29/06/2012
ÿþ"
M o a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i I ~ I I Y I M I I I ~ 0 8 9 * I I I V W I U I M
* 1 2 1 1 5
V t b a h t a a t B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 0 2 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I C A N O L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t e v e r l y n c k i a a n 1 5 , 8 9 0 0 I E P E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S I C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
a ) H R V N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r o n H u g o V a n d a m m e , a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e n d i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
b ) M . O . S . T . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k M e y s m a n , a l s o n a f h a n d e l i j k e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e n d i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
c ) P A S M A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c k , a l s n i e t - o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , e n d i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
d ) L u c T a c k a l s n i e t - o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , e n d i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o l p e r i a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r d a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n a l d u s e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r L u c T a c k a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L u c T a c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2012
ÿþ~ , v
M o d P D F 1 1 1
f î f j I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V N I M V W ~ I M I W I V ~ V ~ V N M I I I
* i a o e s e ~ a *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 5 . 5 0 2 . 3 6 2 b e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I C A N O L
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
b e t e l : S t e v e r l y n c k l a a n 1 5
8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
, E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n P l a t t e a u , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I e p e r , v e r v a n g e n d e z i j n c o l l e g a M e e s t e r F r a n ç o i s B l o n t r o c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I C A N O L b e s l i s t h e e f t :
1 ) a r t i k e l 3 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h u i d i g a d r e s ;
' 2 ) a r t i k e l 7 , l i d 5 e n a r t i k e l 8 , l i d 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ;
3 ) h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l t e h e r n i e u w e n e n v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 8 b i s v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n d o o r d e ; u i t g i f t e v a n e e n a a n t a l a a n d e l e n , o f v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e r e c h t ; g e v e n o p e e n a a n t a l a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t h o g e r m a g z i j n d a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , E U R ) e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e z e t e r m i j n o p g e l d i g e w i j z e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t e n h e e f t u i t g e g e v e n , d e z e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e v o o r z i e n e u i t o e f e n p e r i o d e s h e t r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o f d e z e u i t o e f e n p e r i o d e s a l d a n n i e t b i n n e n d e z e v i j f j a r i g e t e r m i j n z i j n : g e s i t u e e r d .
' D e z e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n h e r n i e u w d .
B i n n e n d e h i e r b o v e n g e s t e l d e g r e n z e n e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e v e r h o g i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a a r t o e k r a c h t e n s d e z e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , g e s c h i e d e n : h e t z i j d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n . o f i n n a t u r a , g e b e u r l i j k m e t i n b e g r i p v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b e d r a g v a s t s t e l t , e n d o o r ' h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t ' t e s t e l l e n r e c h t e n g e n i e t e n , h e t z i j d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z e l f s ' o n b e s c h i k b a r e , o f v a n u i t g i f t e p r e m i e s , n a a r g e l a n g h e t g e v a l m e t o f z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n b e s l i s s i n g t o t ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l d e b e t a l i n g v a t e e n u i t g i f t e p r e m i e v e r z o e k t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , " u i t g i f t e p r e m i e " ; g e n o e m d , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) ` ` w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l s t r e k k e n e n d i e o n d e r v o o r b e h o u d . v a n h a a r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l d a n n i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n g e s c h i e d e n m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
N a a s t d e u i t g i f t e v a n g e w o n e a a n d e l e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t d e u i t g i f t e v a n p r e f e r e n t e a a n d e l e n , t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n , t o t d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , t o t u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n , t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s m e t i n t e k e n r e c h t o f t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s w a a r a a n w a r r a n t e n o f a n d e r r o e r e n d e w a a r d e n z i j n v e r b o n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e v e n e e n s b e v o e g d o m i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t d a t d e w e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k e n t , o p t e h e f f e n o f t e b e p e r k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s t e v e n s b e v o e g d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n b i j d e t o e k e n n i n g v a n w a r r a n t e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n o f b e d r i j f s l e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e b e z i t . B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j d e t o e k e n n i n g v a n v o o r n o e m d e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t e n e e n r e c h t v a n v o o r r a n g t o e k e n n e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m i n g e v a l v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a d a t d e v e n n o o t s c h a p i n k e n n i s g e s t e l d w e r d d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F M S A ) v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m a c h t i g i n g i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r o p d e z e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r t o e b e s l o t e n w e r d i n h e t k a d e r v a n d e z e m a c h t i g i n g z u l l e n t o e g e r e k e n d w o r d e n a a n h e t r e s t e r e n d d e e l v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , w a a r v a n s p r a k e i n d e e e r s t e a l i n e a .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l b e s l i s t w e r d . "
4 ) d e m a c h t i g i n g t o t v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n t e h e r n i e u w e n e n t o t v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l S t e r v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e g r e n z e n , z o a l s v o o r z i e n i n v o o r n o e m d a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h a a r e i g e n a a n d e l e n t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s v e r w e r v e n , t e g e n e e n e e n h e i d s p r i j s d i e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z a l n a l e v e n , m a a r a l l e s z i n s n i e t l a g e r m a g z i j n d a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e l a a g s t e s l o t k o e r s v a n d e l a a t s t e t w i n t i g ( 2 0 ) b e u r s d a g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r a f g a a n , e n n i e t h o g e r d a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e h o o g s t e s l o t k o e r s v a n d e l a a t s t e t w i n t i g ( 2 0 ) b e u r s d a g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r a f g a a n .
D e z e b e v o e g d h e i d g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g t e r b e u r z e o f b u i t e n b e u r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b e d o e l d i n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l s d e v e r w e r v i n g g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e b e u r s , z e l f s b i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n a a n b o d d o e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 , 1 , 5 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h a a r e i g e n a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e r b e u r z e v e r v r e e m d e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 2 , 2 , l i d 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e b e v o e g d h e i d g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g t e r b e u r z e v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h a a r e i g e n a a n d e l e n d i e z i j b e z i t b u i t e n d e b e u r s v e r v r e e m d e n t e g e n e e n p r i j s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 2 , 2 , l i d 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e b e v o e g d h e i d g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g b u i t e n d e b e u r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n v a n ' h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e g e n e e n p r i j s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e l a t i n g g e g e v e n o m m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n t e v e r w e r v e n , v o o r h e t g e v a l z u l k e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . D e z e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g g e d u r e n d e d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . "
5 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n m i n s t e n s 3 % b e z i t t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s e n e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p d e a g e n d a o p g e n o m e n o f d a a r i n o p t e n e m e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . "
6 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n w o r d t s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p d e v e e r t i e n d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( B e l g i s c h u u r ) , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r b e z i t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r m e l d t , u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e d a a r t o e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o o n , d a t h i j d e e l w i l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
7 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 , l i d 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . E e n a a n d e e l h o u d e r m a g v o o r e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n
p e r s o o n a a n w i j z e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , b e h o u d e n s d e a f w i j k i n g e n v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 4 7 b i s , § 1 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e k e n n i s g e v i n g v a n d e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t s c h r i f t e l i j k t e
g e b e u r e n . D e z e k e n n i s g e v i n g k a n o o k l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g g e s c h i e d e n , o p h e t a d r e s d a t v e r m e l d i s i n d e c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 b i s , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e p u b l i c e e r d e o p r o e p i n g . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
3 . , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 0 2 . 3 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I C A N O L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t e v e r l y n c k l a a n 1 5 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5
O p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t h i e r o n d e r v e r m e l d e m a n d a a t :
- N V K a n t o o r T o r r i m m o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n P i e r r e D e j a e g h e r e , o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n ( 4 ) j a a r , d . w . z . t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n h e t a u d i t c o m i t é D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v , e , C V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r , d a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n a l d u s e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t : b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c T a c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 C I I
2 0 M E I 2 0 1 5
r i f l e