08/03/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 4 3 5 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r o s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o p u l i e r s t r a a t 1 2 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - B O E K J A A R - S T A T U T E N - O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
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* 1 2 0 5 2 5 2 8 1
b e a B S S t e
1 2 N E E R G E L E G D
S B L A D 2 2 . 0 2 . 2 0 1 2
R E C H 1 a ` : r } r ; g p P ç i A N D E L
N f T E U R B
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a l l e n s C h r i s t i n e t e L e n d e l e d e o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H A R O S m e t z e t e l t e P o p u l i e r s t r a a t 1 2 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R K o r t r i j k 0 . 4 6 6 . 4 3 5 . 5 8 4 , h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
. 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 1 5 0 . 0 0 0 E u r o z e g g e E E N M I L - J O E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O , i n t e s c h r i j v e n e n a f t e l o s s e n d o o r i n - b r e n g i n g e l d v a n 1 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R O , z e g g e E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F T I G D U I - Z E N D E U R O , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n - z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g E u r o z e s e u r o c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E u r o ) o p 1 . 2 2 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R O z e g g e o p E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O E N Z E S C E N T . D e z e i n b r e n g b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g a f b e t a a l d . E r w o r d t g e e n u i t g i f t e p r e m i e b e d o n g e n . B a n k a t t e s t : O n d e r h a v i g e i n b r e n g d o o r k a p i t a a l v e e - h o g i n g n a m e l i j k s a m e n 1 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e g e s t o r t o p d e b a n k r e k e n i n g n u m m e r ! b a n B E 9 5 . 7 3 1 0 . 2 2 9 6 . 8 2 5 8 b i j K B C B A N K t e R o e s e l a r e , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 , a t t e s t d a t a a n d e n o t a r i s w e r d t e r h a n d g e s t e l d .
. 2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p 1 . 2 2 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n
. 3 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g e n d u s o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
. 4 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t a l l e a a n d e l e n r e e d s O P N A A M z i j n s e d e r t 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v a s t t e s t e l l e n d a t e r s e d e r t d i e d a t u m g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r b e s t a a n o f w e r d e n u i t g e g e v e n . D e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t e r v o o r t a a n g e e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r m e e r w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e 3 e e r s t e z i n n e n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n , " A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n d e l e n o p n a a m . "
. 5 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , g e z i e n h a a r b e s l i s s i n g d a t e r g e e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e r z i j n e n m e e r m o g e n b e s t a a n , d e t e k s t v a n a r t i k e l s 2 2 e n 2 3 e n d e t w e e l a a t s t e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n .
. 6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n a p r i l 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H e t v o l g e n d e b o e k j a a r z a l d u s b e g i n n e n o p e e n o k t o b e r 2 0 1 2 .
. 7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l k e n s z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n z i j b e s l i s t " d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
H e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n a p r i l 2 0 1 1 z a l ! o p e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H e t d a a r - o p v o l g e n d e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
. 8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n f e b r u a r i o m n e g e n t i e n u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l h a n d e l e n o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r z a l d u s g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n f e b r u a r i 2 0 1 3 .
M e t h e t o o g h i e r o p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o - v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
. 9 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C O U S S E N S P i e t A l b e r t G e r a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n a d r e s i s W i e l s b e k e , G r o t e M o l s t e n t r a a t 8 ,
D e d é c h a r g e d i e i n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e r s z a l o o k v o o r h e m g e l d e n .
b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
v o 9 e .
e l i e h o u t i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( . 1
. 9 0 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t M e v r o u w H O F L A C K M o n i q u e M a r i e - T h é r è s e , v o o r n o e m d : w o n e n d e t e R o e s e l a r e , P o p u l i e r s t r a a t 1 2 2 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n - g i n g v a n d e h e e r C o u s s e n s P i e t . H a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
. 1 1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r C O U S S E N S P a u l A n d r é G e o r g e s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , P o p u l i e r - s t r a a t 1 2 2 , d i e a a n v a a r d t . Z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r - v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
. 1 2 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g t o t d e m a t e r i ë l e u i t - v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d w e r d v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e h o u d e n d e r a a d v a n b e - s t u u r , n i e u w s a m e n g e s t e l d i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n e n h i e r v o l t a l l i g b i j e e n g e - k o m e n , e n d e z e h e e f t b e s l i s t
. 1 ) a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r C O U S S E N S P a u l , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
2 ) A a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : M e v r o u w H O F L A C K M o n i q u e M a r i e - T h é r è s e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
- g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- u i t t r e k s e l u i t d e a k t e ,
- v o l m a c h t .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
C a l l e n s C h r i s t i n e , n o t a r i s t e L e n d e l e d e .
B i j l â g é n b i ~ h ë l B é T g i s c l i S f i á l s b T á d = û 8 7 I I 3 T 2 D T 2 - A n n e x e s d u 1 V T ó n i l ë ü r l ï ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g