10/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e * a n a e a k t e
%
r
1 I
B E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
2 / 1 l . r 2 4 F E B . 2 o 1
i i i V I O N I T E U R
B E
~ - - _ ~
O r i d e r n e m i r : g s n r _
0 - _ . 5 4 6 Ï r O 8 2 - - - - - - - - - - - -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i e t e r V e r n i e r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 9 0 5 9 1 2
i l 1 1 1
L G I S C H S T A A T S B L A D
0 3 - 0 3 -
G r i f f i e
~
_ _ . _ - . _ T _ _ ?
, Z e t e l : H o r t e n s i a l a a n 6 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : O P R I C H T I N G V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a l s n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r d e h e e r V E R N I E R E P i e t e r H e r m a n G i l b e r t , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 0 j u l i 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 7 . 1 0 . 0 1 5 - L 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 2 2 3 5 5 1 - 7 9 , w o n e n d e t e 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 6 . 1
E e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e l a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t d e n a a m " P i e t e r V e r n i e r e " . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 6 D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r n a m e l i j k t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n s d e r d e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e e v e n t u e l e v e r g u n n i n g e n , d i p l o m a ' s o f f e r k e n n i n g e n d a a r t o e v o o r h a n d e n z i j n :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p v l a k v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g ;
- h e t w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s e n d i e n s t e n d i e ; d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n l w o r d e n g e l e v e r d i n g e v o l g e e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e
h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e k l a n t . T e r u i t v o e r i n g v a n
h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e
v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e i l a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p i t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 - h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g ,
!
( p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
l - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d = v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t ! = b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s T o n d e r m e e r h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n s = v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , h e t o p s c h i k k e n , h e t u i t r u s t e n , h e t e v a l o r i s e r e n , h e t b o u w e n , h e t i n e r f p a c h t o f o p s t a l g e v e n o f n e m e n , h e t i v e r h u r e n , h e t i n h u u r n e m e n , h e t o n d e r v e r h u r e n , h e t r u i l e n , h e t v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , e n i n h e t , b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k l u i k B - v e r v o l g
B a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n , . . .
- h e t : v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e j
= b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; i
! - i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n k r e d i e t e n a a n g a a n b i j e e n ! f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
- h e t b o r g s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n z o w e l e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n , h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . : D a a r n a a s t k a n d e v e n n o o t s c h a p o o k t o t d o e l h e b b e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e e v e n t u e l e v e r g u n n i n g e n , d i p l o m a ' s o f e r k e n n i n g e n d a a r t o e v o o r h a n d e n z i j n :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , h e t o n t w e r p e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r s t e l w e r k v a n k l e d i n g e n a l l e m o g e l i j k e k l e d i n g a c c e s s o i r e s e n m o d e a r t i k e l e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n m e u b e l s t u k k e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ; - d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n r e s t a u r a n t s , c a f é s , s n a c k b a r s e n t e a r o o m s a l s o o k h e t u i t b a t e n v a n a l l e r u i m t e n m e t h o t e l - o f r e s t a u r a n t b e s t e m m i n g ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g v a n a l l e ; v o e r t u i g e n m e t i n b e g r i p v a n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n e n o l d t i m e r s , m o t o r w i s s e l - e n h u l p s t u k k e n , v a n m o t o r v o e r t u i g e n a l s o o k d e v e r h u r i n g v a n ; ; m o t o r v o e r t u i g e n ;
- t r a n s p o r t e n k o e r i e r d i e n s t e n ! a c t i v i t e i t e n t e m a k e n h e e f t ;
1 D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë ' h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ! b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e
g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e N V B N P P a r i b a s F o r t i s t e B r u s s e l .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s t e v e r m e l d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , o p 3 0 j u n i , o m 0 8 0 0 u u r a m , o n g e a c h t o f d e z e d a g e e n w e e k d a g , z a t e r d a g , z o n d a g , o f w e t t = e l i j k e f e e s t d a g i s .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a i r , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
L e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e s w a t m e t t r a n s p o r t e n a a n v e r w a n t e
j d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n
' d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n ,
: o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f
f u s i o n e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k 1 / 1 8 6 ° v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t i n s p e c i ë n , e n i s g e h e e l
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n
h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n
e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s
e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e ,
d i e o f a l s i
L u i k B - v e r v o l g
! I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
! D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . I V e r t e g e n w o o r d i n g
; D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i e e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n d o o r h u n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
l B o e k j a a r
= H e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
! W i n s t v e r d e l i n g
; V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n ' h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g l i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t ! m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
s O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e ! b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r - i e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
! B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
1 W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r V E R N I E R E P i e t e r H e r m a n G i l b e r t , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 0 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 6 .
! E e r s t e b o e k j a a r
' H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e = s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l ! w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
= E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
; D e e e r e t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o l m a c h t B T W / K B O
1 V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ! ! b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t ! ' F e y s t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , B a r o n R u z e t t e l a a n 3 1 5 , e n a l h a a r ? ! a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t ! , n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e , l a d m i n i e t r a t i e s ( o n d e r m e e r B . T . W . ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e ï s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n ; e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
; V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V ó ó R D E
F O R M A L I T E I T V A N D E R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R N E E R L E G G I N G T E R
G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H F S T A A T S I L A D ; S T E V E N F I E U W S , n o t a r i s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" * e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
. ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " ë é f g r s i i S t a a t s b l a d
L