08/09/2014
ÿþW o r r 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I T E U R B E _ G E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 2 7 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H O E N I X P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k A l b e r t s t r a n c i 4 3 4 / 5 2 - 8 2 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g m e t t o e b e d e l i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n - v o l m a c h t ( e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p n e g e n t i e n a u g u s t u s .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' P H O E N I X P R O J E C T S ' m e t z e t e l Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n B e r n a r d M a e t e r l i n c k t e G e n t o p 2 2 m e i 2 0 0 3 : b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 0 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 0 6 3 7 9 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d d o o r n o t a r i s , C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 1 7 d e c e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 1 7 8 2 5 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r : 6 E 0 . 4 8 0 . 4 2 7 . 5 3 8 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 8 0 . 4 2 7 . 5 3 8 .
H e t V o o r z i t t e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r m e v r o u w R o o m e R o n e l l , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n n a h u n h i e r n a v e r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d ; s a m e n e i g e n a a r v a n e l l e t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , t e w e t e n :
1 ) D e h e e r N A E S S E N S D i r k M a u r i c e , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g . H o u d e r v a n é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w R O O M E R o n d , g e b o r e n t e G e r m i s t o n ( Z u i d - A f r i k a ) o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g . H o u d s t e r v a n é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n .
G e n o e m d e e c h t g e n o t e n N a e s s e n s D i r k R o o m e R o l l e w o n e n s a m e n t e K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k -
A l b e r t s t r a n d 4 3 4 / 5 2 .
H U I D I G B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
B e n o e m d t o t ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r m e v r o u w R o o m e
R o n e l l .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 6 j u l i l a a t s t , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 2 5 j u l i l a a t s t .
2 ) B e s p r e k i n g v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 2 a u g u s t u s , l a a t s t , e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v a n : t o e p a s s i n g z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d k e u r i n g v a n d e ' v e r e f f e n i n g s v e n i c h t i n g e n , u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 I l
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S t
1 - 0 9 - 2 0 1 4
S C H S T A A T 3 B
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G r i f f i e B e c h t b a n t <