14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.07.2014, NGL 11.08.2014 14412-0438-017
25/08/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r v i k s t r a a t 1 2 5 , 8 9 8 0 Z O N N E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 7 / 2 0 1 4 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n B V B A D E J O N C K H E E R E T O P O G R A F I E ( 0 4 5 3 . 8 3 1 . 2 2 7 ) , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e r v i k s t r a a t 1 2 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s D E J O N C K H E E R E , m e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 .
- d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n B V B A D E J O N C K H E E R E I N V E S T ( 0 5 5 2 . 5 0 7 . 0 5 0 ) , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , W e r v i k s t r a a t 1 2 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s D E J O N C K H E E R E , m e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r B V B A D E J O N C K H E E R E I N V E S T i n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z i j n g e s t e l d v a n 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w I l s e V I E R E N , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I 3 V B A D E J O N C K H E E R E I N V E S T
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s D E J O N C K H E E R E
Z a a k v o e r d e r
M o t ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f 3
1 1 1 1 l ) 1 1 1 1 1 1 p e , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 8 9 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T Y S P A C E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþd . "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r v i k s t r a a t 1 2 5 , 8 9 8 0 Z O N N E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i k o l a s D E J O N K H E E R E a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 1 2 / 2 0 1 3 .
- d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n B V B A D E J O C N K H E E R E T O P O G R A F I E ( 0 4 5 3 . 8 3 1 . 2 2 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z O N N E B E K E , W e r v i k s t r a a t 1 2 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s D E J O N C K H E E R E m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r B V B A D E J O N C K H E E R E T O P O G R A F I E i n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z i j n g e s t e l d v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
B V B A D E J O N C K H E E R E T O P O G R A F I E
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s D E J O N C K H E E R E
Z a a k v o e r d e r
B
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 8 9 . 6 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T Y S P A C E
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþM o d W o r d 7 5 . 7
t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c z o r -
b e h o u d e r t
a a n h o t
F 7 e l g l s c h
S t a a t s t a l a t
4 n d e r n e m i % s r l r : 0 8 3 0 . 1 8 9 . 6 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
P A R T Y S P A C E
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r v i k s t r a a t 1 2 5 , 8 9 8 0 Z O N N E B E K E ( B E S E L A R E )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p V I J F E N T W I N T I G J U N ! T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P A R T Y S P A C E , m e t z e t e l t e Z o n n e b e k e ( B e s e l a r e ) , W e r v i k s t r a a t 1 2 5 . R e c h t s g e b i e d I E P E R . B . T . W . - n u m m e r : 8 3 0 . 1 8 9 . 6 4 3 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 0 . 1 8 9 . 6 4 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j u l i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I e d e r v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z a l i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r ,
T W E E D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n : v o o r t a a n m o e t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u u r i n d e v o o r m i d d a g . D e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A - T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r b o v e n e n t e n g e v o l g e v a n d e a a n p a s s i n g e n o n l a n g s d o o r g e v o e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , b i j t e w e r k e n , a a n t e p a s s e n , e n t a a l k u n d i g o p p u n t t e s t e l l e n e n a l d u s e e n n i e u w e t e k s t t o t s t a n d t e b r e n g e n , o n d e r m e e r o p v o l g e n d e p u n t e n :
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r i n d e v o o r m i d d a g ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a f g e l e v e r d v e r & r e g i s t r a t i e )
O p d e l e a l s t e b l z . v e n L u t h B : y e n - R a i d e r ' . R e c t o : N a a m e n h c e d a n r g h e i c 1 l j n c i e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . ' r t z r ! v a n d a p a s s o r e f
b e v o e g d d e r e o h t s o c r e c e n t e r g e e n z e n v a n d e r d e n t e v e t t e g E n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 23.02.2013, NGL 28.02.2013 13053-0345-015