23/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 7 2 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O E L V O O R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a a t g o e d w e g 6 - 8 7 4 0 P i t t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 v e r m e l d t :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r , H e d w i g V a n d e r D o n c k t , c o m m i s s a r i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
G e t e k e n d , K r i s V a n C o m p e r n o l l e , z a a k v o e d e r
i j L i k t , ~ .
M a i l W a r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1
1 1 1
i
B E
_ G I S C H S T
1 1 1 1 l i a a l l i l a
1 1 9 6 8 1 *
M O N I T E U R
1 S - 0 7 -
B E L G E
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r 2 0 1 3 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e j i n g B r u g g e )
~ 1 A T S B L I P :
0 8 J a r 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : t 4 a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e t g i s c h
S t a a t s b i a
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g s e )
` . t 1 1 -
G r i f f i e
~ p " ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 7 2 . 7 3 9
' i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o e l v o o r d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S t r a a t g o e d w e g 6
8 7 4 0 P i t t e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r V é r o n i q u e D E S C H E P P E R , N o t a r i s t e W i n g e n e , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 6 7 8 , 7 5 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 1 7 0 , 7 2 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 , 8 4 9 , 4 7 ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 , 2 1 ) p e r a a n d e e l , d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n e l k a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 3 5 , 0 0 ) .
H e t d e e l k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
2 , i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 8 v a n j ' d e h u i d i g e s t a t u t e n i n v e r b a n d n i e t h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o e l v o o r d e " b i j I N G o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 6 5 7 0 2 - 0 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , u i t d i e n h o o f d e , v a n h e d e n a f , o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 9 9 . 3 7 5 , 0 0 ) .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 9 . 1 5 0 , 5 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 8 4 9 , 4 7 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a ) i n c o r p o r a t i e v a n h o g e r v e r m e i d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 4 6 . 6 9 6 , 2 5 ) e n b ) i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 5 4 , 2 8 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 , W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r :
1 ) h e t s c h r a p p e n v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 8 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n i v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 . 8 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ) h e t i n v o e g e n n a d e v i e r d e a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , g e a c t e e r d d o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , w e r d :
a ) h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v e r h o o g d m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 6 7 8 , 7 5 ) , e n a l d u s g e b r a c h t o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 8 4 9 , 4 7 ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
b ) h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 9 . 9 5 0 , 5 3 ) e n a l d u s g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 7 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r 1 ) i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n
v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 4 6 . 6 9 6 , 2 5 ) d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r a ) w e r d g e v o r m d e n 2 ) i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 5 4 , 2 8 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
6 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g , d o o r i n l a s s i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a i n a r t i k e l 1 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , t u s s e n d e h u i d i g e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
7 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d d o o r i n l a s s i n g o p h e t e i n d e v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . " $ . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
9 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n d i e a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n u i t t e v o e r e n , o m i n d i e n n o d i g d e a r t i k e l e n t e h e r n u m m e r e n , e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m u i t s l u i t e n d t e d i e n e n t o t i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m e n h o e d a n i g h e i d :
N o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l o n t l e d e n d u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g