05/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
Q n d e r n e m i n g s n r : * $ , 4 4 4 . 1 4 4 9
; ;
B e n a m i n g : P a r t i c i m m o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9
8 5 8 0 A v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k ; o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e l f , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e ] r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t e r d o o r :
1 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B A L T I S S E " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 . B e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 8 5 . 9 2 2 . 1 8 0 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A L T I S S I M M O " m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , ; N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9 . B e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , n u m m e r B E 0 8 8 6 . 6 8 2 . 5 2 8 :
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k . i
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M O L I S " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 ; A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9 . B e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , n u m m e r B E 0 8 1 0 . 3 2 5 . 1 3 2 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k .
i ! E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , g e n a a m d " P A R T I C 1 M M O " m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n , 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , ; ] h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , ; ; t b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , ; ; e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s , ] t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e ; ; u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n ; ; f z i j n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n ;
i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n . ü
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g ; ; v a n d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t ; ; ]
o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n ; i i o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s : i ! - o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n ; ; i ! u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , É ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U R B E L - G - E
D l F i E ^ T 1 D N l ' i ~ L E R G ~ . L ~ , ~ 0
7 6 - 0 8 - 2 0 1 1
9 , 0 7 . ' L r : ;
E L G I S C H S T A A T S ~ 1 ~
B E S ~ - u u r ~ ~ L r ~ ~ a ~ : ' G r i f f i ë A P a U ë L
i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 1 1 3 4 5 7 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
2 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
3 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
4 . L a n d - e n t u i n b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
5 . A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s h o r e c a u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
6 . O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e k a d e r w e t v a n é é n m a a r t 1 9 7 6 t o t r e g l e m e n t e r i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f - v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
7 . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n v e r g u n n i n g h o u d e n d e r e i s b u r e a u ' s .
8 . T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p v e e r t i e n j u l i 2 0 1 1 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t : n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 0 5 2 0 0 - 3 6 b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n h o o f d e l i j k h e i d , n o c h o n d e e l b a a r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s e n m a x i m u m a c h t b e s t u u r d e r s d i e z u l l e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e A e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B .
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l g e v o r m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , b e z i t b u i t e n d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n d e t i t e l s I I e n I I I , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k c n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , a a n k o p e n o f v e r v r e e m d e n ; l e n i n g e n a a n g a a n b e h o u d e n s b i j u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ; a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n ; m e t a f s t a n d v a n a l l e h y p o t h e c a i r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , z e l f s z o n d e r v e r a n t w o o r d i n g v a n b e t a l i n g , o p h e f f i n g t o e s t a a n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n a n d e r e b e l e t s e l e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ; d e v e n n o o t s c h a p a l s e i s e r o f v e r d e d i g e r v 6 6 r d e r e c h t b a n k e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; v e r g e l i j k e n e n d a d i n g e n t r e f f e n i n e l k s t a n d v a n e e n g e d i n g o v e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a a k t d e o n t w e r p e n o p v a n d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e n o e m d w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3
_ E l k . a a n d e e l _ g e e f t r e c h t , o p _ é é n s t e m . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e s t u k k e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
N a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n b e d r i j f s k o s t e n e v e n a l s v a n d e n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t h e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d i e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n z u l k s t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t u m d e r v e r g a d e r i n g .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r B a l c a e n F i l i e p M a r i e A n g è l e G a s t o n J o s e p h , w o n e n d e t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n ,
J a c q u e t b o s s t r a a t , 5 2 ;
- d e h e e r Y s e n b a e r t D i d i e r C y r i l l e J o s e p h , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , D i k s m u i d s e H e e r w e g ,
3 0 1 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e
g r i f f i e .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e n o e m i n g z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a g v a n d e
n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o l m a c h t e n
D e o p r i c h t e r s , t e w e t e n :
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B A L T I S S E " , v o o r n o e m d ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A L T I S S I M M O " , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M O L I S " , v o o r n o e m d ;
w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y s e n b a e r t D i d i e r , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 4 j u l i 2 0 1 1 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g