PHARMA WORLD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PHARMA WORLD
Dénomination : PHARMA WORLD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.420.581

Publication

07/08/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0871.420.581

Benaming

(voluit) : PHARMA WORLD

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Populierenweg 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : ARTIKEL 537 WIB92  KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 30 juni 2014, ter registratie, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderd eenenveertigduizend euro nul cent (641.000,00 EUR), waarop tien procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vierenzestigduizend honderd euro nul; cent (64.100,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. (...)

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel tel 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191, ingeschreven in het rechtspersonenregister tel Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0462.836.191., vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 27 juni 2014, dat handelt over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:"6t BESLUITENTer gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHARMA WORLD", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van schuldvorderingen ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend aan de vennoten, voor een waarde 576.900,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:a) de verrichting werd: nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter, vergoeding van de inbreng in natura;b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;c) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.010 aandelen van de bvba "PHARMA WORLD", zonder vermelding van nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen.Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de bvba "PHARMA WORLD", te Nieuwpoort en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.Aldus opgemaakt te Roeselare op 27 juni 2014 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.Hedwig VANDER DONCKTBedrijfsrevisor"De aanwezige vennoten erkennen immers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Veurne, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 25 juni 2014, dat.handelt over de hierna beschreven inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

be a Bi Ste

*1915ll99*

NFFRGFI FGD TFR C,RiFFIF

Rechtbank van Koophandel Gent

2 9 JULI 2014

Aniifai;/ EURNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het ``Serjisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.De aanwezige vennoten erkennen immers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Veurne, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLUIT

De vergadering keurt, na beraadslaging, de voormelde verslagen integraal goed.De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd zesenzeventigduizend negenhonderd euro nul cent (576.900,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op vijfhonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (595.500,00 EUR) door de inbreng in natura van meerdere vorderingsrechten gecreëerd door de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van zeshonderd eenenveertigduizend euro nul cent (641.000,00: EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van vierenzestigduizend honderd euro nul cent (64.100,00 EUR), hetzij aldus netto vijfhonderd zesenzeventigduizend negenhonderd euro nul cent (576.900,00 EUR), en dit in twee fasen:Eerste fase: KapitaalverhogingDe vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zevenentachtigduizend achthonderd zestig euro nul cent (187.860,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op tweehonderd en zesduizend vierhonderd zestig euro nul cent (206.460,00 EUR) door de inbreng in natura van meerdere vorderingsrechten gecreëerd door de voormelde uitkering van een tussentijds dividend.De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van duizend en tien (1.010) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, (...) Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vijfhonderd eenenzeventig euro zevenendertig cent (571,37 EUR) per aandeel (afgerond), waarvan: - honderd zesentachtig euro nul cent (186,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal; driehonderd vijfentachtig euro zevenendertig cent (385,37 EUR) als uitgiftepremie (afgerond). leder nieuw aandeel en de daar bijhorende uitgiftepremie zal worden volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%). (...) Vaststelling kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd en zesduizend vierhonderd zestig euro nul cent (206.460,00 EUR). Uitgiftepremie. De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van driehonderd negenentachtigduizend en veertig euro nul cent (389.040,00 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen. Tweede fase: Kapitaalverhoging. De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal te verhogen met driehonderd negenentachtigduizend en veertig euro nul cent (389.040,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd en zesduizend vierhonderd zestig euro nul cent (206.460,00 EUR) op vijfhonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (595.500,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast dat de voormelde tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (595.500,00 EUR).

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om het artikel 5 van de gecoördineerde statuten te wijzigen als volgt:"ARTIKEL VIJF  KAPITAALHet maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (595.500,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend honderd en tien (1.110) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizend honderd en tiende (1/1.110de) van het maatschappelijk kapitaal,"

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering, De algemene vergadering delegeert alle machten aan Deloitte te Roeselare, Kwadestraat, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hoeglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen. Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte, coördinatie en verslag van het bestuursorgaan en de revisor met staat van actief en passief,

Op de Laatste blz, van Luik B vermerden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 17.01.2014 14010-0292-014
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 17.12.2014 14696-0469-014
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 14.02.2013 13038-0044-014
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 27.01.2012 12021-0177-013
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 03.01.2011 11001-0542-013
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 17.12.2009 09897-0351-014
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 15.12.2008 08848-0198-012
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 13.12.2007 07827-0243-012
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 12.12.2006 06903-3523-014

Coordonnées
PHARMA WORLD

Adresse
POPULIERENWEG 22 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande