10/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : o g a l p 6 2 Ç 3 l 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A N P R O J E C T
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 6 0 D e P a n n e , N i e u w p o o r t l a a n 4 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u m e .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m t e K O K S 1 J D E ( S i n t - l d e s b a l d ) o p z e s e n t w i n t i g ! m e i t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t ; o n d e r d e b e n a m i n g " P A N P R O J E C T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 6 0 O e P a n n e , N i e u w p o o r t l a a n 4 1 t u s s e n :
1 . D e h e e r S T A E L E N S , B e r n a r d A l p h o n s e P a u l M a r i e J o s e p h , g e b o r e n t e B r u g g e o p z e s j u l i : n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M o e y a e r t F r i e d a , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , W e s t h o e k l a a n 3 1 . ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 2 2 4 7 3 3 4 4 3 - n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 0 7 . 0 6 - 0 5 1 - 5 0 ) .
2 . D e h e e r H E R M A N , P h i l i p J u l i e n M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d : v i j f e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e p o u r c q G e e r t r u i , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , A l b e r t D u m o n t l a a n 4 . ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 7 1 4 3 1 2 9 5 - n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 0 . 1 9 - 2 8 2 - 2 2 ) .
3 . d e H e e r T R Y P S T E E N , K r i s t i a a n A l f o n s , g e b o r e n t e D e P a n n e o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ; a c h t e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V i v i e r L i e v e , w o n e n d e i e 8 6 6 0 D e P a n n e , Z e e l a a n 1 2 6 b 0 2 . 0 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 1 2 8 0 4 4 0 4 5 n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 3 . 2 4 3 7 1 5 1 )
4 . D e h e e r V A N G E L U W E , E r i k C l e m e n t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d ` a c h t e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B o u t e n s M a r i a n n e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , C . P e r m e k e l a a n 9 . ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 7 2 8 5 5 5 1 0 4 - n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 0 5 . 0 7 - 0 5 1 - 0 6 )
5 . M e v r o u w N E V E J A N , D o m i n i q u e E l z a C o m e l i a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n z e s t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , H e n e g o u w p a d 7 .
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 2 1 2 4 4 3 0 7 - n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 5 . 1 0 - 2 9 0 - 6 8 )
6 . M e v r o u w L O U W A G I E , A n T h é r è s e J o r i s C o r n e l i a , g e b o r e n t e A d i n k e r k e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r : n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B u y s e P e t e r , w o n e n d e t e 8 6 6 0 A d i n k e r k e , D e P a n n e l a a n 1 5 . ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 0 8 8 6 9 8 1 1 8 - N a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 2 . 1 9 2 9 4 - 1 6 )
7 . d e H e e r V A N D E N B E R G H E , C h r i s H e n r i V i c t o r C o r n e l i u s , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p v i j f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M a e s D o m i n i q u e , w o n e n d e t e D e P a n n e ( A d i n k e r k e ) , D o r p s s t r a a t 2 . ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 5 4 6 3 6 4 8 5 2 - n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 6 . 0 5 3 5 3 8 6 )
( . O P R I C H T I N G I N B R E N G E N D I V E R S E B E P A L I N G E N .
A . V e t k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g F i n a n c i e e l p l a n .
D e c o m p a r a n t e n , o p t r e d e n d e i n h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h - t e r s , v e r z o e k e n o n s d e a u t h e n t i e k e a k t e t e E
" v e r l i j d e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m « P A N P R O J E C T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e P a n n e , N i e u w p o o r t l a a n 4 1 , w a a r v a n h e t v a s t e ; g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l D R 1 E E N V E E R T 1 G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d i s i n Z E V E N T I G a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n Z E S H O N D E R D ; V 1 J F E N T W I N T 1 G E U R O i e d e r .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e ' o p r i c h t e r s v 6 6 r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o n s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d o p g e m a a k t o p d a t u m ; v a n h e d e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n : d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g r o o t D R I E E N V E E R T I G D U 1 Z E N D Z E V E N H O N D E R D V 1 J F T I G E U R O ; ° ( 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r a n t w o o r d e n .
B . l n b r e n g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e v a s t e g e d e e l t e , D R 1 E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V 1 J F T I G E U R O ( 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v a n h e t k a p i t a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d i t a l s v o l g t :
- D o o r d e H e e r S t a e l e n s B e r n a r d , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d e ( 1 / 7 ) v a n h e t : v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n w a a r v a n : h i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
Q - - - - - - . . . _ _ - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M o t l 2 . 0
t e m a k e n k o p i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a a k t t e _ _
1 1 1
" 1 1 0 8 7 0 9 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a r p e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m T I E N a a n d e l e n t y p e " A " t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t .
- D o o r d e H e e r H e r m a n P h i l i p , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d e ( 1 / 7 ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n w a a r v a n h i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m T I E N a a n d e l e n t y p e " A " t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o i s t o r t .
- D o o r d e H e e r T r y p s t e e n K r i s t i a a n , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d e ( 1 / 7 ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) e n w a a r v a n h i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m T I E N a a n d e l e n t y p e " A " t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o i s t o r t .
- D o o r d e H e e r V a n G e l u w e E r i k , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e - s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d e ( 1 / 7 ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) e n w a a r v a n h i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m T I E N a a n d e l e n t y p e " A " t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t .
- D o o r M e v r o u w N e v e j a n D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d e ( 1 / 7 ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n w a a r v a n h i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m T I E N a a n d e l e n t y p e " A " t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t .
- D o o r M e v r o u w L o u w a g i e A n , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d e ( 1 / 7 ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n w a a r v a n h i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A i s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m T I E N a a n d e l e n t y p e " A " t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t .
- D o o r d e H e e r V a n d e n b e r g h e C h r i s , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d e ( 1 / 7 ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n w a a r v a n h i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m T I E N a a n d e l e n t y p e " A " t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e e n b e d r a g , g r o o t D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 4 3 . 7 5 0 , 0 0 E ) v ô é r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j A r g e n t a o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 2 9 7 3 0 2 5 9 8 0 0 6 8
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w o r d t a l h i e r v o o r g e l e g d .
C . I n b r e n g d o o r e c h t g e n o t e n g e h u w d o n d e r e e n s t e l s e l m e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e n o t a r i s h e e f t a a n d e c o m p a r a n t e n v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t .
E . D i v e r s e b e p a l i n g e n e n v e r k l a r i n g e n .
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e e f t d e p e r s o n e n d i e h i e r n a a l s b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e d u i d , g e w e z e n o p d e v e r b o d s b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , w a a r o p z i j v e r k l a a r d h e b b e n n i e t o n d e r d e t o e p a s s i n g d a a r v a n t e v a l l e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t h e e f t o v e r d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t f i n a n c i e e l p l a n e n b e t r e f f e n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e z e o p g e r i c h t w o r d t m e t e e n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l ( a r t i k e l 3 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
I n v e r b a n d m e t d e v e r k r i j g i n g v a n b e l a n g r i j k e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b i n n e n t w e e j a a r n a d e o p r i c h t i n g , h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e c o m p a r a n t e n v o o r l e z i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 3 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z i e n v a n d e n o d i g e t o e l i c h t i n g t e r v e r v u l l i n g v a n z i j n p l i c h t a l s r a a d s m a n .
I I . S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . N a a m D u u r Z e t e l D o e l
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b i j z o n d e r e b e n a m i n g " P A N P R O J E C T ' .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n h e d e n . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n B e l g i ë t e 8 6 6 0 D e P a n n e , N i e u w p o o r t l a a n 4 1 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e v e n n o t e n t e r k e n n i s g e b r a c h t b i j g e w o n e b r i e f .
A r t i k e l 4 . D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g M e t d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
" h e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n , o v e r l a t e n e n u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n s c h e i k u n d i g e , p h a r m a c e u t i s c h e e n p a r a - p h a r m a c e u t i s c h e a r t i k e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
- d e h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n d r o g i s t e r i j - p a r f u m e r i e , s c h o o n h e i d s - , t o i l e t - , v e r b a n d - , d i e e t - , l a b o r a t o r i u m - , o p t i s c h e e n o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n e n d i e n s t e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n b e r e i d i n g , i n h e t g r o o t o f i n h e t k l e i n , v a n d e r m a t o l o g i s c h e p r o d u k t e n e n p r e p a r a t e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n b e r e i d i n g i n h e t g r o o t o f i n h e t k l e i n v a n h o m e o p a t h i s c h e p r o d u k t e n e n k r u i d e n ; - d e a a n k o o p , v e r k o o p e n b e r e i d i n g i n h e t g r o o t o f i n h e t k l e i n v a n v e e a r t s e n i j p r o d u k t e n ;
- h e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e e n k l i n i s c h e o n t l e d i n g e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n t h u i s z o r g w i n k e l s ;
- i e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t v e r l e n e n d e f u n c t i e s a a n a p o t h e k e r s , f a b r i k a n t e n e n l e v e r a n c i e r s v a n g e n e e s m i d d e l e n , p h a r m a c e u t i s c h e , d e r m a t o l o g i s c h e e n h o m e o p a t h i s c h e p r o d u c t e n , z o a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n z . . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s - b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n . . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s v a n c o m m e r c i ë l e , a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n V e n n o t e n
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g o f s t o r t i n g v a n i n b r e n g e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n . D e v e n i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ) . D i t m i n i m u m b e d r a g v o r m t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n ; s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d .
B o v e n d a t m i n i m u m b e d r a g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n d e i n t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , e e n o f a n d e r b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g o p a a n d e l e n
H e t v a s t k a p i t a a l , g r o o t D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 4 3 . 7 5 0 . 0 0 ) i s V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 2 5 ) p e r a a n d e e l .
D o o r h e t n e m e n v a n e e n a a n d e e l b i j d e o p r i c h t i n g o f l a t e r g a a t d e v e n n o o t d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s a a n o m h e t b e d r a g e r v a n t e s t o r t e n .
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e v e n n o t e n w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n g i r o r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n . H e t l i d k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n : e n e r i s b i j l a a t t i j d i g e b e t a l i n g r e n t e v e r s c h u l d i g d v a n é é n t e n h o n d e r d ( 1 % ) p e r b e g o n n e n m a a n d .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t n i e t v o l l e d i g z i j n g e d a a n , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n r e c h t e n g e s c h o r s t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e n n o o t u i t t e s l u i t e n .
V e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n k u n n e n n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e d a a n .
D e s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n w o r d t g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 1 4 v a n d e z e s t a t u t e n . D e a a n d e l e n z i j n n i e t v r i j o v e r d r a a g b a a r . Z i j k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n v e n n o o t o f a a n e e n p e r s o o n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t d o o r d e s t a t u t e n v e r e i s t o m d e v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n o v e r g a n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 7 . S o o r t e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n .
_ D e v e n n o o t s c h a p k e n t t w e e s o o r t e n a a n d e l e n , t e w e t e n :
t y p e " A " a a n d e l e n : d e z e z i j n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d o v e r d e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n . b e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g s t e m g e r e c h t i g d z o n d e r b e p e r k i n g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
- t y p e " B " a a n d e l e n : z e l f s t a n d i g e a p o t h e k e n k u n n e n t o e g e l a t e n w o r d e n a l s v e n n o t e n d i e b e s c h i k k e n o v e r ; t y p e B a a n d e l e n . D e a a n v a a r d i n g a l s v e n n o o t d i e n t t e g e b e u r e n z o a l s v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ; D e z e ' a a n d e l e n z i j n n i e t s t e m g e r e c h t i g d . O p i n i t i a t i e f v a n d e R a a d v a n b e s t u u r k u n n e n d e v e n n o t e n m e t " B " a a n d e l e n e e n r a a d v a n a d v i e s v o r m e n .
A r t i k e l 8 . T e r u g n e m i n g v a n g e s t o r t e g e l d e n
H e t i s d e v e n n o t e n n i e t t o e g e s t a a n g e l d d a t z i j o p h u n a a n d e l e n g e s t o r t h e b b e n t e r u g t e n e m e n . I n g e e n g e v a l k a n e e n v e n n o o t , z o l a n g h i j l i d b l i j f t , d e i n t r e k k i n g v e r l a n g e n v a n s l e c h t s e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n . A r t i k e l 9 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m h e t s t a t u t a i r m i n i m u m k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v a s t g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b o v e n h e t s t a t u t a i r e m i n i m u m v e r h o o g d w o r d e n d o o r h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n t e g e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a . E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n n e m e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t i s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t w e l k e s o o r t a a n d e l e n e r w o r d e n v e r k r e g e n v o o r d e n i e u w e / b i j k o m e n d e i n b r e n g .
A r t i k e l 1 0 . V e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e v e n a l s a l d e g e n e n d i e l a t e r t o e t r e d e n e n d a a r t o e e e n o f m e e r a a n d e l e n n e m e n .
A r t i k e l 1 1 . A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n i e t g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n h e t b e d r a g d a t o p h u n a a n d e l e n d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t . T o t d a t b e d r a g z i j n d e v e n n o t e n e l k v o o r z i c h v e r b o n d e n , z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d .
A r t i k e l 1 2 . C o n c u r r e n t i e v e r b o d
D o o r z i j n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , t i j d e n s z i j n l i d m a a t s c h a p e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r n a h e t b e ë i n d i g e n d a a r v a n z i c h t e z u l l e n o n t h o u d e n t e z u l l e n l e v e r e n a a n r u s t h u i z e n e n g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n .
A r t i k e l 1 3 . R e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . d a t o p d e e e r s t e b l a d z i j d e d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g v a n :
1 ' d e n a a m , d e v o o r n a m e n , e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n ;
2 ' d e d a t u m v a n h u n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i - t i n g ;
3 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n h e t t y p e , d e n o m i n a l e w a a r d e e r v a n , d o o r i e d e r v a n h e n g e n o m e n e n d e b e d r a g e n g e s t o r t o f t e r u g g e n o m e n , e e n o f a n d e r b i n n e n d e g r e n z e n w a a r i n d i e v e r r i c h t i n g e n b i j d e z e s t a t u t e n z i j n t o e g e s t a a n .
A r t i k e l 1 4 . T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n z o n d e r d a t z i j d e r e d e n e n v a n h a a r b e s l i s s i n g b e k e n d h o e f t t e m a k e n . B i j d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t w e e / d e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n h o e v e e l a a n d e l e n d e z e n i e u w e v e n n o t e n z u l l e n m o e t e n o n d e r s c h r i j v e n e n a a n w e l k e p r i j s .
A r t i k e l 1 5 . U i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t t r e d e n b i n n e n d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , b i j u n a n i m i t e i t v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i t p u n t o p d e a g e n d a h e e f t . A r t i k e l 1 6 . U i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t g e s l o t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t m i n i m u m k a p i t a a l g e h a n d h a a f d w o r d t e n e r t e n m i n s t e d r i e v e n n o t e n o v e r b l i j v e n .
E e n v e n n o o t k a n a l l e e n u i t g e s l o t e n w o r d e n w e g e n s t e k o r t k o m i n g a a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t d e s t a t u t e n v o o r t v l o e i e n o f i n d i e n h i j a n d e r e d a d e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f m e t h e t m a n d a a t d a t h i j e v e n t u e e l u i t o e f e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v è n n o t e n , a n d e r e n d a n d i e w i e r u i t s l u i t i n g v o o r g e s t e l d w o r d t n a d a t d e v e n n o t e n w i e r u i t s l u i t i n g v o o r g e s t e l d i s , s c h r i f t e l i j k o p g e r o e p e n z i j n o m z i c h t e v e r d e d i g e n .
A r t i k e l 1 7 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n v e n n o t e n
A a n d e l e n k u n n e n a a n v e n n o t e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n m i t s v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 8 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n d e r d e n
D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e r d e n .
O v e r d r a c h t a a n d e r d e n k a n n o c h t a n s g e l d i g g e s c h i e d e n i n d i e n a a n d e e n e k a n t d e v e n n o o t d e f o r m a l i t e i t e n n a l e e f t , v o o r g e s c h r e v e n v o o r z i j n u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p , e n , a a n d e a n d e r e k a n t , d e d e r d e , v o o r a f o f t e z e l f d e r t i j d , a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t t w e e / d e r d e n v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 9 . I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n
A a n d e l e n k u n n e n n i e t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n .
A r t i k e l 2 0 . S c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n F a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t
D e a a n d e l e n z i j n n i e t v a t b a a r v o o r b e s l a g . S c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t k u n n e n w e l b e s l a g l e g g e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o p d e r e n t e ( o f : d e d i v i d e n d e n ) e n o p d e r i s t o m o ' s d i e a a n d e b e s l a g e n e k u n n e n t o e k o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
L u i k B - v e r v o l g
a l s m e d e o p h e t b e d r a g d a t h e m n a z i j n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g d a n w e l n a d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 2 1 . O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n .
D e e r f g e n a m e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g n i e t v o r d e r e n m a a r h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r i n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e r e k e n e n v o l g e n s a r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d i e n d e e r f g e n a a m e c h t e r a l v e n n o o t w a s v o o r h e t o v e r l i j d e n , v e r k r i j g t h i j d e a a n d e l e n v a n z i j n r e c h t s v o o r g a n g e r .
D e r e g e l s v a n d i t a r t i k e l z i j n v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g i r t g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n e e n n o o t .
A r t i k e l 2 2 . S c h e i d i n g s a a n d e e l
W a n n e e r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n e e n u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t , d a n w e l d e e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p d e w a a r d e v a n z i j n g e r e c h t i g h e i d i n d e v e n n o o t s c h a p ( s c h e i d i n g s a a n d e e l ) , d a n w o r d t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g a l s v o l g t b e r e k e n d .
D e r e c h t h e b b e n d e k a n d e o n t b i n d i n g n o c h d e v e r e f f e n i n g , e n e v e n m i n d e v e r z e g e l i n g v o r d e r e n , m a a r s l e c h t s d e u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l z o a l s d i t z a l b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e v e n n o o t i s u i t g e t r e d e n , u i t g e s l o t e n o f o v e r l e d e n i s .
D e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l w o r d t f o r f a i t a i r b e p a a l d a l s v o l g t :
H e t g e s t o r t k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e s a a n 1 0 0 % t e v e r h o g e n m e t d e r e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n a a n 8 5 % .
G e e n u i t k e r i n g v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l k a n g e d a a n w o r d e n i n d i e n a l s g e v o l g d a a r v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e m i n i m u m k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e w e t t e l i j k e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t s c h e i d i n g s a a n d e e l i s o p e i s b a a r n a v e r l o o p v a n t w a a l f m a a n d e n t e r e k e n e n v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e - j a a r r e k e n i n g w a a r o p d e w a a r d e r i n g i s g e s c h i e d .
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 2 3 . R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e d r i e b e - s t u u r d e r s . Z i j v o r m e n e e n r a a d v a n b e s t u u r . Z i j h o e v e n g e e n l i d t e z i j n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n d i e a l l e c o n t r a c t u e l e e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e i s d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s v e r e i s t v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) .
A r t i k e l 2 4 . B e n o e m i n g
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r d r a c h t d o o r m i n s t e n s d r i e v e n n o t e n , h o u d e r s a a n d e l e n t y p e " A " , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t r e e d t e e r s t i n w e r k i n g n a d a t h i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e e f t d a t h i j z i j n f u n c t i e a a n v a a r d t . D e z e v e r k l a r i n g e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n n o t u l e n , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 2 5 . V r i j w i l l i g o n t s l a g
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s e c h t e r v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t e r r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 6 . O n g e v r a a g d o n t s l a g
B e s t u u r d e r s k u n n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 2 7 . V a c a t u r e
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n e e n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n e e n o f m e e r v a c a t u r e s b e s t a a t s l e c h t s i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e b l e v e n z i j n . I s z u l k s n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o m n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
A r t i k e l 2 8 . V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e n e r e e n i s , b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 9 . C o l l e g i a l e b e s l u i t v o r m i n g
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t o e r e i k e n d h e i d v a n d e z e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
A r t i k e l 3 0 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , n a o p r o e p i n g
d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s b e l e t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ,
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 3 1 . O p r o e p i n g e n a g e n d a
D e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e
n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e
a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r n i e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n
b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n - n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
A r t i k e l 3 2 . B e s l u i t v o r m i n g V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n
l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n d e c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n
v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n
s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
I n d i e n e e n o f m e e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s z i c h o n t h o u d e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 3 3 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s
o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
A r t i k e l , 3 4 , N o t u l e n
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n d i e w o r d e n a a n g e t e k e n d o p l o s s e
b l a d e n d i e v o o r z i e n z i j n v a n e e n v o l g n u m m e r e n b i j d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n
g e b o n d e n r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n g e a c h t
o f d e z e a a n d e b e s l u i t v o r m i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 3 5 . G e l i j k e b e h a n d e l i n g
B i j e l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n ,
g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
A r t i k e l 3 6 . B e z o l d i g i n g
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v r a a g o f d e
b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n a m b t b e z o l d i g d w o r d e n e n s t e l t z i j i n b e v e s t i g e n d g e v a l d e w i j z e e n d e
o m v a n g v a n d i e b e z o l d i g i n g v a s t .
I s b i j d e b e n o e m i n g g e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d , d a n k a n z u l k s s l e c h t s g e d a a n w o r d e n b i j e e n n i e u w b e s l u i t
v a n d e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e z o l d i g i n g k a n b e s t a a n i n e e n v a s t o f v a r i a b e l b e d r a g t e n l a s t e v a n d e b e d r i j f s k o s t e n v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 3 7 . B e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e d e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t
r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v e s t i g i n g v a n
h y p o t h e e k o f h e t g e v e n v a n e e n p a n d .
A r t i k e l 3 8 . U i t o e f e n i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i - g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n
o p t r e e d t .
A r t i k e l 3 9 . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e b e n o e m i n g e n
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t d e a k t e d i e
h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l t n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 4 0 . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s z i j n v o l g e n s d e r e g e l s o m t r e n t l a s t g e v i n g z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n i s k u n n e n z i j s l e c h t s t o t s c h a d e l o o s s t e l l i n g a a n g e s p r o k e n w o r d e n
n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l o t e n h e e f t . Z i j w o r d e n v a n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s l a g e n d o o r
d e k w i j t i n g v e r l e e n d v o l g e n s d e s t a t u t e n .
I n g e e n g e v a l k a n e e n d e r d e d e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d i e h i j
h e e f t a a n g e g a a n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h i j z i j n b e v o e g d h e d e n t e
b u i t e n i s g e g a a n .
A r t i k e l 4 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a i i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n - n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n
" v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r e e n b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D . C o n t r o l e
A r t i k e l 4 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o f c o n t r o l e r e n d e
v e n n o t e n b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t t e r c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e
j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n d e z e
j a a r r e k e n i n g m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 4 3 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r , d e d e r d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r , d o o r o f n a m e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t
e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m d e u n a n i m i t e i t
v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e a l s a g e n d a p u n t e e n b e s l i s s i n g b e v a t d i e .
k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n d e u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t , k a n s l e c h t s
g e s c h i e d e n d o o r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p t r e d e n d a l s c o l l e g e . O p d a t d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g g e l d i g
z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r f o r m e e l h e t b e w i j s v o o r l e g g e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s
k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 4 4 . P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
i n B e l g i ë a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n
d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 4 5 . V e r p l i c h t e b i j e e n r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e
h e l f t v a n h e t a a n t a l v e n n o t e n d i e b e s c h i k k e n o v e r d e h e l f t d e r s t e m m e n h e t v r a g e n .
H u n v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e
a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e
w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n , o p g e g e v e n d o o r d e v e n n o t e n , a n d e r e o n d e r w e r p e n d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 4 6 . O p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - T e r m i j n e n
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n
m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 4 7 . O p r o e p i n g t o t v e r g a d e r i n g I n h o u d
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t :
1 ° d e n a a m , d e r e c h t s v o r m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t n u m m e r w a a r o n d e r z i j i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r i s i n g e s c h r e v e n ;
2 ° d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g ;
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g ;
4 ° d e a g e n d a m e t o p g a a f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f e e n r e v i s o r d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n ;
5 ° d e f o r m a l i t e i t e n d i e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o l g e n d a r t i k e l v a n d e z e s t a t u t e n , v e r v u l d m o e t e n
w o r d e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ;
6 ° d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o n e n v a n w i e d e o p r o e p i n g u i t g a a t e n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n z i j h a n d e l e n ;
A r t i k e l 4 8 . F o r m a l i t e i t e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n w o r d e n
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e v e n n o t e n o f h u n g e m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f
w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g b i j
g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e w o r d t a a n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n s t r o o k g e h e c h t w a a r m e e d e v e n n o o t k e n n i s k a n g e v e n , a l s m e d e
e e n f o r m u l i e r o m v o l m a c h t t e g e v e n .
B e s t u u r d e r s , d i e v e n n o t e n z i j n , z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 4 9 . P r e s e n t i e l i j s t
D e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n d e r t e k e n e n d e p r e s e n t i e l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n
a a e i h e t N i e m a n d k a n a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f s t e m m i n g d e e l n e m e n , i n d i e n h i j d e z e l i j s t n i e t v a n t e v o r e n h e e f t
B e l g i s c h 9 9
S t a a t s b l a d o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 5 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
V E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t
v ; d i e n t t e z i j n .
O m g e l d i g t e z i j n m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n v o o r d e g e h e l e d u u r v a n d e v e r g a d e r i n g .
M a a k t d e v o l m a c h t g e e n m e l d i n g v a n e n i g e v e r p l i c h - t i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e o m z i j n s t e m i n e e n b e p a a l d e z i n u i t t e b r e n g e n , d a n k a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e i n s t r u c t i e s d i e h e m d i e n a a n g a a n d e d o o r z i j n l a s t g e v e r z i j n g e g e v e n , n i e t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e e n h o o f d i g o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o f d o o r e e n p e r s o o n a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j d e z e w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 5 1 . V e r p l i c h t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n e c h t g e n o t e n b e h o r e n e n e r t u s s e n d e e c h t g e n o t e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , d a n z a l d e p e r s o o n , v e r m e l d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r r e c h t s g e l d i g k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v a n a a n w i j z i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t e r .
A r t i k e l 5 2 . D e e l n e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ) a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d z i j n m o g e n i e d e r e v e n n o o t , o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n w o r d e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 5 3 . V o o r z i t t e r s c h a p B u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d v a n d i e r a a d .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n , e v e n a l s t w e e v e n n o t e n d i e a l s s t e m o p n e m e r s o p t r e d e n .
D e i n d i t a r t i k e l g e n o e m d e p e r s o n e n m a k e n h e t b u r e a u u i t .
A r t i k e l 5 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
H e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e p r e s e n t i e l i j s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g e l d i g h e i d v a n h a a r s a m e n s t e l l i n g .
B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f o m t r e n t i e m a n d s s t e m k r a c h t w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d , m e t i n a c h t n e m i n g , e e r s t v a n h e t e n e d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
D e z e v o l g o r d e w o r d t b e p a a l d d o o r h e t b u r e a u .
A r t i k e l 5 5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s b i j e e n g e r o e p e n . V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d o c h a l l e e n i n d i e n d e v o l m a c h t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t .
A r t i k e l 5 6 . V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n s t e m r e c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r v e n n o t e n v o l g e n s a r t i k e l 4 5 v a n d e z e s t a t u t e n . Z u l k e e n v e r d a g i n g s t e l t e e n e i n d a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n , o o k d i e w e l k e n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n . A l l e v e n n o t e n , o o k z i j d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t p e r s o o n l i j k o f d o o r g e v o l m a c h t i g d e h e b b e n d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g ; o p g e r o e p e n . O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g g e h e e l a f g e h a n d e l d . D e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 7 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 7 . S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t
H e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o o t d i e d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n o f m e e r v a n z i j n a a n d e l e n n i e t g e d a a n h e e f t , i s g e s c h o r s t .
A r t i k e l 5 8 . Q u o r u m
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 5 9 . B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e f n e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t s t e m r e c h t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
w o r d e n i n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d . I s d e z e n i e t b e r e i k t d a n w o r d t e e n h e r s t e m m i n g g e h o u d e n o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e i n d e e e r s t e s t e m b e u r t h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t l o t .
A r t i k e l 6 0 . N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . D e n o t u l e n b e v a t t e n e e n b e k n o p t v e r s l a g v a n h e t v e r l o o p d e r v e r g a d e r i n g . Z i j v e r n i e l d e n i n z o n d e r h e i d d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o n e n d i e h e t b u r e a u v o r m e n e n v a n d e a n d e r e a a n w e z i g e p e r s o n e n ; d e u i t s l a g v a n d e s t e m m i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a m e t , v o o r e l k b e s l u i t a f z o n d e r l i j k , h e t a a n t a l r e c h t s g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r e e n t e g e n , e v e n a l s , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t a a n t a l o n g e l d i g e s t e m m e n e n b l a n c o s t e m m e n . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e s e c r e t a r i s o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r o p g e t e k e n d o m i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r o p g e n o m e n t e w o r d e n ; z i j w o r d e n a a n h e t e i n d v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s w o r d t g e h o u d e n , d o o r d e z e e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t .
A r t i k e l 6 1 . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . E l k e v e n n o o t k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f z i c h o p z i j n k o s t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n d o e n a f g e v e n .
A r t i k e l 6 2 . G e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e v e n n o t e n
B i j e l k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n .
A r t i k e l 6 3 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n k u n n e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w o r d e n . D e , b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g g e s c h i e d t m e t u n a n i m i t e i t v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
F . R e k e n i n g e n r e k e n s c h a p B e p a l i n g e n b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t O p e n b a a r m a k i n g v a n d e j a a r s t u k k e n A r t i k e l 6 4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 6 5 . B o e k h o u d i n g
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r - s c h r i f t e n v a n d e W e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s - b e s l u i t e n .
A r t i k e l 6 6 . I n v e n t a r i s
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d o f a n d e r s z i n s g e n o o p t i s h a a r b e d r i j f s t o p t e z e t t e n , w o r d t b i j d i e v a s t s t e l l i n g e r v a n u i t g e g a a n d a t z i j h a a r b e d r i j f z a l v o o r t z e t t e n .
A r t i k e l 6 7 . J a a r r e k e n i n g
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s m a k e n d e b e s t u u r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n w o r d t o p g e m a a k t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 6 8 . I n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n a a n d e v e n n o t e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g
V o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , w o r d t a a n d e v e n n o t e n m e t d e o p r o e p i n g e e n e x e m p l a a r g e z o n d e n :
l ° v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
2 ° v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n e r z i j n .
A r t i k e l 6 9 . W e t t e l i j k e r e s e r v e s
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , d a t i s d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t i n a r t i k e l 5 v a n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e m i n i m u m k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 7 0 . R e s u l t a t e n t o e w i j z i n g
W a t d e r e s u l t a t e n t o e w i j z i n g b e t r e f t : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t p o s i t i e v e r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n d i t n a e v e n t u e l e t o e w i j z i n g v a n v i j f p r o c e n t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e r e i k t . H e t e v e n t u e l e n e g a t i e v e r e s u l t a a t w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r . V e r l i e z e n k u n n e n w o r d e n t e n l a s t e g e n o m e n d o o r i n d i v i d u e l e v e n n o t e n i n d i e n z i j h i e r t o e o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n s t e m m e n .
A r t i k e l 7 1 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t d e e x t r a s t a t u t a i r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 7 2 . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r v e r s l a g
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s o p d e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë v e r b o n d e n m e t d e g r i f f i e v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b e w a a r d , w o r d e n n e e r g e l e g d , o p d e w i j z e b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g . T e g e l i j k d a a r m e e w o r d e n d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d .
G . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 7 3 . R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d n a o n t b i n d i n g N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 7 4 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e - s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a l s v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 7 5 . B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 7 6 . O p e n b a a r m a k i n g e n
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 7 . J a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g
E l k j a a r m a k e n d e v e r e f f e n a a r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g . B o v e n d i e n l e g g e n z i j a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t v o l g e n s d e r e g e l s d i e d i e n a a n g a a n d e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t - b i n d i n g .
A r t i k e l 7 8 . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e h e e r .
A r t i k e l 7 9 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n d e r v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t c o m m i s s a r i s s e n a a n , d i e g e e n r e v i s o r e n h o e v e n t e z i j n , o m d i e s t u k k e n t e o n d e r z o e k e n e n b e l e g t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g , n a v e r s l a g o v e r d e w i j z e w a a r o p d e v e r e f f e n a a r s h u n t a a k h e b b e n v e r v u l d .
G . A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 8 0 . K e u z e v a n d e w o o n p l a a t s
D e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 1 . K e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o t e n
A l l e k e n n i s g e v i n g e n a a n v e n n o t e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n l a n g s d e p o s t a a n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n d i e v e r m e l d i s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n . I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n z i j n w o o n p l a a t s m o e t d e v e n n o o t z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . Z o l a n g z u l k e m e d e d e l i n g n i e t g e d a a n i s , w o r d t d e v e n n o o t g e a c h t w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n i n z i j n o o r s p r o n k e l i j k e w o o n p l a a t s . D e z e c l a u s u l e i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n r e c h t s p e r s o o n v e n n o o t .
A r t i k e l 8 2 . V e r v a l v a n v o r d e r i n g e n
A l l e r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o t e n , v a n r e c h t s o p v o l g e r s v a n o v e r l e d e n v e n n o t e n v e r v a l l e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e d a g w a a r o p h u n l i d m a a t s c h a p o f d a t v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r g e ë i n d i g d i s .
A r t i k e l 8 3 . O n g e l d i g e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s
D e c l a u s u l e s v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a f b r e u k m o c h t g e d a a n z i j n a a n w e t t e n d i e d e o p e n b a r e o r d e b e t r e f f e n w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n e n k u n n e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N - S L O T V A N D E A K T E .
1 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n :
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
« o o r -
b e h o u d e n
e a t i h e t
S t a a t s b l a d
- D e h e e r S T A E L E N S , B e r n a r d , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , W e s t h o e k l a a n 3 1 . ( n a t i o n a a l i
n u m m e r 4 8 . 0 7 . 0 6 - 0 5 1 - 5 0 ) - D e h e e r H E R M A N , P h i l i p J u l i e n M a r c e l , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , A l b e r t D u m o n t l a a n 4 . ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 0 . 1 9 - 2 8 2 - 2 2 )
- D e h e e r V A N G E L I J W E , E r i k C l e m e n t , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , C . P e r m e k e l a a n 9 .
( n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 0 5 . 0 7 - 0 5 1 - 0 6 )
a l l e n h i e r a e n v m m z i g , e n d i e v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . D e m a n d a t e n w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n , ~
b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n . E
3 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r W o r d t m e t e e n p a i i g h e i d b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : - D e h e e r S T A E L E N S , B m m a n d , v o o r n o e m d , w o n e n d e t m 8 6 6 0 D e P a n n a , V V e s t h o a N a a n 3 1 . ( n a t i o n a a l
n u m m e r 4 8 . 0 7 . 0 6 - 0 5 1 - 5 0 ) W o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e n o e m d t o l g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : - D e h e e r H E R M A N , P h i l i p J u l i e n M a r c e l , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , A l b e r t D u m o n t l a a n 4 . ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 0 . 1 9 - 2 8 2 - 2 2 ) H i e r b e i d e n a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
4 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n : "
K a n t o o r A C C O F I S C K O R T R I J K b v b 8 5 0 0 K r t r i j k G e n t s e s t e e n w e g 6 7 e n d e B V B A U k 0 8 5 6 0
W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , H o g e V o e t w e g 1 4 o f h a a r a f g e v a a r d i g d e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t i s t e l l i n g , w o r d t a a n g e s t e l d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d m ! v e n n o o t s c h a p i n * a s c h r i j v e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
V o o r u i t t r e k s e l .
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e o p n c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o / N a a m e n h a n d t e k e n i n g