16/10/2014
ÿþe M , d w o r d 1 1 , 1
r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 8 8 9 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 6 6 . 5 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P e r s y n - M o l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S i n t - J a n s s t r a a t 4 - 8 8 4 0 S t a d e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e r s y n - M o l , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - J a n s s t r a a t 4 - 8 8 4 0 S t a d e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r b i j d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n : - a r t i k e l 8 : s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A t i k e l 8 v o r m v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; "
' - s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ;
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p u i t e r l i j k e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ) t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 9 4 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 , g e v o l g d g e v o l g d d o o r e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 4 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 8 1 4 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 t e n b e d r a g e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 9 4 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n t e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 4 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 9 6 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O N D E R S C H R U V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
% V o o r b e h o u d e n b a n h e t B . e I g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v n i c i
- d o o r d e h e e r D a n n y P e r s y n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o :
4 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R
d o o r m e v r o u w A n i q u e M o l , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o :
4 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o 8 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 0 3 0 0 1 7 3 7 9 4 7 7 8 4 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
D e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
1 / a a n d e h e e r D a n n y P e r s y n , v o o r n o e m d , w o r d e n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t g e e n d o o r h e m u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d t ;
2 / a a n m e v r o u w A n i q u e M o l , v o o r n o e m d , w o r d e n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t g e e n d o o r h a a r u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d t ;
V I E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 8 1 4 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 9 6 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( 9 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( 9 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( 9 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i a l l é t i s è l i - S t a a t i b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e