24/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o i r * M e v a n i r e
* e a t i t b a n k v a n k o o p h a n d a l
a f d e l i n g t i o ( » s t e m
1 1 0 1 1 m q p 1
, O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 3 2 . 7 5 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A T C O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e - o m z e t t i n g l n b v b a a a n n e m i n g
" v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p Z E S E N T W I N T I G M A A R T .
V o o r m i j , M i c h e l v a n T I E G H E m d e T E N B E R G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e 8 4 0 0 O o s t e n d e , ' V i j v e r s t r a a t 4 9 .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T C O R A " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1 . 1 3 2 . 7 5 6 ( r e c h t s g e b i e d O o s t e n d e ) , n i e t B . T . W . - p l i c h t i g .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 3 0 6 1
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h u i d i g e l i g g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 9 1 9 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U .
, D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r I g n a c e V A N I S E G F I E M ,
h i e r n a g e n o e m d .
M e v r o u w C h r i s t i n e D E L R U E , h i e r n a g e n o e m d , o e f e n t d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s u i t .
H e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e l e t d e a a n w i j z i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s , e n / o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e e n h i e r o n d e r ; o p g e n o m e n z i j n z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r - :
1 . d e H e e r V A N I S E G H E M I g n a c e F e l i x , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 1 . 0 4 - 0 1 7 . 6 5 , , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 8 4 2 5 5 0 - 7 8 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , B l a u w e l a a n 1 3 , t i t u l a r i s v a n d r i e d u i z e n d v e e r h o n d e r d a a n d e l e n : 3 . 4 0 0
2 . M e v r o u w D E L R U E C h r i s t i n e M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 . 0 7 . 0 2 - 2 0 0 . 8 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 0 5 7 6 1 7 - 1 5 , w o n e n d t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e m o l e n s t r a a t 5 4 , t i t u l a r i s v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n z 3 . 3 0 0
. 3 , " P A T A U D E N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
" o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 4 3 9 . 4 8 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
A a r t e h e r t o g i n n e s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r D E V I S C H
S e b e s t i a n J a m e s J o s e p h P h i l i p , N N 8 5 . 1 0 . 2 6 - 1 1 1 . 9 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 -
6 4 4 7 6 3 0 - 4 5 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A a r t s h e r t o g i n n e s t r a a t 5 8 b u s 7 , t i t u l a r i s v a n
d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n : 3 . 3 0 0
H e t z i j i n h e t t o t a a l : t i e n d u i z e n d a a n d e l e n o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l :
1 0 . 0 0 0
V E R K L A R I N G
1 . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f i n h e t v e r l e d e n g e d a a n h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d I t t
- - - . - - - - -
2 . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n w e d e r z i j d s e
d e e l n e m i n g e n z i j n d i e d e d r e m p e l v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o v e r s c h r i j d e n e n d a t e r v o o r h e t o v e r i g e g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t h e t s c h o r s e n v a n s t e m r e c h t .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N V E R Z O E K T M I J T E A K T E R E N D A T :
I . D e z e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a ;
1 ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n z e t w a a r o m d e h i e r n a b e s c h r e v e n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a ) B e s l u i t t o t k a p i t e a l v e r h o g i n g .
V e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 , v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n b r u t o E 6 1 . 0 0 0 , 0 0 , e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v e r m e l d o n d e r s u b 5 v a n d e z e a g e n d a , z i j n d e m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 8 . 2 5 4 , 0 0 ) , o m h e t K a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 2 5 4 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 , 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 6 . 1 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 , 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n
- d e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r I g n a c e V A N I S E G H E M : 2 . 0 9 8 n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e a a n d e e l h o u d e r M e v r o u w C h r i s t i n a D E L R U E 2 . 0 3 6 n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e a a n d e e l h o u d e r B V B A P A T A U D E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r S e b a s t i a n
D E V I S C H : 2 . 0 3 6 n i e u w e a a n d e l e n ;
a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) m e t n a m e h e t b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 6 1 . 0 0 0 , 0 0 - , w a a r d o o r e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( E 1 6 . 6 4 6 , 0 0 ) z a l o n t s t a a n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
C ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e v e r w e z e n l i j k t i s .
d ) T o e l i c h t i n g b i j a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 6 4 6 , 0 0 ) , o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 2 5 4 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( E 1 6 . 6 4 6 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l ,
6 ) O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
a ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n s p r a k e i n h e t p u n t 6 b ) v a n h u i d i g e a g e n d a .
A a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 ) A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n g e p a s t a a n d e w i j z i g i n g e n w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r ,
8 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
9 ) B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
1 0 ) V o l m a c h t w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I l . E r b e s t a a n t h a n s t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . A a n g e z i e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g , d i e n t h e t b e w i j s n i e t v o o r g e l e g d t e w o r d e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b i j e e n r o e p i n g e n v e r v u l d w e r d e n e n k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
V o o r - b o h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
- " I G N A C E V A N I S E G H E M " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , B l a u w e l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 9 1 0 . 5 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r I g n a c e V a n l s e g h e m , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- F . &