20/02/2014
ÿþy h
V o o r . b e h o u d a a n h ( B e l g i s r S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l f f i v a d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 7 . 7 7 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I M A C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 5 6 K e m m e l , K e m m e l b e r g w e g 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e t e l e p e r o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r o p 0 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 4 2 v a k 1 2 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E E . A . I n s p e c t e u r a . i . ° .
B L I J K T : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H 1 M A C " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N 1 S N A M E V A N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 2 0 0 , 0 0 E u r ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e n o t u l e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r l e t t e r l i j k h e t g e e n v o l g t :
" 1 . T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E r w o r d t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r . D i t d i v i d e n d w o r d t a f g e n o m e n v a n d e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e n e i n d e h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l , w a a r d o o r s l e c h t s 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t t e w o r d e n i n g e h o u d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r P h i l i p p e V e r c o u t t e r e n g a g e e r t z i c h h e t n e t t o - d i v i d e n d t b v . 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r . a a n t e w e n d e n a l s v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l .
D o o r d e B V B A P h i m a c w o r d t d e v e r b i n t e n i s o p z i c h g e n o m e n o m d e a k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n t e l a t e n v e r l i j d e n v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 "
T W E E D E B E S L I S S I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D
1 3 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) , d o o r I n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 2 0 0 , 0 0 F u r ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W E B i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g i s v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r o r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G S T O R T I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 9 0 0 1 7 1 8 2 4 4 3 5 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t ,
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, G r A ~ . 7 + 0 ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t ' d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V e r c o u t t e r v o o r n o e m d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ï i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M A C H T 1 G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r B M S , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , S i n t - J a n s m o l e n s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
T o m D e g r y s e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
1 1
1 1 1 , r 3 1 1 1 1 ( ( 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m s n g s n r : 0 8 6 7 . 7 7 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
{ , , c i u , e r P H I M A C
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z a t a l S U R M O N T D E V O L S B E R G H E S T R A A T 1 3 - 8 9 0 0 I E P E R
O n c t e r , v ? ; o a : { t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
V E R S L A G V A N D E E N I G E Z A A K V O E R D E R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 9 5 6 K E M M E L , K e m m e l b e r g w e g 3 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 3 .
P h i l i p p e A . J . V e r c o u t t e r
Z a a k v o e r d e r B V B A P h i m a c
O p d e i a a t s t 9 b l z v e r ? ? . t l < t 3 v w r r n a A e n R e c t o M a a n 7 h e e d s } I i ÿ h e , d v a n d a i n s t r . + r n e n t e r e i u ' u n o t a r i s h e t z e v a n
r , ' c r F t á O e ; â o G n t e r a a n z i ? n l . 1 l d a r d e n t e V $ i ` , u e e s i ° d : C r ' l í P j i . g _ ' l
V e r s o . i J e v r n = n h a n d t a R e r . i , ; g
20/12/2011
ÿþ0
M o a W o r d 1 1 . 1
M I L [ I . 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 1 1 9 0 8 3 9 »
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 7 9 . 0 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I M A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , S u r m o n t d e V o l s b e r g h e s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m D e g r y s e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e w e z e n i n '
v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r A n n A l l a e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d r a g e n d v o l g e n d :
r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e b o e k t t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r , d e 0 5 D E C 2 0 1 1 b o e k 1 7 6 , b l a d 9 0 , v a k 1 2 .
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E . "
b l i j k t d a l v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p n e g e n d e c e m b e r e n
a f t e s l u i t e n o p a c h t d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r l o o p t
v a n n e g e n d e c e m b e r t o t a c h t d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r . "
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a l e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 v e r v r o e g d
a f t e s l u i t e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r
i n h e t j a a r 2 0 1 1 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r T o m D e g r y s e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e B A V d d 0 1 . 1 2 . 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 5 > d l f f l i w e t t e e L 4 t + i K r e f t s e e : : r t i g e n e l í t t g e g i º%t l e t t e m i s i e f f l t e e i e 4 w e i e - e i g e t e r t i s a t f t l e . I i ~ t _ ~ j t + , e t E e e g i f e s e e k e
i m m o l e * a t £ 1 t ' t e i e f e R n t e ) m e g i v e 0 t e c e r r d k i t i t t f f l r e s l e U O i m t e t r
1 ~ : r t i b e i ï l F e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e