14/02/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
k , . : ~ ~ ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r a k t e _ ' - . . ~ . _ _
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 6 5 0 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I V A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A l b e r t I L a a n 1 2 6 A , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a n d a t e n
v a n v o l g e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r l e n g e n v o o r d e v o l g e n d e z e s j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j g e v o l g a l s v o l g t h e r k o z e n :
J o ë l P h i l i p s , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 6 4 F 4 0 2 w o r d t h e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D o m i n i q u e V a n d e n B u s s c h a , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 6 4 F 4 0 2 w o r d t h e r k o z e n t o b e s t u u r d e r ,
N i e u w p o o r t 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
J o ë l P h i l i p s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
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f . . J u . i l , d . . L ' t y ï - 1 - 1 . = - a n 5 % 3 ' . . . - i J 1 - : , / S í i Î r , ; , J ,
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v e u z D r o
G r i f f i e
* 1 3 0 3 7 3 8 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : [ r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþ 7 - 1 ~ ~ ~ ~ ° ' ~ r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e l g S t a a g
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 6 5 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I V A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I l a a n 1 2 6 A - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 6 . 1 2 . 2 0 1 1 , ; g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , a c h t b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 1 2 , b l a d 3 0 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I V A N " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 1 2 6 A , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n d e n ? B u s s c h e t e K o k s i j d e o p a c h t t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 3 0 4 0 8 - 3 3 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d i e n a a n g a a n d e d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l l e s t u k k e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
I n e l k g e v a l w o r d e n a i l e s t u k k e n a a n t o o n d e r g e a c h t v a n g e e n w a a r d e m e e r t e z i j n v a n a f d e v e e r t i e n d e d a g n a o n d e r h a v i g e a k t e .
2 . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t d i t t h a n s t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 8 0 . 5 6 5 , 4 0 E U R ) b e - d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d
3 . D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e o n d e r a n d e r e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e m e t d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z e ; s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
4 . V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p V a n d e n B u s s c h e , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P h i l i p s C é d r i c L a m b e r t , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , I j z e r 2 9 ( N a t i o n a a l n u m m e r : 8 3 . 0 4 . 2 9 - 1 5 5 . 6 7 ) , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n ; p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
D e h e e r C é d r i c P h i l i p s , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p s J o e l m i d d e l s ' o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e w e l k e i n o r i g i n e e l a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n , i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n o m z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
5 . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t : h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 e n e x p e d i t i e v a n d e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
B i j l a g e n b i f f i ë t B ê l g i s c l i S t a a t s b l á d - = - Q 9 1 Q 1 I 2 D 1 2 -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .