15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 30.08.2014, NGL 12.09.2014 14583-0186-011
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.08.2013, NGL 21.10.2013 13633-0229-011
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 07.11.2012 12633-0268-011
04/04/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 3 1 . 0 8 4
B e n a m i n f a
( v o l u i t ) : P L A N O P A C K I N T E R N A T I O N A L
( v e r l e e r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S L A A N 3 7 - 8 5 6 0 G U L L E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d V a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e b e e r L u c D e C r a e n e , T e n H o u t e 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
- d e b e e r G e o f f r y D e C r a e n e , R o b e r t S c h u m a n s t r a a t 7 , 8 7 0 0 T i e l t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r L u c D e C r a e n e , T e n H o u t e 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
L u c D e C r a e n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e ! e a t s t e b ! z . v a n L u i k v e r m e l d e n . R ~ c t o : N a a m e n h o E d a n i g f i e P t i v a n d e i n s t r u r r 7 e n t e r . n d e n o t a i i s . h e t z i j v a n d e p M r a o ( o ) n ( á n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t c u e i i e g e n w a s , r d ; c e i i
V e r s t i . N a a m e n h a r k d t e k a n ! n U ,
M o d W o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
I ~ B V 1 ~ 6 V ' N V ~ ~ I N V I ~ N V M * i a o e e a e s "
~ ~
S t ^
B i j - l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 4 / 0 4 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 02.11.2011 11596-0207-012
06/07/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 i . 0 6 . 2 r n
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K q e W
L u i k B
1 1 1 1
r i i i o a i a s "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 3 1 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N O P A C K I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S L A A N 3 7 - 8 5 6 0 G U L L E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i e t t e D E S O U T E R , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , T e n h o u t e 6 , a l s b e s t u u r d e r , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e ' v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
L u c D E C R A E N E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.08.2010, NGL 28.09.2010 10555-0578-013
06/07/2010 : KO087894
23/09/2009 : KO087894
29/09/2008 : KO087894
22/09/2008 : KO087894
10/10/2007 : KO087894
01/06/2015
ÿþ M a l W a á 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 7 3 1 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N O P A C K I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 5 6 0 W E V E L G E M , N I J V E R H E I D S L A A N 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G / B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8
m e i 2 0 1 5 b l i j k t
N d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 v a n
- d e H e e r L u c D E C R A E N E , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g L e p o l d I I I - l a a n 6 / 1 2 a i s b e s t u u r d e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- d e H e e r G e o f f r y D E C R A E N E , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , K o r t r i j k s t r a a t 7 2 a l s b e s t u u r d e r .
B I d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 v a n
- B V B A " C E R T I " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T i j g e r s t r a a t 1 7 b u s 2 0 2 , B T W - n u m m e r B E - 0 8 1 9 . 6 0 4 . 9 6 3 , R P R G e n t a f d e l i n g G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r R o g e r R A G H O S I N G , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , T i j g e r s t r a a t 1 7 b u s 2 0 2 a i s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- M e v r o u w R e b e c c a V A N H E E , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , T i j g e r s t r a a t 1 7 b u s 2 0 2 a i s b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r B V B A " C E R T I "
R o g e r R A G H O S I N G
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N O N I T E U R E
E L G E
N E E R G E L E G D ,
m l i i l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 5 0 7 6 8 3 7
2 2 - 0 5 - 2 0 1 5 G I S C H S T A A T S B L A D
1 1 0 5 , 2 0 1 5
R E C H - F B l ( ~ f ~ i ~ h A N q E L
I H
B E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/10/2006 : KO087894
27/09/2006 : KO087894
07/11/2005 : BG087894
28/09/2005 : BG087894
27/09/2004 : BG087894
25/03/2004 : BG087894
29/10/2003 : BG087894
30/05/2003 : BG087894
24/10/2002 : BG087894
26/09/2001 : BG087894
31/10/2000 : BG087894
01/11/1997 : BGA14668