29/04/2011
ÿþT . 4 " % 1 7 . 7 . 7 1
: . : ~ ~ . 7 1
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 5 7 p 9 +
l l
r v e a e r g e i e g c i t e r g r i f f i e v a n G e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l B r u g g e - - a f d e l i n g t e O o s t e n d e
o p 1 8 A P R . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 1 6 7 . 4 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ; P I C A R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e s t r a a t 1 6 4
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R S V A S T S T E L L I N G V A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S V E R Z O E K T O T M A C H T I G I N G A A N S T E L L I N G E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A ; : " P I C A R " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B r u g s e s t r a a t 1 6 4 g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r d e t w e e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n E w e r d e n g e n o m e n :
1 . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t : ; a a n g e n o m e n " V A N W E M M E L - K A E K E B E K E " , a a n g e s t e l d a l s b e d r i j f s r e v i s o r i n h o u d e n d e e e n e v a l u a t i e v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
V i 1 1 . B E S L U I T
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A P i c a r , , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e ! : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B r u g s e s t r a a t 1 6 4 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n ; : v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e ` o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i n g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 2 . 2 2 6 , 5 1 e u r o ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n m i n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; : t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ( - ) 1 7 . 2 8 2 , 1 6 e u r o ) . H e t n e t t o - p a s s i e f b e d r a a g n e g e n d u i z e n d ; ' t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 9 . 2 2 2 , 1 6 e u r ) .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o s m t i g d e t o e p a s s e l i j k e : ! p r o f e s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t ; . u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n . _ ; r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t ' ! ! v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k _ ; a c h t .
T e G e n t , 1 0 f e b r u a r i 2 0 0 1
G e t e k e n d , J o s e p h V A N W E M M E L
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I C A R " m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B r u g s e s t r a a t 1 6 4 , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n : ; n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t : :
o n t s l a g v a n d e h e e r V e r g o t e R o l a n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
P a s n a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , z a l d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
4 . a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n n a g r o n d i g e o v e r w e g i n g d e h e e r V e r g o t e R o l a n d , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B r u g s e s t r a a t 1 6 4 , h i e r b i j t u s s e n k o m e n d e n a a n v a a r d e n d a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , d i e d i t m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
5 . v a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n d e r v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m h a a r m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r ' : . h a a r t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t t o e k e n n e n , d i e n a a r h a a r o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o c r d e e n i g e v e r e f f e n a a r .
Z i j z a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d e m a c h t d i e h a a r d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d w e r d n i e t m o e t e n r e c h t - ' v a a r - ' d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g v a n v o o r m e l d e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
6 . v o l m a c h t
D e v e n n o t e n v e r l e n e n v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n h e t o n d e r t e k e n e n
v a n a l l e s t u k k e n m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e
v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O o s t e n d e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1 ; e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ; r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g