POL BAMELIS


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. POL BAMELIS
Dénomination : POL BAMELIS
Forme juridique :
N° entreprise : 474.584.871

Publication

22/10/2014
ÿþ(verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Koningin Fabiolataan 20 A bus 32

8300 Knokke-Heist

i .

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op 22 september 2014, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de

aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POL BAMELIS" met unanimiteit besliste: ,

i EERSTE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN :

,

,

De voorzitter geeft kennis van het verslag van de raad van bestuur van 9 september 2014 en opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen: Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 5 september 2014.

De voorzitter legt tevens het verslag voor, opgesteld overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van! Vennootschappen, door 'BD° Bedrijfsrevisoren' Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter

4 Vandewalle, bedrijfsrevisor, over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap omschreven in het: verslag van de raad van bestuur.

Wegens voorafgaande kennisnanne wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van de verslagen. '

: Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

7. Besluit

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 181 van het Wetboek vaW vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV POL BAMELIS met zetel te 8300f Knokke, Koningin Fablolalaan 20A bus 32, een boekhoudkundige staat afgesloten op 5 september 2014i opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 771.365,10 EUR en een netto-actief (eigen vermogen) van 765.984,86 EUR. In toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige stae opgesteld in discontinuïteit.;

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte,! zoals voorzien in artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, werden aile schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag terugbetaald.

Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op eert bedrag van 91,534,58 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.

Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 5 september 2014 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passive«

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV POL BAMELIS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 september 2014

BDO Bednffsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Er worden geen opmerkingen gemaakt op de verslagen.

De vergadering sluit zich aan bij de conclusies vervat in de verslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 111



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

15 -10 2t114 LGISCH SMTS

Ondernemingsnr : 0474.584.871

Benaming (voluit) POL BAMELIS

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

08 OKT 1014

Griffie

nerf Afclelfrig 3r..iggc ..

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :VERVROEGDE ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING

mod 11.1

Vobr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

TWEEDE BESLUIT - VERVROEGDE ONTBINDING

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen, tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden.

DERDE BESLUIT - GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR

De vergadering besluit uitdrukkelijk geen vereffenaar te benoemen, overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering en de bestuurders erkennen te zijn ingelicht door ondergetekende notaris over de inhoud van artikel 185 van het wetboek van Vennootschappen dat voorziet dat ingeval geen vereffenaars worden benoemd, de bestuurders van een naamloze vennootschap ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd.

VIERDE BESLUIT ONTSLAG BESTUURDERS EN KWIJTING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van de bestuurders,

de heer BAMELIS Pol en mevrouw DELNATTE Christiane, beiden voornoemd, beëindigd wordt.

De vergadering verleent hen volledig en onvoorwaardelijk kwijting voor het uitgeoefend mandaat.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING ACTIVA EN PASSIVA

Overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de vergadering vast dat aile schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

De terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf. Indien er na de vereffening nog onbetaalde schulden van de vennootschap zouden overblijven, worden zij eveneens toebedeeld aan de aandeelhouders.

De algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Pol Bamelis en mevrouw Christiane Delnatte, beiden voornoemd, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling om eventueel niet-gekende activa die pas na de sluiting van de vereffening opduiken te innen en over te maken aan de aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap,

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE KAN PLAATSVINDEN

De vergadering stelt bijgevolg vast dat aan de voorwaarden van artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen om de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden is voldaan,

ZEVENDE BESLUIT SLUITING VEREFFENING

Daarop verklaart de vergadering zich bereid het vermogen van de vennootschap in haar privé-vermogen op te nemen, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging meteen gesloten is.

De vergadering stelt vast dat de vereffening van de naamloze vennootschap "POL BAMEL1S" hierdoor gesloten is en dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

ACHTSTE BESLUIT BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN

De algemene vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren in de woonplaats van de heer Pol Bamelis, voornoemd.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van gelden en waarden.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd;

Uitgifte van het proces-verbaal van 22 september 2014

Verslag van de raad van bestuur

Staat van actief en passief

Verslag van de bedrijfsrevisor



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/03/2014 : BG094096
29/04/2013 : BG094096
19/03/2013 : BG094096
18/04/2012 : BG094096
04/03/2011 : BG094096
24/03/2010 : BG094096
31/03/2009 : BG094096
28/03/2008 : BG094096
21/01/2008 : BG094096
17/04/2007 : BG094096
06/03/2007 : BG094096
04/04/2006 : BG094096
31/03/2005 : BG094096
01/04/2004 : BG094096
01/04/2004 : BG094096
31/03/2003 : BG094096
07/02/2002 : BG094096
25/04/2001 : BGA017723

Coordonnées
POL BAMELIS

Adresse
KONINGIN FABIOLALAAN 20 A, BUS 32 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande