PETER STEEN & CO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PETER STEEN & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.927.223

Publication

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 20.08.2013 13443-0473-015
03/01/2013
ÿþII

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad'

1

mad 11.1

: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

-,e

IIIIIIYIIIIIIIIYII

*13001353*

Ondernemingsnr : 0821.927.223

Benaming (voluit) : PETER STEEN & CO

"

i;; ~, ; ~; (verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Seulestraat 100

8950 Heuvelland (Nieuwkerke)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVEL1N, notaris te Mesen, op 17 december 2012,

;iBLIJKT

;; Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met ; beperkte aansprakelijkheid "Peter Steen & CO", de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit , a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder;; verslag opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dito; bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief van 30 november 2012:; gehecht.

Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met dei;

uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. ;,

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken. ;; ;Î b) De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in de opsomming van de activiteiten, van volgende activiteiten:

"= groot- en kleinhandel in wijnen, geschenkartikelen en aanverwante producten.

- ontwikkelen van grensoverschrijdende interculturele activiteiten in de breedste zin van het woord, onder andere muziek, theater- en kunsthappenings alsook het organiseren van feestelijkheden,"

Tweede besluit i. i- De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfendertig duizend euro (¬ 35.000,00), om hee te brengen van veertig duizend euro (¬ 40.000,00) op vijfenzeventig duizend euro (¬ 75.000,00), door .; het creëren van 350 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van het zelfde type, en die'; dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen;) delen in de resultaten vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan de prijs van honderd euro per aandeel, bedrag;` te verhogen met een uitgiftepremie bepaald op drieënveertig euro per aandeel, derhalve dat de,

inschrijvingsprijs voor elk nieuw aandeel is vastgesteld op honderd drieënveertig euro (¬ 143,00). il Het verschil tussen de inschrijvingsprijs, namelijk vijftig duizend vijftig euro, en de waarde van de kapitaalverhoging, namelijk vijfendertig duizend euro, welk verschil vijftien duizend vijftig euro; (¬ 15.050,00) bedraagt, zal worden bestemd voor een rekening van uitgiftepremie,

Derde besluit

. Voormelde verschijners verklaren in te schrijven op de nieuwe aandelen voor de prijs van honderd;; drieënveertig euro per stuk, en dit in volgende verhouding, namelijk:

de heer Peter STEEN: 75 aandelen, zijnde tien duizend zevenhonderd vijfentwintig euro;: li (¬ 10.725,00);

;; . de heer Geert COUDIJZER: 275 aandelen, zijnde negenendertig duizend driehonderd vijfentwintig;, ;; euro (¬ 39.325,00).

De verhouding van deze inschrijving wijkt af van de verhouding van de bestaande,; aandelenparticipatie in het kapitaal, dit met medeweten en met ontslag van elke aansprakelijkheid; ___ _____~_, :_va n beide_ vennoten lenlapzichte_van elkaar en_van.Dadenetekende notaris, _:_,___,_____________~ __-:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

ª% .  .

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de aandelen aldus onderschreven volledig volstort is, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer

geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Steen & CO".

Een attest van de bank de dato

werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

V rde besluit

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op vijfenzeventig duizend euro (¬ 75.000,00).

Vijfde besluit

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend vijftig euro (¬ 15.050,00) door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van vijfenzeventig duizend euro op negentig duizend vijftig euro (¬ 90.050,00). Zesde besluit

De algemene vergadering beslist:

1°) Artikel drie van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en beslist bijgevolg om aan de opsomming van de activiteiten in de tekst van dit artikel volgende activiteiten toe te voegen:

- groot- en kleinhandel in wijnen, geschenkartikelen en aanverwante producten.

- ontwikkelen van grensoverschrijdende interculturele activiteiten in de breedste zin van het woord,

onder andere muziek, theater- en kunsthappenings alsook het organiseren van feestelijkheden.

2°) Artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en beslist

bijgevolg om dit artikel te vervangen door wat volgt

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentig duizend vijftig euro (¬ 90.050,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen. op naam zonder nominale waarde, die ieder

één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zevende besluit

De vergadering beslist, met ingang van heden en met volle bevoegdheid zoals voorzien door de

statuten volgende persoon tot niet statutaire zaakvoerder te benoemen:

De heer Xavier Rémi Corneille LEHAIRE, wonende te 59114 Steenvoorde (Frankrijk), Avenue du

Steen rneulen 5, hier aanwezig, en dit verklaart deze opdracht te aanvaarden.

Over de bezoldiging van het mandaat van deze zaakvoerder zal worden beslist door de algemene

vergadering.

Achtste besluit

Aan de zaakvoerders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te

voeren en aan ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging

- verslag zaakvoerders en staat actief en passief

- gecoördineerde tekst

Henri Thevelin, notaris te Mesen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.06.2012, NGL 14.06.2012 12181-0176-013
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 21.07.2011 11327-0596-014
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 08.10.2015 15644-0471-015
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 30.09.2016 16642-0510-015

Coordonnées
PETER STEEN & CO

Adresse
CASSELSTRAAT 261A 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : POPERINGE
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande