06/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
2 4 . _ , > t U N I g a à r i f f i e r ,
+ 1 1 1 0 1 9 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 0 9 . 2 5 2
B e n a m i n g : P E T E R M E U L E M E E S T E R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L e i t e w e g 2 3 A
8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
1 ) E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e t w e l k n e e r g e l e g d w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n v o l g e n d e v a n ' h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t a l d u s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a b e r a a d s l a g i n g , e n i n n a v o l g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r v a t i n h e t g e m e l d v e r s l a g - o m d e ' ' v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n , d o c h o m d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n e n h e r s t e l m a a t r e g e l e n t e
" n e m e n w a a r o n d e r h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n v e r v o l g e n s f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g '
z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t - t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A f z i e n t e r m i j n v o o r t o e z e n d e n s t u k k e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t m e t é é n p a r i g h e i d :
v a n s t e m m e n o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l w i j z i g i n g e n , a f s t a n d t e d o e n v a n d e ;
" t e r m i j n e n v o o r t o e z e n d e n / n e e r l e g g e n v e r s l a g g e v i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m é t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k , k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n ' a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G
D e h e e r P e t e r M E U L E M E E S T E R , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 . O o s t k a m p , M o l e n w a l s t r a a t 3 5 v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , : z o n d e r h i e r v o o r n i e u w e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e ' h u i d i g e a a n d e l e n , o p d i t m o m e n t a l l e n a a n g e h o u d e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r P e t e r M e u l e m e e s t e r , d e . ; e n i g e v e n n o o t .
Z e l f d e h e e r P e t e r M e u l e m e e s t e r v e r k l a a r t v e r d e r d a t h i j o v e r g a a t t o t d e v o l s t o r t i n g v a n d e v o o r m e l d e d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t b i j g e v o l g n i e t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i n h e t b e z i t z i j n d e a a n d e l e n v a n d e i n s c h r i j v e r .
A A N V A A R D I N G "
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t , i n s c h r i j v e n d e p a r t i j , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d a t g e z i e n e r g e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e e d s i n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n t e l k e n s w o r d t v e r h o o g d , t e w e t e n a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . "
E n v e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a i n h e t z e v e n d e b e s l u i t w o r d t o p g e n o m e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e z e t e l w i j z i g i n g d e s t i j d s b i j b e s l i s s i n g d e r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 g e d a a n e n g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 1 0 , n o v e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 8 2 3 6 , i n h e t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r m e l d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L E E N - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " P e t e r M e u l e m e e s t e r " . D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " . M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 R u d d e r v o o r d e , D e L e i t e w e g 2 3 A .
D e z e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g V l a a m s G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . "
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e n g e v o l g e v a n
w e t s w i j z i g i n g e n h e t a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g , a l s v o l g t t e w i j z i g e n : "
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n z i j d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g z o u b e p a l e n i n d i e n n o d i g , t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n d u i d d e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e h e t a a n t a l h u n n e r w e d e r z i j d s e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t t o e k e n n e n d e .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n e n v o l l e d i g t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e b r e u k w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A R T I K E L V I E R H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e .
8 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
D e e n i g v e n n o o t , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n e c a A c c o u n t a n c y , F i s c a a l $ J u r i d i s c h A d v i e s b v b a , t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r o u w e r i j s t r a a t 1 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e . i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m ,
N e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 3 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o p d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d