17/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ' . . . U R B a G = 1 0 ` 2 0 1 2 N E E R G E L E G D
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S T q ! - ' ~ T n n ~ n ~
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Z 5 0 9 < 2 0 1 2
~ ~ » T I ; A i ~ K f ~ t j l ~ N I A N D E L
G r ~ f r e ~ ' ~ ~ ~ ~ . . . . -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 9 5 9 9 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K O F F I C E K O R T R I J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D o o r n i k s e s t r a a t 6 3 t e 8 5 0 0 K o r t i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : u i t b r e i d i n g d o e l :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r n e m e n h e e f t m a n d a t e n o p t e n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m a a r d i t n i e t i n h a a r d o e l v o o r z i e n i s , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e a c t i v i t e i t u i t t e b r e i d e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 3 : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s e n o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e v e - e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g e n m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , s p o r t , h a n d e l , p r o d u c t i e a l d a n n i e t v a n i n d u s t r i ë l e a a r d , b e d r i j f s b e h e e r , l o g i s t i e k e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d m e t u i t s l u i t i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e s .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e t v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . '
T w e e d e b e s l u i t : w i j z i g i n g n a a m
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ' P A R K O F F I C E K O R T R I J K ' t e v e r v a n g e n d o o r ' A C E M I N V E S T , B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s : v o l g t :
' A r t i k e l 1 : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r , f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A C E M I N V E S T " ,
D e r d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r z a a k v o e r d e r P e e m B V B A , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n , S . T . O . P . B V B A , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 5 5 4 . 8 9 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 B u s S . , w a a r b i j m e v r . S o p h i e T o p z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - -
1 1 1 I u i w i i i u w i i n ~ e o a " i i i u i u
* i a v
V < b e h < a a < B e i S t a a
M O N I T f
1 0 -
B E L G I S C H
G e o f f r o y S p e y b r o u c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g