikel 37. Bestuursbevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd tot alle handelingen van beheer en beschikking te besluiten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen

waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht,

kunnen de bestuurders de bevoegdheden onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan niet zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering besluiten tot

rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen en vestiging van

hypotheek of het geven van een pand.

Artikel 38. Uitoefening van de externe vertegenwoordi-gingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde-bestuurder die alleen

optreedt.

Artikel 39. Openbaarmaking van de benoemingen

Binnen acht dagen na hun benoeming moet de raad van bestuur een ondertekend uittreksel uit de akte die

hun bevoegdheid vaststelt neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 40. Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn volgens de regels omtrent lastgeving zonder hoofdelijkheid jegens de vennootschap

verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak.

Zolang de vennootschap niet ontbonden is kunnen zij slechts tot schadeloosstelling aangesproken worden

nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft. Zij worden van hun aansprakelijkheid ontslagen door

de kwijting verleend volgens de statuten.

In geen geval kan een derde de bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen voor verbintenissen die hij

heeft aangegaan in zijn hoedanigheid van mandataris van de vennootschap, tenzij hij zijn bevoegdheden te

buiten is gegaan.

Artikel 41. Bijzondere volmachten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aaii het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de ven-nootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden

" van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

D. Controle

Artikel 42.

De algemene vergadering van de vennootschap kan een of meer commissarissen of controlerende

vennoten benoemen overeenkomstig de bepalingen van de wet ter controle op de financiële toestand, de

jaarrekening en de reg elmatigheid, ten aanzien van de wet en de statuten en van de verrichtingen die in deze

jaarrekening moeten worden vastgesteld.

E.Algemene vergadering

Artikel 43. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar, de derde

donderdag van de maand februari om veertien uur, door of namens de voorzitter van de raad van bestuur

warden bijeengeroepen.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en bij

gewone meerderheid van stemmen te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort

en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om de unanimiteit

van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te

besluiten.

De bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering die als agendapunt een beslissing bevat die.

krachtens deze statuten de unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, kan slechts

geschieden door alle leden van de raad van bestuur optredend als college. Opdat dergelijke vergadering geldig

zou kunnen beraadslagen, moet de raad van bestuur formeel het bewijs voorleggen dat alle aandeelhouders

kennis hebben genomen van de oproeping.

Artikel 44. Plaats van de vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats

in België aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergade-ringen worden gehouden in de plaats aangewezen in

de oproeping.

Artikel 45. Verplichte bijeenroeping

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer de

helft van het aantal vennoten die beschikken over de helft der stemmen het vragen.

Hun verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de

agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie

weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen door de

raad van bestuur worden toegevoegd.

Artikel 46. Oproeping tot de algemene vergadering -- Termijnen

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan door middel van een aangetekende brief ten

minste vijftien dagen voor de vergadering.

Artikel 47. Oproeping tot vergadering  Inhoud

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt:

1°de naam, de rechtsvorm en de zetel van de vennootschap alsmede het nummer waaronder zij in het

handelsregister is ingeschreven;

2°de datum en het uur van de vergadering;

3°de nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering;

4°de agenda met opgaaf, in voorkomend geval, van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en

van de commissaris(sen) of een revisor die door de wet zijn voorgeschreven;

5°de formaliteiten die, in overeenstemming met het volgend artikel van deze statuten, vervuld moeten

worden om aan de vergadering deel te nemen;

6°de identiteit van de personen van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin zij handelen;

Artikel 48. Formaliteiten om tot de vergadering toegelaten worden

Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de vennoten of hun gemachtigden uiterlijk vijf

werkdagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen deel te nemen aan de vergadering bij

gewone brief te richten aan de vennootschap.

Daartoe wordt aan de oproepingsbrief een strook gehecht waarmee de vennoot kennis kan geven, alsmede

een formulier om volmacht te geven.

Bestuurders, die vennoten zijn, zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 49. Presentielijst

De vennoten of hun vertegenwoordigers ondertekenen de presentielijst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

voor- Luik B - Vervolg

behouden

aa ei het Niemand kan aan de beraadslaging of stemmingdeelnemen, indien hijdeze lijst niet van tevoren heeft

Belgisch 9 9

Staatsblad ondertekend.

Artikel 50. Vertegenwoordiging van vennoten

VElke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot

v ; dient te zijn.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de vergadering.

Maakt de volmacht geen melding van enige verplich-ting van de gevolmachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een eenhoofdig orgaan van vertegenwoordiging of door een persoon aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij deze wijze van zaakwaarneming zijn niet geoorloofd.

Artikel 51. Verplichte vertegenwoordiging van eigenaars van aandelen in onverdeeldheid

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer een of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan zal de persoon, vermeld in het aandelenregister rechtsgeldig kunnen deelnemen aan de vergadering, onverminderd de mogelijkheid van aanwijzing door de bevoegde rechter.

Artikel 52. Deelnemen van de bestuurders en de commissarissen) aan de algemene vergadering

De bestuurders en de commissarissen nemen aan de algemene vergadering deel.

Indien geen commissarissen benoemd zijn mogen iedere vennoot, of, in voorkomend geval, de controlerende vennoten, vertegenwoordigd of bijgestaan worden door een accountant.

Artikel 53. Voorzitterschap  Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.

De voorzitter wijst een secretaris aan, die geen vennoot hoeft te zijn, evenals twee vennoten die als stemopnemers optreden.

De in dit artikel genoemde personen maken het bureau uit.

Artikel 54. Vaststelling van de geldigheid van de samenstelling van de vergadering

Het bureau verifieert de presentielijst.

De algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming, eerst van het ene dan van het andere standpunt.

Deze volgorde wordt bepaald door het bureau.

Artikel 55. Vaststelling van de geldigheid van de bijeenroeping van de vergadering

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. Hetzelfde geldt in geval van vertegenwoordiging, doch alleen indien de volmacht de volledige agenda bevat.

Artikel 56. Verloop van de vergadering en stemrecht

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer vennoten volgens artikel 45 van deze statuten. Zulk een verdaging stelt een eind aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen. Alle vennoten, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering ;opgeroepen. Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld. De vennoten zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze statuten.

Artikel 57. Schorsing van het stemrecht

Het stemrecht van de vennoot die de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen op een of meer van zijn aandelen niet gedaan heeft, is geschorst.

Artikel 58. Quorum

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 59. Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone fneerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, rekening houdend met het stemrechten zoals omschreven in artikel 7. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Een bestuurder wordt verkozen bij volstrekte meerderheid. Is deze niet bereikt dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Artikel 60. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop der vergadering. Zij vernielden inzonderheid de identiteit van de personen die het bureau vormen en van de andere aanwezige personen; de uitslag van de stemming over de punten van de agenda met, voor elk besluit afzonderlijk, het aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen voor een tegen, evenals, in voorkomend geval, het aantal ongeldige stemmen en blanco stemmen. De notulen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend om in een daartoe bestemd register opgenomen te worden; zij worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen. Van elke algemene vergadering die ten overstaan van een notaris wordt gehouden, door deze een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 61. Afschriften en uittreksels

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen. Elke vennoot kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

Artikel 62. Gelijke behandeling van de vennoten

Bij elk besluit van de algemene vergadering moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Artikel 63. Buitengewone algemene vergadering  Statutenwijziging

De onderhavige statuten kunnen door de buitengewone algemene vergadering gewijzigd worden. De, beraadslaging en stemming over statutenwijziging geschiedt met unanimiteit van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

F.Rekening en rekenschap  Bepaling en bestemming van de winst  Openbaarmaking van de jaarstukken Artikel 64. Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Artikel 65. Boekhouding

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voor-schriften van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoerings-besluiten.

Artikel 66. Inventaris

De raad van bestuur maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels. Zolang de vennootschap niet in vereffening is gesteld of anderszins genoopt is haar bedrijf stop te zetten, wordt bij die vaststelling ervan uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten.

Artikel 67. Jaarrekening

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en wordt opgemaakt volgens de wettelijke voorschriften.

Artikel 68. Informatie te verstrekken aan de vennoten voor de jaarvergadering

Voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, wordt aan de vennoten met de oproeping een exemplaar gezonden:

l°van de jaarrekening;

2°van het jaarverslag en van het controleverslag van de commissarissen indien er zijn.

Artikel 69. Wettelijke reserves

Jaarlijks wordt van de nettowinst, dat is de te bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren, een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het in artikel 5 van deze statuten bepaalde minimumkapitaal heeft bereikt.

Artikel 70. Resultatentoewijzing

Wat de resultatentoewijzing betreft: de algemene vergadering bepaalt bij gewone meerderheid van stemmen de bestemming van het positieve resultaat zoals het blijkt uit de voorgelegde jaarrekening en dit na eventuele toewijzing van vijf procent aan de wettelijke reserve totdat een tiende van het maatschappelijk kapitaal is bereikt. Het eventuele negatieve resultaat wordt overgedragen naar het volgende boekjaar. Verliezen kunnen worden ten laste genomen door individuele vennoten indien zij hiertoe onherroepelijk en onvoorwaardelijk instemmen.

Artikel 71. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn vernield in de oproeping.

Artikel 72. Openbaarmaking van de jaarrekening en van het jaarverslag

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de bestuurders op de zetel van de Nationale Bank van België verbonden met de griffie van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

rechtbank van koophandel waar het vennootschapsdossier wordt bewaard, worden neergelegd, op de wijze bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en volgens de voorschriften van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van zeven augustus negentienhonderd drieënzeventig. Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen neergelegd.

G. Ontbinding en vereffening

Artikel 73. Rechtspersoonlijkheid na ontbinding Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 74. Benoeming van de vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de be-stuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie i zijn, van rechtswege vereffenaars, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel ais college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 75. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 76. Openbaarmakingen

De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 77. Jaarrekening en jaarverslag

Elk jaar maken de vereffenaars een inventaris op alsmede de jaarrekening volgens de regels die op de vennootschap van toepassing waren voor haar ontbinding. Bovendien leggen zij aan de algemene vergadering de uitkomsten van de vereffening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De jaarrekening wordt openbaar gemaakt volgens de regels die dienaangaande op de vennootschap van toepassing waren voor haar ont-binding.

Artikel 78. Verantwoordelijkheid van de vereffenaars

De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de vennoten verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun beheer.

Artikel 79. Afsluiting van de vereffening

Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor. De vergadering stelt commissarissen aan, die geen revisoren hoeven te zijn, om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe vergadering, na verslag over de wijze waarop de vereffenaars hun taak hebben vervuld.

G.Algemene bepalingen

Artikel 80. Keuze van de woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 81. Kennisgeving aan de vennoten

Alle kennisgevingen aan vennoten terzake van de vennootschap geschieden langs de post aan de woonplaats van de vennoten die vermeld is in de oprichtingsakte of in het register van de vennoten. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats meedelen aan de vennootschap. Zolang zulke mededeling niet gedaan is, wordt de vennoot geacht woonplaats gekozen te hebben in zijn oorspronkelijke woonplaats. Deze clausule is van overeenkomstige toepassing in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoonvennoot.

Artikel 82. Verval van vorderingen

Alle rechten en vorderingen terzake van de vennootschap tegen de vennootschap, van uitgetreden of uitgesloten vennoten, van rechtsopvolgers van overleden vennoten vervallen door verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop hun lidmaatschap of dat van hun rechtsvoorganger geëindigd is.

Artikel 83. Ongeldige statutaire clausules

De clausules van deze statuten waardoor afbreuk mocht gedaan zijn aan wetten die de openbare orde betreffen worden voor niet geschreven gehouden en kunnen geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de vennootschap.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN - SLOT VAN DE AKTE.

1. Jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand februari tweeduizend dertien om veertien uur.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum van de oprichting en eindigt op dertig september tweeduizend twaalf.

2. Buitengewone algemene vergadering

De vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering hebben bovendien volgende besluiten

genomen:

Worden benoemd tot bestuurders:

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

«oor-

behouden

eati het

Staatsblad

-De heer STAELENS, Bernard, voornoemd, wonende te 8660 De Panne, Westhoeklaan 31. (nationaali

nummer 48.07.06-051-50) -De heer HERMAN, Philip Julien Marcel, voornoemd, wonende te 8660 De Panne, Albert Dumontlaan 4. (nationaal nummer 66.10.19-282-22)

-De heer VAN GELIJWE, Erik Clement, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde, C. Permekelaan 9.

(nationaal nummer 48.05.07-051-06)

allen hier aenvmmzig, en die verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit die zich daartegen verzet. De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen,~

behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend zeventien. E

3. Vergadering van de Raad van Bestuur Wordt met eenpaiigheid benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur: -De heer STAELENS, Bmmand, voornoemd, wonende tm 8660 De Panna, VVesthoaNaan 31. (nationaal

nummer 48.07.06-051-50) Wordt met eenparigheid benoemd tol gedelegeerd-bestuurder: -De heer HERMAN, Philip Julien Marcel, voornoemd, wonende te 8660 De Panne, Albert Dumontlaan 4. (nationaal nummer 66.10.19-282-22) Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.

4. Volmacht wordt verleend aan: "

Kantoor ACCOFISC KORTRIJK bvb 8500 K rtrijk Gentsesteenweg 67 en de BVBA Uk0 8560

Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14 of haar afgevaardigde, met mogelijkheid tot indeplaatistelling, wordt aangesteld om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen die nodig zijn om dm! vennootschap in *a schrijven in het ondememingsloket en de B.T.W. administratie en de sociale aangelegenheden.

Voor uittreksel.

Hiermede neergelegd:

- een expeditie van de opnchtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso/ Naam en handtekening

Coordonnées
PAN PROJECT

Adresse
NIEUWPOORTLAAN 41 8660 DE PANNE

Code postal : 8660
Localité : DE PANNE
Commune : DE PANNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande