I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M O N I T E U R - B a - C E
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c i
S t a a t s b k
m e g i l i e 1 1 - Q 4 -
2 0 1 4 1 1 E C H T A N K V H M P I I M I D E 1 .
A A T C n i e n 3 E e n E l i t i O
G
E 1 1 l . r E i g i i l l e O P :
i l 3 0 ' 1 9 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 4 9 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H B U S I N E S S & C O N S U L T I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a h o n i a l a a n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P H B U S I N E S S & C O N S U L T I N G S E R V I C E S m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a h o n i a l a a n 9 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
E E R S T E B E S L U I T ; K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s t i e n d u i - z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 6 . 6 6 6 , 6 6 ¬ ) , I n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 E ) n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E ) n a a r d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E e n b a n k a t t e s t d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e K B C b a n k b e v e s t i g t h e t h o - g e r v e r m e l d b e d r a g
D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a i s v o l g t : h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i - z e n d a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d
v i j f t i g e u r o ( 3 5 0 ¬ )
V I E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V I J F D E B E S L U I T :
E r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n h e t B o e k h o u d k a n t o o r V a n R e m o o r t e r e &
P a r t n e r s , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e - t e l t e B o r g e r h o u t , J o z e f N u y t s s t r a a t 1 v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n w a t b e t r e f t d e a a n p a s s i n g v a n h e t K B O
V O O R U I T T R E K S E L
G e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
N o t a r i s P i e r r e V a n H o v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d a l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u m e )
7 1 } :
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1 1 I 1 i i u i 3
V a b e h a a a n B e l g S t a a t
1 1 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 4 9 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H B U S I N E S S & C O N S U L T I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a h o n i a l a a n 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e e v r i e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e o p 3 j u n i 2 0 1 3 d a t d e b u i t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P H B U S I N E S S & C O N S U L T I N G S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a h o n i a l a a n 9 b e s l o t e n h e e f t o m :
1 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . V e r w e r k i n g v a n h e t r e s u l t a a t b o e k j a a r 2 0 1 2 a l s v o l g t : E e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 . 6 0 0 ¬ ) e u r o z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t g e - k e e r d w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r h e t K a p i t a a l ; H e t s a l d o z a l t o e g e v o e g d w o r - d e n a a n d e B e s c h i k b a r e R e s e r v e s .
3 , V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k - b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r h e t c r e e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . A a n p a s s i n g a a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : H e t k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 ¬ )
5 . K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V A N H O V E
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e