14/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t : W o r d e n o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r :
- M o t o r w o r l d B V B A , 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p C r a c c o
- P r o - C e e d B V B A , 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
W a r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r :
- A c c e n t J o b s f o r P e o p l e N V , 0 4 5 5 . 0 6 9 . 9 5 6 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C o l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
- T h e H o u s e o f H i s R o y a l M a j e s t y T h e C u s t o m e r N V , 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o t i e M a e s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o r m u l i e r I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
S o f i a M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l h I i u u i ~ u ~ u i
" 1 9 0 4 8 7 *
i
I U I
I I
I I I
. .
N E - E R G E L E G D
- 5 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L _ ' ; i { - T R 1 , 1 K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013
ÿþî
A ~ R ~ " ~ ~
_ . 4 1 ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U B E L G E
0 5 - 0 7 - 2 0 1 3 E L G I S C H S T A A T S B L A D
1 3 1 8 1 4 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K 6
( v e r k o r t ) :
V o c
b e h o u
a a n I
B e l g i o
S t a a t s
N E E R G E L E G D
2 s , 0 6 . 2 0 1 3
R E C l i ' F B N X " A N D E I . ~ ~ X 0 0 I J K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t : b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , ; 8 8 4 0 S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e ' v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G e t e k e n d
B V B A P R O - C E E D
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0451-034
19/02/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
t u t i k B ~
1 2 - 7 2 - 2 0 1 3 B E L G I S C H S T A A T S B L A E
- 1 0 2 , 2 0 1 3
R E C I - _ L T l ; 3 N K K O O P H A N D E L r I f 9 R T R l J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E A K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d i e a a n v a a r d t : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - s t a r t e r C a r o l @ w o r k , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e ,
H e i r b a a n 3 , i n g e s c h r e v e n v o o r d e B T W o n d e r n u m m e r B E - 0 8 4 3 . 3 7 8 . 3 7 6 , R P R D e n d e r m o n d e , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C a r o l G e e n s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e ,
H e i r b a a n 3 .
T W E E D E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z o d r a e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s ;
- t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ( z o n d e r d a t z i j e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t e n l e v e r e n ) ;
- b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a i s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j , d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n '
V I E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K 6
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n P E A K 6 B V B A ( d e " V e n n o o t s c h a p ' ) d d . 1 0 j u l i 2 0 1 2 ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
( a ) k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s , z o a l s a a n g e b o d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n d d . 1 0 j u l i 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2
( I ) 3 x " F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 ( R P R B r u g g e ) , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i e p C r a c c o ; e n
( i i ) P r o - M a n a g e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , B e l g i ë e n : i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 ( R P R B r u g g e ) , v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e .
( b ) b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r , e f f e c t i e f v a n a f 1 0 j u l i 2 0 1 2 ;
( i ) M o t o r w o r l d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 ( R P R B r u g g e ) , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 x " F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i e p C r a c c o , w o n e n d e t e ' P a p e l e u g o e d 2 A , 9 8 3 1 D e u r l e , B e l g i ë ; e n
( i i ) P R O - C E E R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , B e l g i ë , e n v i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 ( R P R B r u g g e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e , w o n e n d e t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 3 , 8 7 5 0 , W i n g e n e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e w e r d e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 1 0 . j u l i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
L U I i a J v z a =
M O N I T E U ' 2 B E L G E
N E E R G E L E G D
2 2 - 0 8
E L G I S C H S
2 0 1 2 1 , 0 7 , 2 0 1 2
r A A T S B L 4 D R E ~ ~ t ~ r w 7 6 n F 7 w A N o i r L
B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 06.07.2012 12279-0042-031
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 29.07.2011 11371-0192-027
02/03/2015
ÿþM O N I T
2 0
B E L G I S C H
I s i m w m p l
M o d w o r t ! 1 1 . 1
: U K B E L G E
0 2 _ 2 0 1 5 N E E R G E L E G D
1 Z F d . 2 C 1 5
S T A A T S B L A D R e c h t b a i t : . . . . . . . , z b H A r a n e L
G r e R O t , a f d . K O R T R I J K
- 5 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d ( a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n )
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P E A K 6 d e e l t m e e d a t e e n v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n z a k e d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d d o o r P E A K 6 B V B A i n J u s t W o r k N V ,
U i t t r e k s e l :
D E I N B R E N G V A N E E N A L G E M E E N H E I D Z A L W O R D E N D O O R G E V O E R D T U S S E N 1 . P E A K 6 B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . H u m a n R e s o u r c e s C o n s u l t i n g
1 / A d v i e s v e r l e n i n g e n a i l e a n d e r e m o g e l i j k e v o r m e n v a n p r e s t a t i e s e n t u s s e n k o m s t i n z a k e b e h e e r , m a n a g e m e n t e n " h u m a n r e s o u r c e s " ( H R ) i n d e r u i m s t e z i n ;
2 / S t u d i e e n c o n s u l t i n g d i e n s t e n ; d o o r l i c h t i n g v a n b e d r i j f s s t r u c t u r e n , o r g a n i s e r e n e n r e o r g a n i s e r e n ; o p d r a c h t e n v e r v u l l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; m a r k t - e n b e d r i j f s s t u d i e s d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s i n :
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e e n - o r g a n i s a t i e , a l g e m e e n e n m i d d e l m a n a g e m e n t e n ? p e r s o n e e l s b e h e e r ;
- o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n t r a i n i n g - e n v o r m i n g p r o g r a m m a ' s , c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s ;
- s e l e c t i e , b e o o r d e l i n g e n m o t i v a t i e v a n m e d e w e r k e r s ;
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v e r l o n i n g s s t r u c t u r e n e n - m e t h o d e s ;
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s u b s i d i e s i n d e H R s f e e r :
- c o n t a c t e n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a a n b i e d e r s v a n d i e n s t e n i n d e H R s f e e r .
3 / o u t s o u r c i n g v a n H R b e h e e r e n H R m a n a g e m e n t .
( ! . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
1 / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
2 / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
3 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
4 / H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
5 / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
6 / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
8 / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ,
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
1 / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
2 . J u s t W o r k N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 0 5 3 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n h e t V l a a m s G e w e s t , h e t W a a l s G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t , v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t , e n i n h e t b u i t e n l a n d i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d D e r d e b l a d z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , w e r v i n g e n s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t , a d v i e s , s c r e e n i n g , t e s t i n g , e n z o v e r d e r , a l s m e d e a n d e r e ( c o m m e r c i ë l e ) a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r m e e r o p l e i d i n g , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t b u r e a u . D e V e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e t u s s e n p r e s t a t i e s i n h a n d e l e n d i e n s t e n ; m e e r i n h e t b i j z o n d e r ; a d v i e s n a a r u i t z e n d k a n t o r e n , s e l e c t i e k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ; é é n e n a n d e r v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t , D e V e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n t e w e r k s t e l l i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e v i g e r e n d e r e g i o n a l e r e g l e m e n t e r i n g e n e n d e d a a r a a n g e k o p p e l d e r e s p e c t i e v e l i j k e e r k e n n i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e k r e g e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d . D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . Z i j m a g o p e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d i e e e n z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b è v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z I J N N A D I E N O V E R E E N G E K O M E N W A T V O L G T
I n h e t k a d e r v a n d e b e s t a a n d e s y n e r g i ë n t u s s e n d e a c t i v i t e i t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p P E A K 6 B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 5 9 W . V e n n . i n g e b r a c h t w o r d e n i n d e N V J u s t W o r k .
* y
. m e i V O O T -
Y b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
x ' S t a à t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N I N D E I N B R E N G E N D E V E N N O O T S C H A P N A A R A A N L E I D I N G V A N D E F U S I E D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p P E A K 6 z a l h a a r n a a m w i j z i g e n n a a r P E A K .
G E V O L G E N V A N D E V E R R I C H T I N G Z E L F
a . A a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p P E A K 6 B V B A w o r d e n i n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g 2 1 9 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n J u s t W o r k N V w a a r t e g e n o v e r e e n k a p i t a a l s t a a t v a n 5 0 . 0 0 0 E U R . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g h a a r k a p i t a a l b i j g e v o l g v e r h o g e n v a n 2 4 0 . 0 0 0 E U R n a a r 2 9 0 . 0 0 0 E U R . D i t k a p i t a a l z a l v e r v o l g e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 2 7 2 a a n d e l e n .
b . D e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
c . V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a l g e m e e n h e i d . H e t b e s t a a n d e p e r s o n e e l s b e s t a n d g a a t o v e r m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n g e l e t o p d e c o n v e n t i o n e l e o v e r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i t m e t t o e p a s s i n g v a n C A O 3 2 b i s .
d . A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
e . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e e n s p e c i a l e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
f . D e z e o p e r a t i e i s g e b a s e e r d o p e e n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
g . A l d e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e i n b r e n g w o r d e n t e n l a s t e g e n o m e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
h . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n e l k v a n b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t a n d e r z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B I J K O M E N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N B I J D E N V J U S T W O R K
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z a l d e B V B A C a r o l @ W o r k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G e e n s C a r o l b i j k o m e n d b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r i n d e N V J u s t W o r k .
D e v e n n o o t s c h a p J u s t W o r k N V z a l h a a r n a a m w i j z i g e n n a a r P E A K 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S o f j e M a e s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d d e d a t o 9 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l
* 1 5 0 5 5 4 3 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K 6
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G V A N E E N A L G E M E E N H E I D
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E A K 6 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t B T W n u m m e r B E - 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
V E R S L A G E N - B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e i n b r e n g e n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r e n d e w i j z e w a a r o p z e g e s c h i e d t , a l s o o k d e g e v o l g e n e r v a n , w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d t , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
E E R S T E B E S L U I T I N B R E N G V A N D E A L G E M E E N H E I D
D e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E A K 6 , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a , z o n d e r o n t b i n d i n g , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J U S T W O R K , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t B T W n u m m e r B E - 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7 , t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J U S T W O R K ,
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a l g e m e e n h e i d .
H e t b e s t a a n d e p e r s o n e e l s b e s t a n d g a a t o v e r m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n g e l e t o p d e c o n v e n t i o n e l e o v e r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i t m e t t o e p a s s i n g v a n C A O 3 2 b i s .
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
A a n d e v e n n o t e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n s p e c i a l e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B E N A M I N G I N B R E N G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " P E A K " .
N E G E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s t a t u t e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l é é n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " P E A K " . "
T I E N D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N , - r - .
~ ~ ~ . ~ 1 . _ ~ ~ G D
f l a 0 4 . 2 0 1 5
R E C H T f 3 A N f ( h Ù + , â A A N g E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a e s , v o o r n o e m d , - a a n w i e d e m a c h t , v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ;
v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/07/2015
ÿþ, _ _ _ r . . - . : ,
Z ' - " - - - - i - ' 7 ~
!
~ ,
' ~
= 2 1 - - '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d W o r d 1 1 . 1
M
1
N E E R G E L E G D
1 6 J U N I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E r ï f f i e G e n t , a f d . K O R T R I J K
' l b d 0 9
B E L
O N I T E I _ J R B E L G E
2 5 - 0 6 - 2 3 1 5 I S C H
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p a r s o ( a j n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8 B e n a m i n g
( v o r u i t ) ' P E A K ( v e r k o r t ) . :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s , t e b e ë i n d i g e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- C a r o l @ w o r k B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n 3 e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 3 7 8 . 3 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w C a r o l G e e n s
S o f i e M a e s L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0452-032
03/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
M O N I T E J R B E L G E
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
N E E R G E L E G D
î u " 0 7 F 2 0 1 5
B E L G I S C H
S T A A T S S L A I ~ ~ r ° A f i l i K a f 1 F ' I 4 A N O l i L
. - _ . . - ' - - - ' - -
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d
t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E A K " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t
B T W n u m m e r B E - 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " L o g i s t i c
S o l u t i o n s " .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 5 e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 5 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , o p g e m a a k t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t n e e r l e g d o p d e G r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r g o e d k e u r i n g v a n d e t e k s t v a n d e
d o e l s o m s c h r i j v i n g d i e w o r d t o p g e n o m e n i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l é é n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e
b e n a m i n g " L o g i s t i c S o l u t i o n s " . "
- A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I , B i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n
1 / A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e c o m m e r c i e l e , f i n a n c i ë l e ,
t e c h n i s c h e e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s e n
v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
2 / D e t a c h e r i n g : h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w h o w t e r u i t v o e r i n g v a n o p d r a c h t e n o p v l a k v a n
a d m i n i s t r a t i e , l o g i s t i e k e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m e z i n o p b a s i s v a n t i j d e n m a t e r i a a l ;
3 1 C o n s u l t a n c y ;
4 1 H e t u i t v o e r e n v a n t i j d e l i j k e p r o j e c t e n ;
5 / A a n n e m i n g v a n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
6 / W e r v i n g , s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n m e n s e n v i a d i v e r s e k a n a l e n ;
7 1 H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e b i n n e n b e d r i j v e n ;
8 1 H e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s ;
9 1 D e s t u d i e v a n h e t o n d e r z o e k v a n o p l e i d i n g s - e n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n - m e t h o d i e k e n , e v e n a l s h e t
g e v e n , o r g a n i s e r e n e n t o e p a s s e n v a n d e z e t e c h n i e k e n e n m e t h o d e n o n d e r a n d e r e d o o r h e t g e v e n v a n
v o o r d r a c h t e n , ( e s s e n r e e k s e n e n o p l e i d i n g e n a a n d e r d e n ;
1 0 / H e t o n t w i k k e l e n v a n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n s t u d i e - e n d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t
o p l e i d i n g s - e n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n - m e t h o d i e k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n t e r m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o e ) b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n o n d e r a a n n e m i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
1 / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
2 / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
3 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
4 1 H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
5 / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
6 / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
7 / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n I n d e h a n d e l .
8 / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
i l l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
1 / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o s z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
V I E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n h o u d e n d e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c u : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g