PERFECTA GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PERFECTA GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.510.110

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 29.04.2014 14104-0264-012
29/04/2013
ÿþB

/91M\

M.ffl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal Word 1 t.1 "

VI

ji911111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIN

NEERGELEGD

17. 04. 2013

RECHT~W~ KOOPHANDEL

PHANDE

Ondernemingsnr : 0844510110

Benaming

(voluit) : PERFECTA GROUP

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Kwadestraat 20 C, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL en UITBATINGSZETEL

Volgens de vergadering van 8 april 2013, werd er besloten om de maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel te wijzigen van Kwadestraat 20 C, 8800 Roeselare, naar 8780 Oostrozebeke Dalakkerstraat 44 en dit met ingang vanaf 8/4/2013.

Dhr. lsenborghs Francis

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/03/2012
ÿþMod Ward 11.1

*iaasso1

RECHTBANK KOOPHANDEL KG P,TRiJK

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt

19. 03, W12

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

21.114.5" [0.4aO

PERFECTA GROUP

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 8800 Roeselare/Rumbeke, Kwadestraat 20/C

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden op 16 maart 2012, nog te registreren blijkt dat de heer ISENBORGHS Francis Jozef Magdalena, geboren te Lier op acht maart: negentienhonderd tweeënzestig (identiteitskaart nummer 232.0020626-40  nationaal nummer: 62.03.08-511.87), echtgenoot van mevrouw SPIESSCHAERT Sonja Maria Josepha, geboren te Tielt' op vijftien februari negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 8720 Dentergem (Markegem),

Bulmolenweg 10.

een handelsvennootschap heeft opgericht en de statuten opgesteld van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd «PERFECTA GROUP», gevestigd te 8800 Roeselare/Rumbeke, Kwadestraat 20 C, met een maatschappelijk kapitaal van ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR), verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd; zesentachtigste (11186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid, van oprichter, het financieel plan van de vennootschap neergelegd onder de rang der minuten van, ondergetekende notaris,

Inschrijving door inbreng in geld

Comparant verklaart dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen onmiddellijk in geld werd' ingetekend voor de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per stuk, als volgt

- door de heer Francis Isenborghs, voornoemd: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij voor ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR);

Hetzij in totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van het kapitaal,

Hij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting gedaan werd in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO: (18.600,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE67 7380 3498 4787: geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank op datum van zeven maart tweeduizend en twaalf.

De heer Francis Isenborghs, voornoemd, verklaart dat hij deze storting gedaan heeft met eigen' middelen verkregen bij schenkingsakte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden op: negenentwintig december tweeduizend en elf.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR). En waarvan de statuten onder meer luiden als volgt: Artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam « PERFECTA GROUP »,

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare/Rumbeke, Kwadestraat 201C.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die; alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen: vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,: agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigên in Belgïe of in het buitenland.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recta " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

beschikking over een som van ACHTTIEN

be

a

B=

SU'

Bijlagen bij1ïët BélgiséTï Stáatsbf - 21%Ü372Üi2 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het verkopen onder commissie;

2. Het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak;

3. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding in de meest ruime betekenis;

4. Het verkopen, plaatsen en herstellen van horeca-apparatuur in de meest ruimste zin;

5. Het verkopen, plaatsen, onderhouden en depanneren van koel- en diepvrieskamers;

6. Het uitvoeren van expertises van, op en met betrekking tot horeca-apparatuur, koel- en diepvrieskamers;

7, Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van merken, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;

8. Het uitbaten van één of meerdere horecabedrijven en de aan- en verkoop van dranken, koude en warme maaltijden;

9. De uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, brasseries, snackbars, dancings, tearooms en soortgelijke instellingen alsmede het inrichten van feestelijkheden en spektakels, de uitbating van een traiteurdienst, alsmede de handel in alle producten die daarmee gepaard gaan, zowel in het groot als in het klein;

10. Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische- en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica-, wetenschappelijke, en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies en -onderzoek, het geven van marketingadvies, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting; het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer;

11 Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;

12. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun doel, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

13. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

14. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

15. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onrcerende aard, in de meest ruime zin, dit omvat het aankopen en verkopen, het ruilen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten en onderhouden, verkavelen, prospecteren, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen;

16. Het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het onroerend vermogen en onroerende zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

17. de leasing of huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en/of vennootschappen van dezelfde groep;

18. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving, of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

19. Het toestaan van leningen en kredieten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren

onder om het even welke vorm,

De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin;

20. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere middelen;

Voorbe-

,J houden Aan het Belgisch Staatsblad





BilIagen bij hèï Eelgisch Staatsblad - 2g/j T2Ô12 - Annexes du Moniteur belge









Vócsrbe- " 21. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te

vergemakkelijken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen

en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten ven Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten, Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken. De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder a1 dan niet ten kosteloze titel

wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

houden  .-Aan het Belgisch

Staatsbia





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge











Voozbe- Houden aan het Belgisch Staatsblad Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag

van de maand maart, om twintig uur dertig.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van

ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst  réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heelt bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend,

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars

ln geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectieve aandelen, waarbij elk aandeel gelijke rechten geeft.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura vcorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boeklaar en eerste algemene vergadering

Met eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op dertig september tweeduizend en dertien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en veertien.

2. Benoeming van zaakvoerder(s)

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één:

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbeperkte duur:

- de heer Francis Isenborghs, hier aanwezig en die aanvaardt.

3.Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de

comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4, Overname verbintenissen

De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig van het Wetboek van vennootschappen.

De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en in naam van de vennootschap in opriohting sedert één december tweeduizend en elf onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid. De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

5, Volmachten

De BVBA Adfisc, te 8800 Roeselare/Rumbeke, Kwadestraat 20/C vertegenwoordigd door de heer Bart Pannier, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, aile documenten te ondertekenen en alle







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge



nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving

bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om aile verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en aile documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Gemaakt voor registratie Met het enkel doel neergelegd te worden op De griffie van de rechtbank van koophandel Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

-expeditie van de oprichtingsakte;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bel<roudpn aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzaen van derden te vertegenvtoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PERFECTA GROUP

Adresse
DALAKKERSTRAAT 44 8780 OOSTROZEBEKE

Code postal : 8780
Localité : OOSTROZEBEKE
Commune : OOSTROZEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande