26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 02.12.2013, NGL 20.03.2014 14069-0205-016
28/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o e N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 9 4 9 6 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I H O L D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S U R M O N T D E V O L S B E R G H E S T R A A T 1 3 - 8 9 0 0 I E P E R
O n d e r w e r p . k t e t V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 9 5 6 K E M M E L , K e m m e l b e r g w e g 3 4 m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 3 .
B V B A P h i m a c v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e A . J . V e r c o u t t e r
B e s t u u r d e r P h i h o l d N V
1 1
1 1
1 1 1
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 03.12.2012, NGL 28.03.2013 13076-0094-017
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 05.12.2011, NGL 23.12.2011 11650-0576-017
20/12/2011
ÿþ n r t o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 f l f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
* 1 1 1 9 0 8 3 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 4 9 6 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I H O L D
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
8 9 0 0 I e p e r , S u r m o n t d e V o l s b e r g h e s t r a a t 1 3
s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m D e g r y s e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e w e z e n i n ;
v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r A n n A l l a e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d r a g e n d v o l g e n d
r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e b o e k t t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r , d e 0 5 D E C 2 0 1 1 b o e k 1 7 6 , b l a d 9 0 , v a k 1 3 .
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E . "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 2 ° z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t i e d e r j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ;
a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r i n
h e i j a a r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r T o m D e g r y s e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e B A V d d 0 1 . 1 2 . 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 1 D d t P l k i t t { f f l t M L 4 . m t t s l i Í k g ' V e F f e e m . : ~ : : I t k e t i f e i t i t i e t f t a t l e t e e f f l e i i i ~ , t u f 4 t t e e t e t i e r i t S i t a 4 e , , I t e t L a j J e l l e e t f e e e # 4 9 i l e f f l i i d } t r m 4 1 1 e d 1 e t r e s t s i s t t e r i e t r m i e m e a l f t o â e f f l t § t e i i { d b t s t s e l e o
* t e e : r r a t g e n * n l k t e t d t t e é t t i i %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþM o a 2 . 1
L I r J e E L I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n t
B e l g i o S t a a t s )
N E E R G E L E G D
0 9 . 6 6 . 2 0 1 1
R E Ç H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f i e K O R T R I J K
L I I I L L I I I 1 1 1 I 1 1 f l 1 1 1 I I I I n I W I M I
* 1 1 0 9 2 6 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 9 6 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I H O L D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R E S I D E N T K E N N E D Y P A R K 4 1
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V P h i m v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 4 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V P h i m v e s t i s d e h e e r P h i l i p p e A . J . V e r c o u t t e r , K a l f v a a r t 5 t e 8 9 0 0 l e p e r D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r P h i l i p p e A . J . V e r c o u t t e r , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , K a l f v a a r t 5 a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 .
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 9 0 0 I E P E R , S u r m o n t d e V o l s b e r g h e s t r a a t 1 3 m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 .
B V B A P h i m a c v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e A . J . V e r c o u t t e r
B e s t u u r d e r P h i h o l d N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/02/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e
b e h t
a a i
B e t
S t a a .
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 1 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 9 4 9 6 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h i h o l d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 4 1
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n A l l a e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0
d r a g e n d v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e b o e k t t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r , d e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0 b o e k 1 7 4 , b l a d
4 4 , v a k 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e . " b l i j k t d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n s e p t e m b e r e n
a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 7 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r l o o p t
v a n é é n s e p t e m b e r t o t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s " .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 8 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 2 ° z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t i e d e r j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 8 u u r .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 t e
v e r l e n g e n t o t 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1 e n a f t e s l u i t e n o p z e l f d e d a t u m , n a m e l i j k 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 8 u u r i n h e t
j a a r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e B A V d d 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 1 p B w l m e w l e i k z " ~ 1 L 4 i t < e v e e t m g e k n : = ~ 1 6 9 : : ~ r o f g e r I t t t 4 i 4 i # n i i e S s i t s l m e i r f b x t î f 4 f l e t i t t e l e t t e r R Q É # t k e , I b e w k e n i e p e r e e s 1 ? f f l m e t w o c S t Q e e t e e r g e p r i t e l » g e l c e e f e e n V 4 e t e f f l E R S 1 r d i e t P
Y m e r e : : i e n t e u t k o t e i t i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2015
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 4 9 6 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I H O L D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; K E M M E L B E R G W E G 3 4 - 8 9 5 6 K E M M E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s :
- D e B V B A P h i m a c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 5 6 K E M M E L , K e m m e l b e r g w e g 3 4 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V e r c o u t t e r , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I E P E R , K a l f v a a r t 5 .
- D e h e e r P h i l i p p e V e r c o u t t e r , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I E P E R , K a l f v a a r t 5 .
D e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t a i s b e s t u u r d e r d e N V P h i m v e s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 8 5 0 0 K O R T R I J K , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 4 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V e r c o u t t e r , ; K a k v a a r t 5 t e 8 9 0 0 l e p e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e B V B A P h i m a c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 5 6 K E M M E L , K e m m e l b e r g w e g 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V e r c o u t t e r , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I E P E R , K a l f v a a r t 5 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B V B A P h i m a c v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e A . J , V e r c o u t t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r P h i h o l d N V
I I R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 09.06.2010 10164-0051-019
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 09.06.2009 09204-0030-018
18/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 15.09.2008 08730-0352-014
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 04.09.2007 07708-0194-013
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.12.2006, NGL 29.12.2006 06935-0043-013
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 07.12.2015, NGL 14.12.2015 15688-0568-013