01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.06.2014 14223-0437-011
23/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f L e s i u
k o p i e
. , - - -
K } . / t u t : e . ° Ï - 4 - ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 3 1 4 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A F O N N E E R W E R K E N E V E R A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 0 0 T i e l t A a r s e l e H o g e n h o v e s t r a a t 3 5 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 D E C . 2 0 1 3 , b o e k 2 0 6 , b l a d 5 4 , v a k 5 , z e s r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E , A d v i s e u r , b l i j k t d a t :
1 / B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t e n t i t e l v a n d i v i d e n d v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b l i j k e n d u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 ; t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 2 . 0 0 0 , - ) , h e t z i j a f g e r o n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 2 5 , 7 1 ) p e r a a n d e e l , d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e z e u i t g e k e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , n a a f t r e k v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e n b e d r a g e v a n d e z e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 2 . 0 0 0 , - ) , o n d e r a f t r e k v a n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 . 2 0 0 , - ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 . 8 0 0 , - ) , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e v e n r e d i g d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 2 6 . 0 2 8 , 8 2 ) n a a r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 1 4 4 . 8 2 8 , 8 2 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d o o r s t o r t e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t t i l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n f e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m l i i I I I 1 3 1 9 3 1 6 9 I I I I I I I 1 1 1 * 1 1 1 1
*
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a r d j a T d e - 1 r
l t i 1 ~ I U º%f
1 7 4 7 ) , 1 , i a v
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13214-0510-011
24/06/2011
ÿþ> ! . a
M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 3 1 4 2 1 1
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : P L A F O N N E E R W E R K E N E V E R A E R T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 0 0 T i e l t - A a r s e l e , H o g e n h o v e s t r a a t 3 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - U I T B R E I D I N G D O E L O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
C O O R D I N A T I E S T A T U T E N M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C L A E R H O U T t e G e n t o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 - 0 6 - 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 2 7 , v a k 7 , z e s . r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S ` B E V E R N A G E w e r d b e s l i s t :
1 / W i j z i g i n g , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , ; b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e i g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d : s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n ; v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n ; v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e r g a d e r r u i m t e s e n z a l e n v o o r d i v e r s e d o e l e i n d e n ; h e t e o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e u n e n v a n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s , p r o j e c t e n , e v e n e n e m e n t e n , : f e e s t e l i j k h e d e n , a t t r a c t i e s , d i v e r s a m u s e m e n t e n o n t s p a n n i n g .
H e t a a n b i e d e n v a n d i v e r s e v o r m e n v a n l o g i e s v e r s t r e k k i n g , z o a l s h e t d e u i t b a t i n g .
H e t a a n b i e d e n v a n d i v e r s e v o r m e n v a n l o g i e s v e r s t r e k k i n g , z o a l s d e u i t b a t i n g v a n e e n h o t e l , b e d - e n : b r e a k f a s t , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n a l l e c a t e r i n g - e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n "
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e l e g d .
2 / B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g e n d e k w i j t i n g v a n g e m e l d e H e e r H a n s E v e r a e r t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / B e n o e m i n g v a n g e m e l d e H e e r H a n s E v e r a e r t a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 1 C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G O t e r G R I F F I E d e r R E G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e t i n g B r u g g e )
o p : 1 ; y s u N t i I s n
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
V o o r - * 1 1 0 9 9 2 1 0 "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . _ . i . . " " _ . . _ . . . . .
_ n (
h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 19.06.2011 11181-0309-011
27/03/2015
ÿþk
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 0 )
1 1 0 1 1 1 1 1 1 . s o a s a 1 *
1 7 M R T 2 0 1 5
G e n t A r g B r u g g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u e
g r i f f i e r -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 3 1 4 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P l a f o n n e e r w e r k e n E v e r a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e n h o v e s t r a a t 3 5 a , 8 7 0 0 A a r s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r p l a a t s t n a a r H a g e n h o v e s t r a a t 3 4 , 8 7 0 0 A a r s e l e
H a n s E v e r a e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 26.06.2010 10222-0362-011
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 24.06.2009 09285-0320-010
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.06.2008 08281-0272-010
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 25.06.2007 07265-0343-010
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 28.06.2006 06347-4885-012
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 29.06.2005 05374-1194-012
02/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 29.06.2004 04353-1695-012
10/07/2003 : KO138777
16/06/2001 : KO138777
13/07/2000 : KO138777
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 22.06.2016 16207-0393-011