27/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m l n g s n r : 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J U S T 1 N O R K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 6 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o b e h o u . a a n h
B a i e
S t a a t s t
* 1 4 1 6 0 9 1 1 *
M O N 1 T
2 0
B E L G 1 S C h
U R B E L G E N E E R G E L E G D
8 - 2 0 1 4 I 1 J O L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
" "
S T A A T S B L A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U S T W O R K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t : W o r d e n o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r :
- M o t o r w o r l d B V B A , 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 X P a s t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i f i e p C r a c c o
- P r o - C e e d B V B A , 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
- A c c e n t J o b s f o r P e o p l e N V , 0 4 5 5 . 0 6 9 . 9 5 6 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C o l l e S a n t a A n a 1 6 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
- T h e H o u s e o f H i s R o y a l M a j e s t y T h e C u s t o m e r N V , 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
J I i l h I ~ I I I I I I N Y I ~ W I
a z a Z R
1
i
i
Y
7 5 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L . . 0 T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a e s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o m i u l i e r I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
S o f t i e M a e s
L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H h I I u 1 I I M I 1 I U E V I I N I
N E E R G E L E G D
- 4 . 0 9 , 2 0 1 3
R E C ~ T N K r ~ t ] r 1 r F = a ` 1 1 1 ~ 1 _
r " f ~ l ~ i R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U S T W O R K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A r g i l , B o s d r e e f 6 , 8 7 5 5 R u i s e l e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T a m a r a L e m e y .
D e z e b e n o e m i n g g a a t p a s i n v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t e e n e i n d e o p , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o p g e r i c h t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 ,
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d e a a n s t e l l i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A r g i l , B o s d r e e f 6 , 8 7 5 5 R u i s e l e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T a m a r a L e m e y
D e z e b e n o e m i n g g a a t p a s i n v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o p g e r i c h t o p 2 G m a a r t 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
B V B A P R O - C E E D
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o n n y V A N D E N D R I E S S C H E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0459-034
12/04/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E M 1 1 1
i R 0
~ I
1 1
N E E R G E L E G D
- 2 . 0 4 . 2 0 1 3
R E C H T B A N I ~ Ç O A I P H A N D E L
K O R ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U S T W O R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A V A N C O F I N A N C E ( 0 8 6 1 . 2 8 8 . 4 3 7 ) , B r a n d s t r a a t 1 3 c t e 8 8 5 0 R u i s l e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d e h e e r S t i j n V A N C O L E N , m e t i n g a n g o p 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
- H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A V A N C O F I N A N C E ( 0 8 6 1 . 2 8 8 . 4 3 7 ) , B r a n d s t r a a t 1 3 c t e 8 8 5 0 R u i s l e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n V A N C O L E N , m e t i n g a n g o p 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
B V B A P R O - C E E D
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o n n y V A N D E N D R I E S S C H E
28/02/2013
ÿþ M o d V l q o m l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 0 3 5
N E E R G E L E G D
1 5 , 0 2 . 2 0 1 3
R E M - f t r i 9 A i ~ K K o a P l - 4 A N i 3 i _ J K n P r Q i F K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U S T W O R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , R o e s e l a r e s t r a a t 8 8 8 4 0 S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e ; v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G e t e k e n d
B V B A P R O - C E E D
G e d e l e g e e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A O N I T E U R B E L G E
2 5 - 1 0 - 2 0 1 2
B E G I S C H S T F A A T S 1 . 1 f ~ .
" M
- A
I I I i i i l i h I 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 I M
* 1 2 1 8 0 2 3 0 *
N E E R G E L E G D i Z I . 1 0 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K P 4 1 1 n o ^ . r i
- _ _ _ J e z t r a n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U S T W O R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e l k a a i 1 E , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t
- h e t o n t s l a g v a n d e C o m m . V . E a g l e - E y e - M a n a g e m e n t S u p p o r t ( 0 8 3 8 . 6 4 8 . 8 3 5 ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r T i b o D E M O O R .
- d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A V A N C O F I N A N C E ( 0 8 6 1 . 2 8 8 . 4 3 7 ) , B r a n d s t r a a t 1 3 c t e 8 8 5 0 R u i s e l e d e ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n V A N C O L E N , m e t i n g a n g o p 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t
- h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : C o m m . V . E a g l e - E y e - M a n a g e m e n t S u p p o r t ( 0 8 3 8 . 6 4 8 . 8 3 5 ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i b o D E M O O R .
- d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e B V B A V A N C O F I N A N C E ( 0 8 6 1 . 2 8 8 . 4 3 7 ) , B r a n d s t r a a t 1 3 c t e 8 8 5 0 R u i s e l e d e ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i j n V A N C O L E N , m e t i n g a n g o p 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l , b l i j k t e v e n e e n s d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , n a a r d e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
G e t e k e n d
D i e d e r i k S o h i e r ,
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\ ~ :
26/07/2012
ÿþ M a d W O r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t W o r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e l k a a i 1 E , 8 5 0 0 K o r t r u k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 j u l i 2 0 1 2 v a n J u s t W o r k N V h o u d e n d e o n d e r m e e r g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n s
K O O P H A N D E L R T p t 1
B E L G I S C H û T A K ; : ~ ~ ; - , , R E c b
I l I I t l I H l f t 1 1 1 1 1 1 1 h I ~ I ~ I I N
* i a i 3 z s s s *
M O N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
1 9 - G
2 C 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r a i n g 3 n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u s t W o r k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e l k a a i 1 E
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - W I J Z I G I N G R E G E L I N G W I N S T V E R D E L I N G D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d b e s l i s t o m d e d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t e e n n i e u w e a l i n e a e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 3 : d e e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n h e t V l a a m s G e w e s t , h e t W a a l s G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t , v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t , e n i n h e t b u i t e n l a n d i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , w e r v i n g e n s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t , a d v i e s , s c r e e n i n g , t e s t i n g , e n z o v e r d e r , a l s m e d e a n d e r e ( c o m m e r c i ë l e ) a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r m e e r o p l e i d i n g , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t b u r e a u .
D e V e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e t u s s e n p r e s t a t i e s i n h a n d e l e n d i e n s t e n ; m e e r i n h e t b i j z o n d e r , a d v i e s n a a r u i t z e n d k a n t o r e n , s e l e c t i e k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ; é é n e n a n d e r v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t .
D e V e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n t e w e r k s t e l l i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e v i g e r e n d e r e g i o n a l e r e g l e m e n t e r i n g e n e n d e d a a r a a n g e k o p p e l d e r e s p e c t i e v e l i j k e e r k e n n i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e k r e g e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d .
D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . Z i j m a g o p e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d i e e e n z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , "
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z v a r L u i k E v s r r n e l d e n ' R e c t a : N a a m e n n o e d r i n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s . h e r r i f v a n d t p e r s a ( o ) r r e n ) b e v o e t d c a r e a h t s c e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t t v e r t a c e n r , . c o r c i o o n
V a r s , N a m e n n a n c t > . r - . n ~ r . c
1 6 -
M O N I T E U R B E L G E .
0 7 - 2 0 1 2
N E E R G E L E G D
- 4 . 0 7 . 2 0 1 2
S T A ~ j
R E C H T B A N K K O O P H A N D E I - . o , G r i f i ' j A R T R j J K
B E L G I S C H
5 i a i a s s a o "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n o o k w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
3 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n e e n m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n s t e l l i n g , s a m e n s t e l l i n g , w e r k w i j z e e n b e v o e g d h e d e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é c o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d t o e g e v o e g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d t :
" 1 3 . 1 , d a q e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s o f B e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n B e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r ' d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
1 3 . 2 . d i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n b e p e r k t t o t é é n r e c h t s h a n d e l i n g o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n ; i e d e r e a l g e m e n e v o l m a c h t i s v e r b o d e n , "
4 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
5 . D e r e g e l i n g e n a a n g a a n d e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 I 2 0 e t e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e v e r d e l i n g v a n l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n ,
i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G " , n a g e n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C R A C C O P h i l i e p , n a g e n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - M A N A G E " ( R P R 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N D E N D R 1 E S S C H E C o n n y , n a g e n o e m d .
9 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) e n b e n o e m d e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O T O R W O R L D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , K r u i s s t r a a t 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , K r u i s s t r a a t 1 2 , d i e o p h a a r b e u r t v o o r d e u i t o e f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b k h o a d e - ~ a a n h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d ¬ l a a t s t e b i z v a n L u i [ , E : e e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t a i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b ' , . r o e g d O e . r e c h i s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n v w o r d ü g e n
v e r s e t a a e r e e n i ' n d c e . . e n i n g
V o o r -
b e h o d ó x
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n d e z e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r C R A C C O P h i l i e p M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P a p e l e u g o e d 2 A ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - C E E D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , d i e h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N D E N D R I E S S C H E C o n n y S a b i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 3 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B .
D e z e f u n c t i e s g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r i n f u n c t i e , d i e t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e v e r l e n g e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , t e w e t e n :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E A G L E - E Y E M A N A G E M E N T S U P P O R T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 3 8 . 6 4 8 . 8 3 5 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d e h e e r D E M O O R T i b o D i r k P a t r i c i a , g e b o r e n t e G e n t o p 9 j a n u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E A G L E - E Y E M A N A G E M E N T S U P P O R T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d e h e e r D E M O O R T i b o , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O T O R W O R L D " , v o o r n o e m d , m e t a i s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C R A C C O P h i l i e p , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - C E E D " , v o o r n o e m d , m e t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t m e v r o u w V A N D E N D R I E S S C H E C o n n y , v o o r n o e m d .
1 0 . E r w e r d a a n d e h e e r S O H I E R D i e d e r i k M a u r i c e , g e b o r e n t e l e p e r o p 7 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B i s d o m s t r a a t 1 2 , e v e n a l s a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r W h i t e & C a s e L L P t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W e t s t r a a t 6 2 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d = l a a t s t e = b l z v o n % i e r r n v i e p n R e c t c : N a a m e n h o e d a n e g h e t d v a n d e m s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s , h e i l : r a t z r i s p e r s o f o } s i { e n ~ b e v o e g d d e r a c h t s o e r s ¬ 3 o n t e n a a n z i e n v a r e d e r d e n t o v e r t e g e n t v c a r d e g z r i
u ~ r s c N a a m n ? n o l e , e n I n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 06.07.2012 12279-0034-034
13/01/2012
ÿþM o e W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H O R B E L Z
D I R E C T I O N
~ f
u
* 1 2 0 1 1 3 8 3 * B E
0 5 - 0 1 2 0 1 L
L G I S C H S T A A T S B L A D Q E S T I . l l i i
1 ~ 2 ~ . 1 2 , 2 0 1 ;
t i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t W o r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e l k a a i 1 b u s E , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w e r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- B V B A H u m a n i z e r , 0 8 1 9 . 0 5 5 . 8 2 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o o l s k a m p s t r a a t 3 8 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t P e r q u y w o n e n d e t e K o o l s k a m p s t r a a t 3 8 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
- B V B A P r o - M a n a g e , 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 , b u s B , 8 7 5 0 W i n g e n e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e w o n e n d e t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 , b u s B , 8 7 5 0 W i n g e n e
- B V B A 3 X F a s t C o n s u l t i n g , 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a p e l e u g o e d 2 , b u s A , 9 8 3 1 D e u r l e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i e p C r a c c o w o n e n d e t e P a p e l e u g o e d 2 , b u s A , 9 8 3 1 D e u r l e
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e k o m e n 1 2 j u n i 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w e r d h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
- B V B A H u m a n i z e r , 0 8 1 9 . 0 5 5 . 8 2 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o o l s k a m p s t r a a t 3 8 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t P e r q u y w o n e n d e t e K o o l s k a m p s t r a a t 3 8 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
B V B A P r o M a n a g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
B e s t u u r d e r
B V B A 3 X F a s t C o n s u l t i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i e p C r a c c o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü M o n i t e u r h è l g ë
B i j l á g ë i ï b i r l i a B é l g i ' s c l i S f á â i ` s b l - á d ' = 1 3 7 0 1 / 2 ü 1 Z
23/12/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e l k a a i 1 b u s E , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G ! B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r p e r 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d o n t s l a g e n .
- B V B A H u m a n i z e r , 0 8 1 9 . 0 5 5 . 8 2 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o o l s k a m p s t r a a t 3 8 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t P e r q u y w o n e n d e t e K o o l s k a m p s t r a a t 3 8 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r p e r 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e n o e m d .
- C o m m . V . E a g l e - E y e M a n a g e m e n t S u p p o r t , 0 8 3 8 . 6 4 8 . 8 3 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 , 9 0 0 0 G e n t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i b o D E M O O R w o n e n d e t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 , 9 0 0 0 G e n t
U i t u i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j f t d a t d e v o l g e n d e p e r s o o n p e r 2 s e p t e m b e r : b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- C o m m . V . E a g l e - E y e M a n a g e m e n t S u p p o r t , 0 8 3 8 . 6 4 8 . 8 3 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 , 9 0 0 0 G e n t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i b o D E M O O R w o n e n d e t e ! K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 4 4 , 9 0 0 0 G e n t
B V B A P r o M a n a g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
B e s t u u r d e r
B V B A 3 X F a s t C o n s u l t i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i t i e p C r a c c o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 1 9 3 4 6 0 *
l l
u
l l
V
1
1 1 1
F E C - G r i f f i e l : 3 O P H A N I : c L
H a d 2 . 1
r - - -
I ~ ~ : 1 ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r ) _ t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r 1 o N ~ ~ ; 1
N E - ' G . L = l i . E C . n
- 9 . 1 2 . 2 0 1 1
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7 ' B n a m I n g
( v o l u i t ) : J u s t W o r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h g t a a t s ï ï á i 1 - 2 3 7 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r l i ë l g ë
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 24.08.2011 11441-0359-033
02/03/2015
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t W o r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d ( a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n )
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n J u s t W o r k N V d e e l t m e e d a t e e n v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n z a k e d e i n b r e n g v a n ; e e n a l g e m e e n h e i d d o o r P E A K 6 B V B A i n J u s t W o r k N V ,
U i t t r e k s e l :
D E I N B R E N G V A N E E N A L G E M E E N H E I D Z A L W O R D E N D O O R G E V O E R D T U S S E N
1 . P E A K 6 B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) .
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 . H u m a n R e s o u r c e s C o n s u l t i n g
1 1 A d v i e s v e r l e n i n g e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e v o r m e n v a n p r e s t a t i e s e n t u s s e n k o m s t i n z a k e b e h e e r ,
m a n a g e m e n t e n " h u m a n r e s o u r c e s " ( H R ) i n d e r u i m s t e z i n ;
2 / S t u d i e e n c o n s u l t i n g d i e n s t e n ; d o o r l i c h t i n g v a n b e d r i j f s s t r u c t u r e n , o r g a n i s e r e n e n r e o r g a n i s e r e n ; :
o p d r a c h t e n v e r v u l l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; m a r k t - e n b e d r i j f s s t u d i e s d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s i n :
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e e n - o r g a n i s a t i e , a l g e m e e n e n m i d d e l m a n a g e m e n t e n , p e r s o n e e l s b e h e e r ;
- o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n t r a i n i n g - e n v o r m i n g p r o g r a m m a ' s , c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s ;
- s e l e c t i e , b e o o r d e l i n g e n m o t i v a t i e v a n m e d e w e r k e r s ;
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v e r l o n i n g s s t r u c t u r e n e n - m e t h o d e s ;
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s u b s i d i e s i n d e H R s f e e r ;
- c o n t a c t e n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a a n b i e d e r s v a n d i e n s t e n i n d e H R s f e e r .
3 / o u t s o u r c i n g v a n H R b e h e e r e n H R m a n a g e m e n t .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
1 / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n
e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
2 / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n ,
o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t
r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
3 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e
z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n
b e s t u u r .
4 / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n
o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
5 / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e "
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
6 / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 0 2 - 2 0 1 5 1 2 i - t : 8 , 2 0 1 5
R e c h t b a n r , . . . ~ 1 ' i i A N D E L
- i S T A A T S B I s ' G R i i a f d . K O R T R I J K
M O N I T
2 0 '
B E L G I S C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 1 D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
8 / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ,
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
1 / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f ' d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e i v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
2 . J u s t W o r k N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 , 0 5 3 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n h e t V l a a m s G e w e s t , h e t W a a l s G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t , v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t , e n i n h e t b u i t e n l a n d i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d D e r d e b l a d z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , w e r v i n g e n s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t , a d v i e s , s c r e e n i n g , t e s t i n g , e n z o v e r d e r , a l s m e d e a n d e r e ( c o m m e r c i ë l e ) a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r m e e r o p l e i d i n g , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t b u r e a u . D e V e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e t u s s e n p r e s t a t i e s i n h a n d e l e n d i e n s t e n ; m e e r i n h e t b i j z o n d e r ; a d v i e s n a a r u i t z e n d k a n t o r e n , s e l e c t i e k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ; é é n e n a n d e r v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t . D e V e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n t e w e r k s t e l l i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e v i g e r e n d e r e g i o n a l e r e g l e m e n t e r i n g e n e n d e d a a r a a n g e k o p p e l d e r e s p e c t i e v e l i j k e e r k e n n i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e k r e g e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d . D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . Z i j m a g o p e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d i e e e n z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z I J N N A D I E N O V E R E E N G E K O M E N W A T V O L G T
I n h e t k a d e r v a n d e b e s t a a n d e s y n e r g i ë n t u s s e n d e a c t i v i t e i t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p P E A K 6 B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 5 9 W . V e n n , i n g e b r a c h t w o r d e n i n d e N V J u s t W o r k .
~
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N I N D E I N B R E N G E N D E V E N N O O T S C H A P N A A R A A N L E I D I N G V A N D E F U S I E D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p P E A K 6 z a l h a a r n a a m w i j z i g e n n a a r P E A K .
G E V O L G E N V A N D E V E R R I C H T I N G Z E L F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a . A a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p P E A K 6 B V B A w o r d e n i n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g 2 1 9 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n J u s t W o r k N V w a a r t e g e n o v e r e e n k a p i t a a l s t a a t v a n 5 0 . 0 0 0 E U R , D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g h a a r k a p i t a a l b i j g e v o l g v e r h o g e n v a n 2 4 0 . 0 0 0 E U R n a a r 2 9 0 . 0 0 0 E U R , D i t k a p i t a a l z a l v e r v o l g e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 2 7 2 a a n d e l e n ,
b . D e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g ,
c . V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a l g e m e e n h e i d . H e t b e s t a a n d e p e r s o n e e l s b e s t a n d g a a t o v e r m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n g e l e t o p d e c o n v e n t i o n e l e o v e r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i t n i e t t o e p a s s i n g v a n C A O 3 2 b i s .
d . A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
e . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e e n s p e c i a l e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
f . D e z e o p e r a t i e i s g e b a s e e r d o p e e n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
g . A l d e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e i n b r e n g w o r d e n t e n l a s t e g e n o m e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
h . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z a i n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n e l k v a n b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . e n h e t a n d e r z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B I J K O M E N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N B I J D E N V J U S T W O R K
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z a l d e B V B A C a r o l @ W o r k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G e e n s C a r o l b i j k o m e n d b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r i n d e N V J u s t W o r k .
D e v e n n o o t s c h a p J u s t W o r k N V z a l h a a r n a a m w i j z i g e n n a a r P E A K 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S o f j e M a e s G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d d e d a t o 9 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 13.07.2010 10302-0371-034
16/04/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
a k t e
I E E P G F L E G D
a 3 , 0 4 , 2 0 1 5
R I = C H T B A N K K O û i - ' i " I A N D E L
K O R T R I J K
G r i f f i e
I ~ i i w i ~ u u ~ i 5 5 3 0 i u ~ ~ ~ i 1 1 1 1 1 1 1 1 , t 1 1 1 1 1 1 1 5 u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; J U S T W O R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G V A N E E N A L G E M E E N H E I D
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J U S T W O R K , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t B T W n u m m e r B E - 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
V E R S L A G E N - B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D E G R Y S E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e w i j z e v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 C O N C L U S I E S
I n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n d e r g e t e k e n d e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e e n v e r s l a g o p t e m a k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J U S T W O R K b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p P E A K 6 B V B A , z o a l s v a s t g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 4 6 . 7 6 8 , 6 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 1 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J U S T W O R K , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 1 4 6 . 7 6 8 , 6 2 d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r P E A K 6 B V B A ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r u g g e ,
o p 2 0 m a a r t 2 0 1 5
B u r g $ V B A V A _ N C A U T E R , - S A E Y S _ & C o w .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r "
A l g e m e e n
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i j n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n .
E e n e x e m p l a a r w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
T W E E D E B E S L U I T - - E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n h e t v e r m o g e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E A K 6 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) n i e t B T W n u m m e r B E - 0 8 2 5 . 6 9 4 . 0 8 8 , m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 0 5 3 ) a a n d e l e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e r e k e n d p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 7 6 8 , 6 2 ) , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " .
D E R D E B E S L U I T O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n .
D e z e t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E A K 6 , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e z e t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g i s g e b a s e e r d o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e z e t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 7 6 8 , 6 2 ) , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " .
O v e r d e z e o n b e s c h i k b a r e p o s t z a l s l e c h t s k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 7 6 8 , 6 2 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 8 6 . 7 6 8 , 6 2 ) , d o o r d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G 1 N G E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t b i j g e v o l g t h a n s d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 8 6 . 7 6 8 , 6 2 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
Z E V E N D E B E S L U I T B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d i e a a n v a a r d t :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - s t a r t e r C a r o l @ w o r k , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 3 7 8 . 3 7 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C a r o l G e e n s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n 3 .
A C H T S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B E N A M I N G V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " P E A K 6 " .
N E G E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s b e n a m i n g " P E A K 6 " . "
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
~
V o o r b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 8 6 . 7 6 8 , 6 2 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
T I E N D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a e s , v o o r n o e m d , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2015
ÿþ M c d W a d 1 1 . 1
I . E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M O N I T E L R B E L G E
2 5 - O S - 2 0 1 5 B E L G I S C H 3 T A A T S B ' _ A T :
N E E R G E L E G D R e c h t b a n k 1 F I J N ! 2 0 1 5
G e n t K O O P H A N D E L a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
1 1 , 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 4 2 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K 6
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l 3 e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - a a n d u i d i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m o m d e B V B A F I E B E L L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , K l i n k a a r d 9 8 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 1 1 1 . 5 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e s l e y L e y n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t a l d u s e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t v e r v o l g e n s h e t g e e n v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- C a r o l @ W o r k B V B A , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n 3 e n m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 3 7 8 . 3 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a r o l G e e n s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o p t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 . D e z e b l i j f t w e l i n f u n c t i e a l s g e w o n e b e s t u u r d e r t o t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t :
- A r g i l B V B A , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , D e k e n D a r r a s l a a n 9 8 b u s 1 2 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 4 . 8 1 6 . 7 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w T a m a r a L e m e y .
S o f i e M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i l v a n d e p e r s V r i j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0467-035
24/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J f O N t f E U R
1 7 - - 0 8 -
B E L G E
2 0 1 5
N E E R G E L E G D
2 0 J U L I 2 0 1 5
B E
G I S C H S T , 4 A T S B L A p R e c h t b a n k v f i f g H A N D E L
G a n t , a f d , K O R T a r . n <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 8 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e a k 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 5 g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 t e 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g , B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
S o f j e M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e