16/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I * I I U h I M 1 2 1 1 j 0 1 9 1 1 ) i i
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 1 . 1 5 6 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P A T I S S E R I E E S P E R O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , L e o p o l d I l L a a n 2 2 3 / G V
O n d e r w e r p a k t e : - K A P I T A A L V E R H O G I N G O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N -
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e l d e s b a l d ) o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , B o e k 1 1 6 B l a d 1 4 v a k 2 . O n t v a n g e n , v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i L u c D e B e r g h a d v i s e u r a i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A T I S S E R I E E S P E R O " g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , L e o p o l d I l L e a n 2 2 3 / G V m e t e e n p a - i r i g - h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e m a v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n . .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P e t e r D e B a e t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' K o k s i j d e , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 0 5 1 7 - 0 0 8 3 8 6 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m , t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 1 0 1 7 / 0 1 5 8 0 8 4 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n , z i j n d e d e h e e r C a r l o s R o u s s e l e n m e v r o u w S o h i e r C a r i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v a n H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R D R I E Ë N D E R T I G C E N T ( 1 1 5 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n T W E E H O N D E R D E N Z E V E N E U R Z E S T I G C E N T ( 2 0 7 , 6 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n ;
H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
E E N E N T W I N T I G E U R Z E S T I G C E N T ( 2 1 , 6 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
I e d e r a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n , z i j n d e d e h e e r C a r l o s R o u s s e l e n m e v r o u w S o h i e r C a r i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n t e n b e l o p e v a n H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
E n d i t c o n f o r m h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n u i t k e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C U T B A N I t V A N K O O P I I 4 F 0 2 1 1 .
- 3 A P R . 2 0 1 4
f f i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e o r - b e h o u d e n , a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
f i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
- D e h e e r R O U S S E L , C a r l o s J é r ô m e J o s e p h , g e b o r e n t e K o m e n o p v i e r j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 7 . 0 4 0 5 3 - 9 0 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G a u p i n l a a n 3 5 / A 0 0 0 ,
- M e v r o u w S C H I E R , C a r i n e M a r i a L e n a C o r n e l i a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 1 . 0 8 2 1 8 - 9 6 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G a u p i n l a a n 3 5 / A 0 0 0 .
D i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A T I S S E R I E E S P E R O " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n T W E E H O N D E R D E N Z E V E N E U R Z E S T I G C E N T ( 2 0 7 , 6 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n g e l d v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n z i j n d e d e h e e r C a r l o s R o u s s e l e n m e v r o u w S o h i e r C a r i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e :
- l n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
- e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t , w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h e e r R o u s s e l C a r l o s , v o o r n o e m d , e n E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m e v r o u w S o h l e r C a r i n e , v o o r n o e m d , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 8 3 0 0 1 7 2 2 9 2 5 2 1 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D a t d o o r m i j n o t a r i s i n h e t d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
i k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
3 . I n r u i l v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n
- d e h e e r R o u s s e l C a r l o s , v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
- m e v r o u w S e l l e r C a r i n e , v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t m e t t o e v o e g i n g v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R
( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D
E U R ( 1 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R )
t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t
w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t T I E N D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n H O N D E R D E N E L F
D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E U R ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j T I E N D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R ( 1 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t
W e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E U R ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
W a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u % B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" . . . . _
V o o r - O m t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g ' t o t . k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e h o u d e n . 4 . p t i s d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
a a n h e t " A R T I K E L V I J F
B e l e i s c h H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W E E Ë N I W I N T I G
S t a a t s b l a d D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n
v o l - m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e d e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g