25/09/2014
ÿþ M o d 2 . a .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v 4 d e & c m - -
" T \ T t E R G E L E G D
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
b e a B t s t a
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n c l e r n e r n i n g s n r : 0 5 6 1 - 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P O L M A R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 0 0 T i e l t , S t o k t m o l e n s t r a a t 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s t e W e z e m b e e k - O p p e m , o p 0 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ' v à ô r r e g i s t r a t i e d a t :
D e h e e r W E S O L O W S K I K r z y s z t o f L e s l a w , g e b o r e n t e B r z e g ( P o l e n ) o p 0 5 f e b r u a r i 1 9 7 8 , v a n P o o l s e - n a t i o n a l i t e i t , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w W E S O L O W S K A ( g e b o r e n G R Z E G O R C Z Y K ) M a r t a M o n i k a , g e b o r e n , t e B r z e g ( P o l e n ) o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 8 3 , v a n P o o l s e n a t i o n a l i t e i t , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t ,
' Z w a r t e g e v e l s t r a a t 1 2 , "
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : N A A M : P O L M A R
Z E T E L ; 8 7 0 0 T i e l t , S t o k t m o l e n s t r a a t 1 0
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L ; 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L : D e h e e r W E S O L O W S K I K r z y s z t o f , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n e n m e v r o u w W E S O L O W S K A M a r t a , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g ( 5 0 )
" a a n d e l e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r c o m p a r a n t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 0 6 8 9 0 0 6 1 8 4 1 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
, b i j B e l f i u s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t d a t d o o r d e n o t a r i s o p h e t k a n t o o r b e w a a r d z a l w o r d e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r i e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 : d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n o p h e d e n .
R E S E R V E S ; V E R D E L I N G V A N D E W I N S T ; V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L U V E N C Y S A L D O : H e t b a t i g s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d , n a a f h o u d i n g v a n v i j f p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n v e n n o t e n v e r d e e l d i n : v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a b e t a l i n g v a n : s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . ;
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n : , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n ° o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e t a k e n , z o a l s d e t e c h n i s c h e l e i d i n g o f z e l f s h e t g a n s e d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r . Z i j z u l l e n t e v e n s , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a a n i e d e r e m a n d a t a r i s s p e c i a l e v o l m a c h t e n m o g e n v e r l e n e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : 1 . I s e r é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e , 2 . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p e r k t e d u u r . d e h e e r W E S O L O W S K I K r z y s z t o f e n m e v r o u w W E S O L O W S K A M a r t a , b e i d e n v o o r n o e m d . Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k o p .
M O N I T E
1 8 - 0 E L G I S C H
R B E L G E . . . a t r g i l u H U M I T O M K o o p h a n c i e l '
- 2 0 1 6 1 1 S E P 2 0 1 4
T A A " U G e n t A f d e l i n g B r u g g e
B L A D D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- N i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n d i e p v r i e s p r o d u c t e n
- N i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s m i d d e l e n
- O v e r i g e n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n w i n k e l s i n o v e r w e g e n d v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n
- D e t a i l h a n d e l i n g r o e n t e n e n f r u i t
- D e t a i l h a n d e l i n f r u i t - e n g r o e n t e c o n s e r v e n
- D e t a i l h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s w a r e n
- B r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j e n ( k o u d e b a k k e r s )
- D e t a i l h a n d e l i n c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k
- D e t a i l h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n
- D e t a i l h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n
- D e t a i l h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n
- D e t a i l h a n d e l i n z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n
- O v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- C a t e r i n g
- M a r k t - e n s t r a a t h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s i n v e r b a n d m e t d e r e i n i g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a i l e g e b o u w e n , c o n s t r u c t i e s , g e v e l s , d a k e n , r u i m t e n e n t e r r e i n e n , e v e n a l s e l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e h a n d e l i n , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r , d e f a b r i c a g e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e r e i n i g i n g s - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n m a c h i n e s , e v e n a l s v a n a l l e t o e s t e l l e n , g e r e e d s c h a p p e n e n m a t e r i a l e n t e n b e h o e v e v a n d e r e i n i g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a i l e m o g e l i j k e g o e d e r e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n z a k e a l l e r e i n i g i n g s - e n m i l i e u p r o b l e m e n ; - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- Z o w e l i n B e l & a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a i l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
- H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- D e a a n k o o p v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n d e e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n , e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g o p z o r u i m m o g e l i j k v l a k ( o n d e r a n d e r e : j u r i d i s c h , f i s c a a l ,
a d m i n i s t r a t i e f , c u l t u r e e l . . . )
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; e l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a l l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n I n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e