11/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 3 6 . 6 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a o l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B r u g s e s t e e n w e g 4 2 b u s 2 t e 8 5 3 1 l l a r e l b e k e - H u t s t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s , t e I n g e l m u n s t e r , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , v ë ë r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « P A O L I » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H a r e l b e k e - H u t s t e , B r u g s e s t e e n w e g 4 2 b u s 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n - w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C ° , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N R Y C K E G H E M , k a n t o o r h o u - d e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C ° , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N R Y C K E G H E M , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , K e i z e r s t r a a t 1 8 , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 6 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' P A O L I ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t n v . d e h e e r e n m e v r o u w O l i v i e r T a n g h e P a t r i c i a D e j a n s , v o o r n o e m d , t b v . 2 0 0 . 0 9 9 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
i d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
3 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n e e n t o e s t a n d b e v i n d t w a a r i n h e t a r t i k e l 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s - d e g o i n g - c o n c e r n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h a n d h a a f d b l i j f t , b e d r i j f s - e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 8 . 0 2 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A O L I ` z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r e e n k a p i t a a l v a n 2 0 0 . 0 9 9 , 0 0 E .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n .
W a r e g e m , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
G e e r t V a n R y c k e g h e m
B e d r i j f s r e v i s o r »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W ° r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
B
R B 1 _ c j .
v
N E E R G E L E G D
2 4 , 0 1 , 2 0 1 3
G r U g H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
M O N I T E
0 4 - 0
E L G I S C H
T
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 3 0 2 5 3 1 5 "
1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a ` à n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h ë f B è T g i s c l i S t a a t s b T a d - 1 1 [ 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N - D E R D D U I Z E N D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 9 9 , 0 0 ) o m h e t v a n N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 2 6 9 . 0 9 9 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r e n m e v r o u w O l i v i e r T a n g h e P a t r i c i a D e j a n s , b e i d e v o o r n o e m d , v a n e e n v a s t - s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 9 9 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d t w i n t i g ( 8 . 0 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d , h e t z i j a a n i e d e r v i e r d u i z e n d e n t i e n ( 4 . 0 1 0 ) a a n d e l e n . ,
b . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r e n m e v r o u w O l i v i e r T a n g h e P a t r i c i a D e j a n s , b e i d e v o o r n o e m d v e r k l a r e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 9 9 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n - k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i - t a a l d a a d w e r k e l i j k o p T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E S T 1 G D U I Z E N D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 2 6 9 . 0 9 9 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e - v e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 0 . 7 8 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l - g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n - k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D N E - G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 2 6 9 . 0 9 9 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s - e n t a c h t i g ( 1 0 . 7 8 6 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 0 . 7 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
6 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D K F F i d u c i a i r e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a s t e e l s t r a a t 2 9 / A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s ,
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g