18/04/2014
ÿþr t . M o d W o r d 1 1 . 1
J " '
. . \ 1 \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L N E E R G E L E G D
M i t - 4 . 0 4 . 2 0 1 4
H J B A N K K O O e k l i n D E L
T S B 2 4 . 4
K O R T R I J K
D N I T E L / R
1 1 - 0 4 - 2 B E L G I S C H S T A
1 I
1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 7 5 . 3 0 6
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a t r i c k T i m m e r m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l r e d i g a d r e s ) W a l i e n s t r a a t 3 3 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K 1 N T t e S t a d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a t r i c k T i m m e r m a n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W a l l e n s t r a a t 3 3 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e B u r g . C V B A
" V a n d e r D o n c i c t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s " , t e R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t
R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e
i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A T R I C K
" T I M M E R M A N " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 2 6 1 . 1 4 4 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r P a t r i c k T I M M E R M A N , d i e o n t s t a a n i s n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g . v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 1 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " P A T R I C K T I M M E R M A N " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 2 m a a r t 2 0 1 4
" V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i e r e v i s o r e n " ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . K a p i t a a l v e r b o g i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 6 1 . 1 4 4 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 2 0 . 1 4 4 , 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r ç i g
D e H e e r P a t r i c k T i m m e r m a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 6 1 . 1 4 4 , 0 0 F U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h e n t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t h a n s i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 6 1 . 1 4 4 , 0 0 E U R ) z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n h e m v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 6 1 . 1 4 4 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 2 0 . 1 4 4 , 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . ;
D e z e v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a s p l i t s i n g v e r m o g e n s w a a r d e &
l i d n m a t s c h a p s r e e k t e n
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n d e h e e r P a t r i c k T i m m e r m a n , v o o r n o e m d .
D e h e e r P a t r i c k T i m m e r m a n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n d e h e e r P a t r i c k T i m m e r m a n .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G
U I T G I F T E P R E M I E
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 2 0 . 1 4 4 , 0 0 F U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 7 9 . 7 4 4 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e
I d
^ e V o o r - b e h o u d e n e a a n [ l e t L u i k B - v e n t r e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 7 9 . 7 4 4 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 5 9 6 ) a a n d e l e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 7 9 . 7 4 4 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 5 9 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E
G E W I J Z I G D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d i t a l s v o l g t :
- S c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 2 0
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f é n a a r ( s ) d i e n t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e m
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 0 e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f "
V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g