16/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I A 1 4 1 9 8 1 E 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
M O N I T E L J K I 3 E L C . * a
G r i t t l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
e
- N E E R G E L E G D j .
0 9 - 0 7 2 0 1 4 t i l J U L 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e C e i f f e i f f i e r
B E L G I S C H
- A A T S B L I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 5 9 . 9 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n i n g e 5 3 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R E A N , m e t z e t e l t e B r u g g e , G r o e n i n g e 5 3 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n l e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
2 , d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r 3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a ü t e r s
T e g e f i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n c l u s i e f g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 25.02.2014 14047-0286-012
13/01/2014
ÿþL u 1 1 1 1 1 m u 1 n ~ ~ u ~ u ~ u m ~
1 9 0 1 8 7
M a c W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 3 E L G E
0 7 . : 0 r - 2 0 1 i f R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L l ' E
N E E R G E L E G D T E P G g ' c P M 1 / < 1 A } O E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
B E L G I S C H S T A A T S p L A O P :
e r a d b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 5 9 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a l t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R E A N , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 5 3 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t
1 , k e n n i s t e n e m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P A T R E A N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A P A T R E A N z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c } d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A P A T R E A N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P A T R E A N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g ( ¬ 3 4 . 7 6 0 , 8 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g ( ¬ 5 3 . 3 6 0 , 8 8 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r e a n " h e b b e n v e r k r e g e n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o t w e e ë n n e g e n t i g ( ¬ 3 0 4 , 9 2 ) p e r a a n d e e l ; b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w a a l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e i r
. 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ¬ 1 . 2 7 0 . 2 3 9 , 1 2 ) . H e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w a a l f ( ¬ 1 . 2 7 0 . 2 3 9 , 1 2 ) z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' .
D i t a l l e s t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e h e e r B e r n a r d I - I E I N T Z , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 5 5 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n s c h u i d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( ¬ 4 9 2 . 0 4 9 , 1 8 ) .
M e v r o u w C a t h e l i n e V E R D E G E M , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 5 5 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g ( ¬ 8 1 2 . 9 5 0 , 8 2 ) .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w e r d e n g e w a a r d e e r d o p r e s p e c t i e v e l i j k v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( ¬ 4 9 2 . 0 4 9 , 1 8 ) e n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g ( ¬ 8 1 2 . 9 5 0 , 8 2 ) , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t e d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n :
" d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o t w e e ë n n e g e n t i g ( ¬ 3 0 4 , 9 2 ) p e r a a n d e e l a a n v o o r n o e m d e h e e r B e r n a r d H E I N T Z ;
" é é n e n z e v e n t i g ( 7 1 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o t w e e ë n n e g e n t i g ( E 3 0 4 , 9 2 ) p e r a a n d e e l a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w C a t h e l i n e V E R D E G E M .
D e z e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w a a l f ( E 1 . 2 7 0 . 2 3 9 , 1 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g ( ¬ 5 3 . 3 6 0 , 8 8 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l ,
3 . d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a l t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g r e v i s o r
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
21/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.12.2012, NGL 17.01.2013 13009-0437-012
31/01/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O t y t i - ~
b e h
a a
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 5 9 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e b o e k t t e B r u g g e r e g i s t r a t i e 4 b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 8 D E C . 2 0 1 1 v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 4 b l a d 7 2 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) a . i . B I L L I A U B : , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R E A N , m e t z e t e l t e B r u g g e , G r o e n i n g e 5 3 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e v e s t i g d :
1 . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e e f t b e s l i s t h e t b e s t u u r s o r g a a n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t v e r k r i j g i n g v a n m a x i m a a l v i j f t i e n a a n d e l e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r a a n k o o p , v o o r e e n m i n i m u m p r i j s v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n e e n m a x i m u m p r i j s v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n .
D i t a a n b o d d i e n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n a l l e v e n n o t e n t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n t e w o r d e n o v e r g e m a a k t . D e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n d i e n d e v o o r h e t o v e r i g e t e g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 3 2 1 e n 3 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n i n h e t b i j z o n d e r o m :
" d e p r e c i e z e a a n k o o p p r i j s v a n d e t e v e r w e r v e n a a n d e l e n t e b e p a l e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p b o d a a n a l l e v e n n o t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l , t o e z i e n o p d e s t r i k t e n a l e v i n g , v a n d e u i t v o e r i n g s v o o r w a a r d e n e n d e u i t v o e r i n g s t e r m i j n ;
> o v e r t e g a a n t o t a a n p a s s i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ;
¢' e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o d i g e m a t e r i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n j u r i d i s c h e m a a t r e g e -
l e n t e t r e f f e n , o m t r e n t d e v e r s c h i l l e n d e b e w e r k i n g e n .
D a a m a b e s l i s t e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e l i j k t e s c h o r s e n t e n e i n d e d e
r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n d e h a a r t o e g e k e n d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n .
R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e p a a l d e h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 1 d e c e m -
b e r 2 0 1 1 d e a a n k o o p p r i j s v a n d e t e v e r w e r v e n a a n d e l e n o p z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ) '
p e r a a n d e e l .
H e t b e s t u u r s o r g a a n r i e p a l l e v e n n o t e n o p t o t i n k o o p v a n h u n a a n d e l e n e n d e e l d e h e n a l l e v o o r w a a r d e n v a n d e
i n k o o p m e e , w a a r o p a l l e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n p e r s o o n l i j k z i j n t u s s e n g e k o m e n .
' D e h e e r B e r n a r d H E I N T Z g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o - `
n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 5 5 h e r h a a l d e ( z o a l s r e e d s m e e g e d e e l d i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) d a t h i j w e n s t e i n t e g a a n o p h e t a a n b o d e n d a t h i j v i j f t i e n a a n d e l e n w e n s t e t e l a t e n i n k o p e n . " M e v r o u w C a t h e l i n e V E R D E G E M g e b o r e n t e G e n t o p v i j f t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e ' 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 5 5 v e r k l a a r d e d a t z i j n i e t w e n s t e i n t e g a a n o p h e t a a n b o d .
D e h e e r B e r n a r d H E I N T Z , v o o r n o e m d , b e v e s t i g d e i n t e g a a n o p h e t a a n b o d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h o u d e n d e i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f t i e n v a n d e a a n d e l e n d i e h i j a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g . o p v e r n i e t i g i n g . B i j g e v o l g w e r d e n v i j f t i e n v a n d e a a n d e l e n v a n d e h e e r B e r n a r d H E I N T Z d o o r d e v e n n o o t s c h a p
a " a n g e k o c h t , e n v e r n i e t i g d .
D " e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n h e t b i j z i j n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B e r n a r d
W " a û t e r s , o n m i d d e l l i j k o p g e t e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t _ e t s t e l d e h e i b e s t u u r s o r g a a n v a s t d a l d e i n k o o p w e r d g e r e a l i s e e r d z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 - 0
U a ~ a c r ' r d E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
' 2 o , 2 B P R . U G G E ( A f d e l i n g B r g e )
o
~ s ~ a ~ . ~
G r i f f i e
D e g r i f t " e
D a a r o p h e b b e n a l l e v e n n o t e n e i k i n d i v i d u e e l e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d d a t z i j d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k v e r z a k e n a a n d e r e s t v a n d e t e r m i j n o m o v e r d e z e v o o r g e s t e l d e i n k o o p v a n a a n d e l e n t e b e s l i s s e n .
2 . d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e g a a n i s t o t d e i n k o o p e n v e r n i e t i g i n g v a n v i j f t i e n k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e d i e n a a n g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j g e v o l g s t e l d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t a a n t a l k a p i t a a l a a n d e l e n v e r m i n d e r d i s v a n z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n n a a r é é n e n z e s t i g a a n d e l e n , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n . I n n a v o l g i n g d a a r v a n b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n c l u s i e f g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a -
t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 04.01.2012 12002-0356-013
28/12/2011
ÿþe V o o r - M o d 2 . 0
^ . " b e h o ( i d e n . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' a a n h e t `
B e l g i s c h
" _ S t a a t s b l a d
I I I I I f l H i l l I I I I I I I I I l
* 1 1 1 9 5 2 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 5 9 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R E A N
" i r ~ . , . _ _ . .
; , i r E R G E L É . G D t e G e M E ~ e r
R E C H T B A N K V A N K r j O P H R I V O E L T E
B R U G G E ( A r l l ~ ~ ~
o p :
. ,
I e f f i e l e t
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 8 0 0 0 B R U G G E , G R O E N I N G E 5 3
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T I G I N G T O T I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h a a r b u r e a u a l s v o l g t s a m e n :
1 . D h r . H e i n t z B e r n a r d
2 . M e v r . V e r d e g e m C a t h e l i n e
A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , d i e n t n i e t n a g e g a a n t e w o r d e n o f d e o p r o e p i n g c o r r e c t v e r l o p e n i s .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h u n a k k o o r d b e t u i g d m e t d e a g e n d a d i e l u i d t a l s v o l g t : - V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n 7 6 a a n d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A l d u s k a n g e s t e l d w o r d e n d a t h e t v e r e i s t e q u o r u m b e r e i k t i s o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T E N E N I G E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n m a c h t i g i n g t e g e v e n v o o r d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n i n g e v o l g e a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n k a n e n k e l o n d e r d e v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n g e b e u r e n :
* D e m a c h t i g i n g t o t i n k o o p i s g e l d i g v a n a f h e d e n t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
* E r m o g e n m a x i m u m 1 5 a a n d e l e n w o r d e n i n g e k o c h t
* D e p r i j s v a n d e i n l e k o p e n a a n d e l e n h a n g t a f v a n d e m a r k t p r i j s , g e s t e u n d o p e e n v e r s l a g v a n e e n
o n a f h a n k e l i j k e A c c o u n t a n t . M e t a l s a b s o l u t e g r e n s e e n m i n i m u m v a n 1 0 . 0 0 0 E U R p e r a a n d e e l e n e e n
m a x i m u m v a n 9 0 . 0 0 0 E U R p e r a a n d e e l
* D e v e r k r i j g i n g d i e n t n i e t t e g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n a l l e v e n n o t e n
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n ,
O p g e m a a k t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r a l l e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
H e i n t z B e r n a r d z a a k v o e r d e r V e r d e g e m C a t h e l i n e z a a k v o e r d e r
d j D c t e m e t i = t # t k " f f l L 4 . 1 4 Í % f f i a t e r e r e e r n : : I F e e t e : : I O k e i l t k t i e d e l e e e M f t i l c e ' i i ï b R i 4 ! # R e t i t e r d 3 e « â n e , m e j i a i 9 r i e t f e e i 4 0
& a m u i e r e e t t e r p s e § s e t i s n a m b l e m e â m e m t + t f f l v a e r a i e r r i
i l d o e s , : : I # e e t t l e t l t t e t e i l i f t i i
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 04.01.2011 11001-0349-017
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