08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
0 1 - 0
E L G I S C H
J R B L L G L . :
N E E R G E L E G D
7 - 2 C 1 4 1 1 J U N I 2 0 1 4
; T A , T 0 D L A , 2 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L e f f i l e a f d . K O R T R I J K
I f f 1 1 1 1 I f I I I f f 1 1 1 I I I f f f 1 1 1 1 1 1 1 f i I I i 1 1 f
* 1 4 1 3 1 7 8 6 *
f I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 1 1 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I E T T E e i t P A R T N E R S
( v e r k o r t ) : P n P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A S I N O P L E I N 6 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G V A N D E C O O P T A T I E V A N E E N B E S T U U R D E R ( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 4 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e c o ö p t a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n m e v r o u w I s a b e l l e C o u n e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K a p i t e i n P i r e t l a a n 4 7 , a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B v b a C O R P O C O N S U L T , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e n n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , D a v i d R i c h e l l e , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n , i n d i e n n o d i g , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n d e z e z i n t e w i j z i g e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o n 1 1 1 . 1
a « . 7 i 7 1 - 4 % i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 9 4 8 . 8 1 1 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I E T T E & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) : P n P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A S I N O P L E I N 6 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f i k t e : H E R B E N O E M I N G V A N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N A L G E M E E N D I R E C T E U R
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r
a ) b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r F r a n c i s C o l a r i s , w o n e n d e t e 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e J o s p e h N i c o l a s 9 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r , d i e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v e r s t r i j k .
b ) b e v e s t i g t d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z a l w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D e h e e r G u y P ï e t t e w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 9 , i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w i e n s m a n d a a t v e r s t r i j k t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- D e h e e r R o l a n d B a r b i e r , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , V l a s c h a a r d i a a n 8 I n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n h e r b e n o e m i n g e n m e t i n g a n g o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
" V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : F r a n c i s C o l a r i s .
" G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : G u y P i e t t e .
" A l g e m e e n d i r e c t e u r : R o l a n d B a r b i e r .
B o v e n s t a a n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v e r v o l g e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B v b a C O R P O C O N S U L T , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , D a v i d R i c h e l l e , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n , i n d i e n n o d i g , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n d e z e z i n t e w i j z i g e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d a C o r p o c o n s u l t B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
N E E R G E L E G ©
2 1 . 0 2 . 2 0 1 4
F I È C h j , ; ; ( ~ , K O Ó P ~ í , 4 ~ f D E L
" R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013 : KO128759
02/08/2013 : KO128759
03/05/2013 : KO128759
29/04/2013 : KO128759
10/05/2012 : KO128759
21/02/2012 : KO128759
30/06/2011 : KO128759
30/06/2011 : KO128759
03/05/2011 : KO128759
10/06/2010 : KO128759
04/05/2010 : KO128759
29/04/2009 : KO128759
21/05/2008 : KO128759
13/05/2008 : KO128759
25/06/2007 : KO128759
25/06/2007 : KO128759
05/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 1 1 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I E T T E & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 6 , C A S I N O P L E I N , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R W I J Z I G I N G V A N D E V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 a p r i l 2 0 1 5 )
D e R a a d v a n B e s t u u r :
a ) n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r F r a n c i s C o l a r i s a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H i j b e h o u d t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
b ) b e n o e m t v e r v o l g e n s m e v r o u w I s a b e l l e C o u n e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K a p i t e i n P i r e t l a a n 4 7 , a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 w e r d E R N S T & Y O U N G B E D R 1 J F S R E V I S O R E N B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d m e t a l s a a n s p r a k e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n , D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N B V C V B A o m t h a n s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , i n p l a a t s v a n m e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n , o m h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e v o l b r e n g e n e n d i t m e t i n g a n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v e r v o l g e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A C O R P O C O N S U L T , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , D a v i d R i c h e l l e , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n , i n d i e n n o d i g , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n d e z e z i n t e w i j z i g e n .
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 5 )
} } t ~ R d U ~ ~ t i ~ ` ~
I I I
* 1 5 0 7 9 8 9 5 *
M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E L
2 9 - 0
B E L G I S C H
R B E L G E
2 0 * ' " J
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , Q'3 d . K O R T R I J K
t a r i t t i e
S T A A T S " L A C .
5 - 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e c o ö p t a t i e v a n d e b e n o e m i n g H e e r R u d i C o r n e l i s s e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 1 7 b u s 6 , a i s b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r t e r a t i f i c e r e n . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e e r R u d i C o r n e l i s s e n n a m a l d u s i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A C O R P O C O N S U L T , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , D a v i d R i c h e l l e , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n , i n d i e n n o d i g , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n d e z e z i n t e w i j z i g e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o f f , ,
l a d e , i a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2007 : KO128759
19/05/2005 : KO128759
02/05/2005 : KO128759
11/05/2004 : KO128759
30/04/2004 : KO128759
12/05/2003 : KO128759
30/10/2002 : KO128759
23/09/2002 : KO128759
08/05/2002 : KO128759
05/12/2001 : KO128759
11/05/2001 : KO128759
12/02/2000 : KO128759
23/01/1993 : KO128759