29/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
4 q l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G L , '
1 7 . 0 4 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D r Ç _ G r i f f i é O R T R I J K
~ I
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 4 . 6 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H I L I P P E D E N D I E V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D R A A I W E G 1 4
8 5 1 1 K O R T R I J K - A A L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : A A N V U L L I N G V E R T E G E N W O O R D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N V U L L I N G V O O R W A A R D E U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - G O E D K E U R I N G V A N V O L L E D I G V E R N I E U W D E S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 2 0 5 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n d o o r i n d e s t a t u t e n t e b e v e s t i g e n d a t :
- i e d e r z a a k v o e r d e r o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e m a c h t e n k a n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
- a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e o o r l o o f d z i j n .
- d e g e m a c h t i g d e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n v o o r w a a r d e i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d o o r , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e p a l e n d a t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t g e s c h o r s t i s .
3 . h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e t o e k o m s t t e l a t e n i n g a a n o p 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 2 , a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
4 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t o p m a a n d a g 1 2 m e i 2 0 1 4 o m 1 1 . 0 0 u u r .
5 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n e n t e a c t u a l i s e r e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
- _ - - - - - . N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e