08/01/2014
ÿþa m o d 1 1 , 1
[ i ; _ l r : ' 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e ° M e n t i e o P
2 7 i f l . 2 0 1 3 o e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 3 3 . 0 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E R K I M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t h i n d e r s t r a a t 3 8
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 2 0 ; ; : I d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e m ; ; = v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E R K I M A m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , O o s t h i n d e r s t r a a t 3 8 :
; i 1 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n ! ; m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d - w a a r v a n d e u i t k e r i n g w e r d ; ; g o e d g e k e u r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i ! t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r . ; d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t . r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
s , H e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d d i e n t o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n t e k e n i n g .
1 2 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t ; , : ! k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k l é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n - n a h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l g e s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t ! ! t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . 3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d q , k " S a n d e r s A c c o u n t i n g & C o n s u l t i n g " t e O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r h a a r d a a r t o e ; g e m a c h t i g d , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ! , n a a r k e u z e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n 2 ) e x e m p l a a r g e c o o r d i n e e r d e ' , ; s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 4 0 0 9 0 9 2 * i 0 D
A n n e x e s d u M
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 20.06.2013 13192-0513-016
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 19.04.2012 12088-0505-016
27/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A V I ~ I I V I V I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 4 5 5 8 6 "
v ' I I Y
b e h , a a i B e l
S t a a
. % l e a e r g e l e g d t e r g r i f f e v e n s r e c h t b a n k v a n k o o p e n d e ! B r u g g e a f d e l i n g t e O c ; s t e n c
n n 1 5 S E P . I
G r i f f i e 1 1 8 C 7 r r r r l P r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e D r i f t w e g 3 / 1 t e 8 4 5 0 B r e d e n e n a a r d e O o s t h i n d e r s t r a a t 3 8 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e .
D E N D O O V E N G e e r t
z a a k v o e r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 3 3 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R K I M A
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A ' _ ' . K E E I
D R I F T W E G 3 / 1 T E 8 4 5 0 B R E D E N E
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
I D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 04.07.2011 11248-0484-016
14/04/2011
ÿþ r t q d 2 . 4
~ " t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i l l t 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 f 1 j 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e a e r g e r e g d t e r g r i f f i e v e n G t e r e c h t b a n k v a n k o o p l a n d e l B r u g g e - - a f d e l i n g t e O o s t e n c ,
° p 0 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 3 3 . 0 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B e n a m i n g : P E R K I M A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i f t w e g 3 / 1
8 4 5 0 B r e d e n e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R T O T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e ; ; v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E R K I M A m e t z e t e l t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 3 / 1 , b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e H e e r D E N D O O V E N G e e r t A n d r é F i f i p , i t e c h n i c u s , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 3 t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , m e v r o u w C A T T O O R P e t r a C h r i s t i a n e , ; ; b e d i e n d e , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 3 t o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r t o e v o e g i n g i v a n a l i n e a 7 e n a l i n e a 9 a a n h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 0 - B e s t u u r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n : i n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e e r s t e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e s t e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k h u n e x t e m e j v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z o e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e h e l f t , i v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ; ; z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . !
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s i v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
i b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e H e e r D E N D O O V E N G e e r t A n d r é F i l i p , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 3 w o r d t v o o r o n b e p a a l d e ' : d u u r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n i i r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n d o k o f z o d e i z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e : ; o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n .
M e v r o u w C A T T O O R P e t r a C h r i s t i a n e , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 3 w o r d t b e n o e m d t o t o ; z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n S a n d e r s A c c o u n t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u l i u s S a n d e r s , J o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i i i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r '
i i k e u z e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B . v a n O p s t a l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . . :
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.03.2010, NGL 19.04.2010 10093-0293-016
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.03.2009, NGL 20.04.2009 09113-0053-017
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.03.2008, NGL 17.04.2008 08109-0097-016