I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E i - 2 t á ` ? . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A M O E L G e n t . a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
1 3 - 0 2 - 2 0 1 5 E L G I S C H S ï A A T S B L A E
1 1 . 1 . 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 . 0 1 1 1
s
u
I I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 . 9 0 8 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o k o t ) " P O L C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . L o d e w i j k d e R a e t l a a n 4 0 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n :
d e B V o . v . v . e . C V B A " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , ( B T W B E - 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 / R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , 8 8 2 0 T o r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r e n d e h e e r F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n c o l l e g e , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e K w a d e s t r a a t 1 5 1 a b u s 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e z a a k v o e r d e r
B V B A G e j e c o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t C a l l e w a e r t
O p d e l a a t s t e o l z v a r ' L u i t 3 v e r m e d e ' R e c t o N a a m e n n c e d a n s g ' e r d t a n d e r n s t r u m e n t e r e n C e n o t a r i s n e t z i j v a n d e p e r s a l o l n ( e n ) b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n ' J a n d e r d e n c e i e r t e g e n , v o o r d r g e n
t L ' : ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t 4 .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l f 1 l l T E U R B E L G E e 3 - 0 8 - 2 0 1 5 1 4 . 0 7 , 2 0 1 5 C H S T A A T S B e c H T D ~ ; i t i u r , h e :
K G F . . r i n
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* 1 5 1 1 5 3 9
N E E R G ' ` G ! r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 0 8 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t l a a n 4 0 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . B e s l u i t h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . W i j z i g i n g v a n d a t u m e n u u r v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 9 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
4 . A a n s t e l l i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w E l l e n B o n t e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n