02/05/2014 : erd voor de opstelling van de nodige revîsorale verslaggeving.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk (1) bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van door de vennootschap als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor de inbreng in natura, (2) alsook voor de naleving van de (fiscale) regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van de belaste reserves, de aangifte in de roerende voorheffing, de inhouding en de betaling ervan.
Tôt besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik dat :
1 .De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake contrôle van inbreng en quasi-inbreng;
2.De beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
3.De inbreng zou door de bestaande aandeelhouders gebeuren in verhouding met hun bestaande aandelenbezit. De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding zou uitsluitend bestaan uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande 25 aandelen van 2.460 € naar 15.060,00 € per aandeel, hetzij dus met 12.600,00 € per aandeel. Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal van de vennootschap 376.500,00 € bedragen en vertegenwoordigd worden door 25 aandelen zonder vermelding van nominale waarde 4.De door de partijen gekozen méthode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze méthode leidt (met name 315.000,00 €) ten minste overeenkomt met de als tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding bestaande uit de gemelde stijging van de fractiewaarde van 12.600,00 € per aandeel, met name in totaliteit 315.000,00 € (= 12.600,00 € x 25), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Leuven, 24 maart 2014.
Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,
Vertegenwoordigd door Luk Ostyn, Bedrijfsrevisor,
Zaakvoerder."
Vîerde beslissing.
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren onder de voorwaarden en ■jj bepalingen van artikel 537 WIB 1992, ten bedrage van driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 EUR) -° om het kapitaal van èénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te brengen op driehonderd S zesenzeventîg duizend vijfhonderd euro (376.500,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe deelbewijzen, maar
door stijging van de fractiewaarde van de bestaande deelbewijzen, als vergoeding van de inbreng in natura,
g toegekend aan de vennoten a rato van hun deelbewijzenverhouding.
Vijfde beslissing
Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. De leden van de vergadering verzoeken
ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging întegraal is onderschreven en dat het kapitaal eu effectief wordt gebracht op driehonderd zesenzeventig duizend vijfhonderd euro (376.500,00 €).
•**! Zesde beslissing.
� Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur betreffende de aanpassing van het doel van de g vennootschap met eraan gehecht een staat van activa en passiva van minder dan drie maand oud beslist de
rj algemene vergadering het huidige doel van de vennootschap te vervangen met volgend doel :
?5 "De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden:
® 1. Groot -en kleinhandel in phytofarmaceutische producten, zaden, plastiek, meststoffen, alsook aile andere
-O producten en materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor de land- en tuinbouw in de 2 ruimste zin
vi 2.het besturen, het voeren van de algemene administratie, begeleiden en adviseren van ondernemingen en g vennootschappen; het uitoefenen van functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of
55 vereffenaar van andere vennootschappen;
Si 3.Groot - en kleinhandel In juwelen en sierraden vi 4.0ntwerp en herstelling van juwelen en sierraden
bt 5,Organisatie van cursussen, workshops en opleidingen voor de vervaardiging van juwelen en sierraden
zowel voor voor bedrijven als particulieren
6.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
si zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, :■? rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
a bestuur.
met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen , alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
8.het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coôrdînator voor immobiliën activiteiten; 9.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
a> 7.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
10.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
11 .het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op aile technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; 12.het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
l3.De vennootschap mag aile mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren(zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen, met het oog op het verlonen van haarzaakvoerder(s) in geld of in natura. 14.Uitbating van een landbouwbedrijf.
15. Het verkopen, aankopen, verhandelen, exporteren en importeren, zowel in het groot als in het klein en dit ailes in de ruimste zin van het woord, van levende dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder, alsook van aile bijhorigheden, specifiek voedsel en verzorgingsproducten, bijproducten en nevenproducten. 16. Het houden, fokken, trainen, stailen en dit ailes in de ruimste zin van het woord, van levende dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder.
17. Het houden en organiseren van, alsook het deelnemen aan activiteiten en wedstrijden en dit ailes in de ruimste zin van het woord, verband houdende met levende dieren in het algemeen en paarden in het
bijzonder
-jj 18.0rganisatie van evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives .seminaries,
-° tentoonstellingen, manifestaties allerhande in de meest ruime zin, zowel voor bedrijven aïs particulieren. 3 19. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commîssie handelen vertegenwoordigen van om het even welke
goederen.
20. De aan- en verkoop, huur en verhuur van rollend materieel en vaartuigen.
S De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële .industriële, onroerende.roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
"G verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
van derden, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in
§ rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
•
•h hebben of waarvan het doel in enig verband staat met het hare.
rj De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel |£> 3,ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële ?5 transacties en de financiële markten en het Konïnklijk Besluit over het vermogensbeheer en het ® beleggingsadvies van vijf augustus negentien eenennegentig.
-O Dit ailes voor zover als wettelijke toegestaan of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten 2 voldoet
£i Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op
es welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
** De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België aïs in het buitenland, op aile wijzen en
j- manieren, die zij het best geschikt zou achten.
& De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
jjf) réglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
■m Zevende beslissing.
si De algemene vergadering beslist dat de aandelen voortaan op naam zijn of de gedematerialiseerde vorm •a8 kunnen aannemen mits éénparig akkoord van aile aandeelhouders.
g, Achtste beslissing.
,2 De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van de heer Edwin Mahieu, wonende te
8980 Zonnebeke, Statiestraat, 17/A en van de heer Robert Mahieu, wonende te 8902 leper (vroeger Zillebeke), Maaldestedestraat, 139 vanaf 15 juni 2013.
De algemene vergadering beslist de benoeming van mevrouw Stéphanie Mahieu, wonende te 8980 Zonnebeke, Statiestraat, 17/A, van mevrouw Sabine De Rudder, wonende te 8000 Brugge, Sint- Pietersstatiedreef, 56 en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mahieu Invest", gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.118.161 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Edwin Mahieu, voornoemd, te aanvaarden als bestuurders vanaf 15 juni 2013. En onmiddellijk beslist de raad van bestuur de
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland , zowel voor eigen rekening als voor rekening
benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Mahieu Invest1, voornoemd, tôt gedelegeerde bestuurder te aanvaarden, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Edwin Mahieu,
voornoemd.
Negende beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de genomen
beslissingen :
Artikel 3: Dit artikel wordt vervangen aïs volgt :
"De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden:
1. Groot -en kleinhandel in phytofarmaceutische producten, zaden, plastiek, meststoffen, alsook aile andere producten en materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor de land- en tuînbouw in de
ruimste zin
2.het besturen.het voeren van de algemene administratie, begeleïden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van functies van manager,bestuurder,directeur,zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen;
3.Groot - en kleinhandel in juwelen en sierraden 4.0ntwerp en herstellîng van juwelen en sierraden
5.0rganisatie van cursussen, workshops en opleidingen voor de vervaardiging van juwelen en sierraden zowel voor voor bedrijven als particulieren
6.het verlenen van adviezen van financiële,technische,commercîële of administratieve aard;in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;bijstand en diensten
verlenen.rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en fînanciën.verkoop, productie en
-jj algemeen bestuur.
-° 7.het aanleggen,het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;alle verrichtingen a met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen , verkopen
g ,ruilen,bouwen,verbouwen,onderhouden,verhuren, huren, verkaveten, prospecteren en uitbaten van
3 onroerende goederen; de aan en verkoop.huur en verhuur van roerende goederen.atsmede aile
s handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de
■O opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen , alsmede zich borg te stellen voor de eu goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze su roerende en onroerende goederen.
§ 8.het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coordinator voor îmmobiliën activiteiten;
•< 9.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
' particulieren.onder om het even welke vorm;in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
g de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn rj aan kredietïnstellingen.
g 10.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.alle verrichtingen
?5 met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving
® of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties.kasbons of andere roerende waarden,van welke vorm
-O ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
-S 11 .het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op aile technische
vi gebieden, zoals marketing.productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; G 12.het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
55 13.De vennootschap mag aile mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren(zoals ondermeer de
si aankoop.het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen, met het oog op het verlonen
Se van haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.
ëf 14.Uitbating van een landbouwbedrijf.
15. Het verkopen, aankopen, verhandelen, exporteren en importeren, zowel in het groot als in het kleîn en dit ailes in de ruimste zin van het woord, van levende dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder,
si alsook van aile bijhorigheden, specifiek voedsel en verzorgingsproducten, bijproducten en nevenproducten.
.-? 16. Het houden, fokken, trainen, stallen en dit ailes in de ruimste zin van het woord, van levende dieren in
_ het algemeen en paarden in het bijzonder.
a> 17. Het houden en organiseren van, alsook het deelnemen aan activiteiten en wedstrijden en dit ailes in de _2 ruimste zin van het woord, verband houdende met levende dieren in het algemeen en paarden in het
bijzonder
18.0rganisatie van evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives .seminaries,
tentoonstellingen, manifestaties allerhande in de meest ruime zin, zowel voor bedrijven aïs particulieren. 19.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissie handelen vertegenwoordigen van om het even welke goederen.
20.De aan- en verkoop, huur en verhuur van rollend materieel en vaartuigen.
De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële .industriële, onroerende,roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
Voor¬
behouden
aan het
' Belgisch
Staatsblad
•m
Oî eu
O ri
V •M
'bti "eu CQ
bt es
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland , zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen.verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde , een gelijkaardig of verwant doen hebben of waarvan het doel In enig verband staat met het hare.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3,ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentien eenennegentig.
Dit ailes voor zover aïs wettelijke toegestaan of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten
voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan réglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Artikel 5 : De eerste paragraaf van dit artikel wordt als volgt vervangen :
"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op éénenzestig driehonderd zesenzeventig duizend vijfhonderd euro (376.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) aandelen, zonder vermelde waarde, die elk één/vijfentwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."
Artikel 7: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: "De effecten zijn op naam.
De effecten kunnen ook de gedematerialiseerde vorm aannemen mits eenparig akkoord van aile
effectenhouders.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden waarvan de effecthouders kennis mogen nemen.
Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tôt bewijs hiervan overhandigd. Aile effecten dragen een volgnummer.
Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder electronische vorm
van zodra de wet dit toelaaf.
VOOR EENVORM1G ANALYTISCH UITTREKSEL Notaris Alain Mahieu
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte tôt wijziging van de statuten; - gecoôrdineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan - verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening