02/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
~
M u d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f O N j T E U R B E L G E
2 6 - 0 7 - 2 0 t 3 G E E G D
1 0 , 0 7 , 2 0 1 3
. G I S C H
~ Ë A f ~ i j S ~ S ) w ~ S ~ R E C H T B A N K K O O P H A N D E L ~ ~ ~ R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 , 3 G " 3 c 9 S < 1 8 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P F C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e k e n d e S a e g h e r p l e i n 1 2 / 1 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t j a a r 2 0 1 3 , o p 1 j u l i , o m 1 0 u u r , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e k e n d e S a e g h e r p l e i n 1 2 1 1 2 , h e b b e n d e o n d e r g e t e k e n d e n ,
1 . 0 e H e e r F i l i p , R o g e r , P l a n c k e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 8 2 ( N N 8 2 . 0 8 . 1 3 - 2 2 9 . 9 2 ) , o n g e h u w d e n w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e k e n d e S a e g h e r p l e i n 1 2 / 1 2 , d e z e e e r s t g e n o e m d e i s d e h o o f d e l i j k e n v o o r h e t g e h e e l a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t
e n
2 . M e v r o u w L i n d s a y B e d i e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 8 3 ( N N 8 3 . 0 8 . 1 0 - 1 6 2 . 7 6 ) , o n g e h u w d e n w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e k e n d e S a e g h e r p l e i n 1 2 / 1 2 , d e z e t w e e d e g e n o e m d e i s e n k e l s t i l l e v e n n o o t
e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m :
" P F C o n s u l t i n g "
m e t d e v o l g e n d e b e d i n g e n :
A r t i k e l 1 : G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n
D e o p r i c h t e r s , m . n . d e z a a k v o e r d e r s , z i j n g e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e e n z i j b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g ,
A r t i k e l 2 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e t e l e c o m m u n i c a t i e s e c t o r
- i n f o r m a t i c a d i e n s t e n
- V e r k o o p v a n a u t o v o e r t u i g e n
- K o e r i e r d i e n s t e n
- A l l e r h a n d e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n
- V e r k o o p o p c o m m i s s i e T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r
b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n
d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g e n f i n a n c i e r i n g
v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e ,
m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l .
A r t i k e l 3 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e k e n d e S a e g h e r p l e i n 1 2 / 1 2 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d v a n B r u s s e l h o o f d s t a d
b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d e u r o ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n a i s v o l g t
D o o r p a r t i j 1 v o o r n o e m d ; 9 9 0 , 0 0 ¬ ( n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o )
D o o r p a r t i j 2 v o o r n o e m d ; 1 0 , 0 0 ¬ ( t i e n e u r o )
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n h e b b e n D h r . F i l i p P l a n c k e e n M e v r . L i n d s a y D e d i e r r e c h t o p
r e s p e c t i e v e l i j k 9 9 e n 1 d e e l b e w i j z e n .
I e d e r d e e l b e w i j s h e e f t e e n w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 ¬ ( t i e n e u r o ) .
D e 1 0 0 d e e l b e w i j z e n v o r m e n s a m e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t a l d u s v o l l e d i g w e r d
i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 6 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e é é n o f v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s , g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e w e t , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r a i s v e r w e e r d e r .
Z i j k u n n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , h u n m a c h t e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n e n z i j z u l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e g r e n s , j e g e n s d e r d e i n d e r e c h t e , e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n , w e l k e d e l e g a t i e s l e c h t s k a n g e b e u r e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t m a n d a a t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d i s .
A r t i k e l 7 O v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n
E e n v e n n o o t m a g z i j n d e e l b e w i j z e n s l e c h t s o v e r d r a g e n m e t t o e s t e m m i n g v a n a l z i j n m e d e v e n n o t e n , M e t t o e s t e m m i n g v a n a l z i j n m e d e v e n n o t e n , k o m e n d e d e e l b e w i j z e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t t o e a a n z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n .
A r t i k e l 8 : O v e r l i j d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n [ e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s [ a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l h e t d e e l o p t e e i s e n d a t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e b a l a n s , t o e k o m t a a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d s v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e b e d r i j f s l e i d e r ( s ) z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n e e n o t m e e r d e r e v e n n o t e n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e s t e l l e n g e d u r e n d e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n t i j d , z o n d e r d a t d e z e e e n m a a n d t e b o v e n m a g g a a n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d s v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e b e d r i j f s l e i d e r , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d e r h e t r e c h t o m b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d i n d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 9 : M a c h t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n
D e m a c h t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n z i j n b e p e r k t t o t
- d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p
- h e t b e n o e m e n v a n d e b e d r i j f s l e i d e r
- h e t a l d a n n i e t i n s t e m m e n m e t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n .
A r t i k e l 1 0 ; B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 6 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 2 : A a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t n e t t o r e s u l t a a t z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b a l a n s w o r d t a l s v o l g t b e s t e e d :
1 , V i j f p r o c e n t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
2 . O v e r h e t r e s t e r e n d e s a l d o w o r d t e l k j a a r b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n
d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 : B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D h r , F i l i p P l a n c k e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e
g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 , e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
G e t e k e n d o p 1 j u l i 2 0 1 3 .
F i l i p P l a n c k e
n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
4 ; " V o o r b e h o u d e n a a w h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2015
ÿþ. - . . Y o o r - _ M o d W o r d 1 1 . 1
f r " b e l ï d u d ë n 5 ,
à á n ` h e t
~ B e l g i s c h
, S t a a t s b i a d _ !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t l I l 1 1 1 1 3 0 i u 1 1
N E E R r 3 E L E G U
2 6 L : 2 Ü 1
, R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
I L ~ G e n t , a r d . K O R T R U K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 9 1 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P F C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e k e n d e S a e g h e r p l e i n 1 2 1 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n t e n z e t e l , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a l M e v r . L i n d s a y D e d i e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e k e n d e S a e g h e r p l e i n 1 2 / 1 2 , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 ,
G e t e k e n d ,
P L A N C K E F i l i p ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e p e t i f f l i k e l t t p t i a k " a e i e i e m i j e r t g e v : 1 ~ : : M m e « O P 6 1 9 i i P P t í c l l P l i t t t P r C 3 t t l e f f l t r i C , r k P c l d 4 P r e t e ü f ( 4 1 1 )
M m e s ' a i e r r e t i i g l i e f f l r i l e r i w a m i d t e d g e t e a t e t t e § r u a t i e r e e l M e o : : t i g i t e n e r c a m e t o l i e r n i l l s