14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 13.01.2014 14006-0289-016
19/11/2014
ÿþV o o r
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
M o d w o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I m u l l g y p o
1
N E E R G E L E G D G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 7 N O V 2 0 1 4
G e n t l g B r u g g e ~ r
e " r i f f -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 7 7 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T e - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 4 0 D A M M E - S I J S E L E , B r i e v e r s w e g 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e t é - I n v e s t , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e - S i j s e l e , . B r i e v e r s w e g 0 4 4 8 . 3 7 7 . 1 5 4 , b l i j k t d a t :
l / K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s t c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 9 . 3 8 8 . 2 0 3 , 7 4 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 9 8 8 . 2 0 3 , 7 4 ¬ ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d è r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n - d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d , ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p é é n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ' g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a
k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r ' o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l v a n d e ' H e e r N i c o l a e s V e r - h a e s t m o e t g e s t o r t w o r d e n o p h e t g e b l o k k e e r d r e k e n i n g n u m m e r b e 8 2 0 8 3 6 2 9 7 6 9 3 6 8
I I I A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 8 8 . 2 0 3 , 7 4 ¬ ) , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d s t e n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I I / C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e
G e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþ M o l W o r d B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 D E C 2 0 1 4
G e n t A f e r i 4 r u g g e
D e g r n ' f t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 7 7 . 1 5 4 - B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e t e - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i e v e r s w e g 3 9 - 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t : U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , t 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n P e t e r j a n : V e r h a e s t e n T h o m a s V e r h a e s t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n . / s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
W o r d e n v a n a f d i e d a t u m b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r Q & S I n v e s t B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : P e t e r j a n V e r h a e s t e n E q u i t e s M a n a g e m e n t e n A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' T h o m a s V e r h a e s t . Z i j z u l l e n h e t m a n d a a t v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r s v e r d e r z e t t e n .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t Q & S I n v e s t B V B A e n E q u i t e s M a n a g e m e n t & A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P e t e r j a n V e r h a e s t v o o r Q & S S a l e s B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T h o m a s V e r h a e s t v o o r E q u i t e s M a n a g e m e n t & A d v i s o r y
S e r v i c e s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2015
ÿþV o e b a l l o t
a a n B e l g S t a a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S . _ " e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e P i xi ~
G r i f f i e
r : û r i k t O t 3 r h a i ; d e l 2 3 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g 6 r u g g e , . r ~ " l f f l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 7 7 . 1 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e t e - I n v e s t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i e v e r s w e g 3 9 - 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t : U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v o o r 6 j a a r a l s b e s t u u r d e r v a n D a e n e n s N a t h a l i e , V e r h a e g h e A n n e l i e s , Q & S I n v e s t B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r j a n V e r h a e s t e n E q u i t e s M a n a g e m e n t e n A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h o m a s V e r h a e s t .
H e t m a n d a a t v a n Q & S I n v e s t B V B A e n E q u i t e s M a n a g e m e n t & A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A i s b e z o l d i g d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t Q & S I n v e s t B V B A e n E q u i t e s M a n a g e m e n t & A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P e t e r j a n V e r h a e s t v o o r Q & S I n v e s t B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T h o m a s V e r h a e s t v o o r E q u i t e s M a n a g e m e n t & A d v i s o r y
S e r v i c e s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 / 1 0 1 V 1 r E U R B E L G
0 2 ` a r - 2 0 1 5
E L G f S C H s ~ S B L A _ .
L ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþr
1
* 1 3 0 2 9 0 6 '
M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E
O N I T E U R 3 E L G : E R G f ) - E G D t e r G R I F F I E d e r
C H T B A N I < V A N K O O P H A N D E L T F
2 9 i l _ 2 0 1 3 B R U G G E ( A f d o i n g B r u g g e )
o p :
G I S C H S T A A T S B L A D 8 ` , ~ . ~ ~ 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 7 7 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e t e - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i e v e r s w e g 3 9 - 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t : U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n D a e n e n s N a t h a l i e , B r i e v e r s w e g 3 9 , 8 3 4 0 D a m m e e n V e r h a e g h e
A n n e l l e s , M o e r k e r k s e s t e e n w e g 2 A , 8 3 4 0 D a m m e . H u n m a n d a a t v e r v a l t s a m e n m e t d e a n d e r e m a n d a t e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n W i l l y V e r h a e s t v e r v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n o p 2 2 1 1 0 1 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t T h o m a s V e r h a e s t e n P e t e r j a n V e r h a e s t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r . .
T h o m a s V e r h a e s t P e t e r j a n V e r h a a s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 30.01.2013 13018-0307-016
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01/01/1997 : BG77362
09/04/1993 : BG77362
29/10/1992 : BGA10943