07/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . _ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
g
0 8 3 9 6 5 _ _ 5 6 2 5
O n d e r n e m i n s n r :
B e n a m i n g : P o m a r m a
( v o l u i t )
" 1 1 1 5 1 5 0 5 "
I I I I
V . b e h ' a a i B e l S t a a
. Q
N E . L . i ü E U L G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 7 S E P . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
"
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u m o r t i e r l a a n 5 9 b u s 4 1
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t t u s s e n :
1 . D e h e e r P o t t e r s , P a s c a l G u i d o J o h a n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 6 m e i 1 9 5 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 5 . 0 6 - 4 2 3 . 8 9 ) e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w T e r s a g o , N a d i n e M a r i e S i m o n n e B a u d o u i n , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 1 j u n i 1 9 6 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 6 . 1 1 - 3 9 6 . 9 1 ) , s a m e n w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) , D u m o r t i e r l a a n 5 9 b u s 5 . 1 .
G e h u w d o n d e r h e t r e g i m e v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 m e t b e h o u d v a n h e t s t e l s e l .
2 . " V e r m a N a t u u r " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e f o p 2 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 6 1 0 2 5 0 8 .
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D e V a l k 7 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 8 9 3 . 0 1 9 , R P R A n t w e r p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V e r m u y t e n M a r i j n t j e B e r t h a E d m o n d a , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D e V a l k 7 0 , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m a a r t d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 4 1 9 1 1 .
3 . " P u n t P r o d u k t i e s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c D e G r a e v e t e A n t w e r p e n o p 4 j a n u a r i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 5 0 1 3 1 / 0 0 0 3 3 4 . M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e T o m e r m a a t 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 8 1 . 9 7 9 , R P R A n t w e r p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r G u i n é e L u c L e o n G e r m a i n e M a r i e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e T o m e r m a a t 1 4 , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e h e e r J a c o b s , K a r e l J o h a n M a r i a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 6 a p r i l 1 9 5 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 4 . 0 6 - 1 5 7 . 4 9 ) , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G r o e n d r e e f 3 .
5 . D e h e e r V e r c a m m e n , C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e L i e r o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 0 . 2 7 - 3 4 1 . 5 6 ) , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , L e e m p u t t e n 4 0 .
6 . D e h e e r C o u r t i n , M i c h e l M a r i a E m i l e , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 9 j u n i 1 9 6 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 2 9 - 2 4 7 . 9 6 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 4 4 .
7 . D e h e e r H a m m e s , D i d i e r H e c t o r M a r i a , g e b o r e n t e B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) o p 3 a u g u s t u s 1 9 6 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 8 . 0 3 - 4 7 7 . 9 1 ) , w o n e n d e t e S W 1 V 1 B Z L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 9 5 W i l t o n R o a d , S u i t e 7 .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t . H a a r n a a m l u i d t " P o m a r m a " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) , D u m o r t i e r l a a n 5 9 b u s 4 . 1 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f : d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e _
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d : d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i n o p t i e n e m e n e n g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t i n b e w a r i n g n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e s t u d i e , f i n a n c i e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n . D e b e m i d d e l i n g v a n f i n a n c i e r i n g e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , h y p o t h e k e n , v e r k o p i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w n i j v e r h e i d e n a a n v e r w a n t e .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K a p i t a a l .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë . D e e c h t g e n o t e n P o t t e r s - T e r s a g o e n d e v e n n o o t s c h a p " V e r m a N a t u u r " , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r b i n d e n e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e e l k n o g h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 0 0 , 0 0 ) b i j t e s t o r t e n . D e v e n n o o t s c h a p " P u n t P r o d u k t i e s " , d e h e e r J a c o b s K a r e l e n d e h e e r V e r c a m m e n C h r i s t i a a n , a l l e n v o o r n o e m d , v e r b i n d e n e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e e l k n o g t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 5 0 0 , 0 0 ) b i j t e s t o r t e n .
D e h e e r C o u r t i n M i c h e l e n d e h e e r H a m m e s D i d i e r , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r b i n d e n e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e e l k n o g d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 7 5 0 , 0 0 ) b i j t e s t o r t e n . W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e s V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
"
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k i a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
i e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . H e t b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t b e p a l e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s t u u r C o n t r o l e .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t z e v e n b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t o o k d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k e b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n e n k a n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n .
2 . V o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v o o r z i t t e r d i e a f w i s s e l e n d z a l v e r k o z e n w o r d e n u i t é é n v a n d e l e d e n d i e w e r d v e r k o z e n w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n v a n l e d e n d i e v e r k o z e n w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
3 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s
v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n o f h e t i n t e r n e r e g l e m e n t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e d e r a a d m o e t s a m e n r o e p e n w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A o f d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a a r o n d e r t e n m i n s t e d e s t e m v a n e e n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n t e n m i n s t e d e s t e m v a n e e n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r z a l b e h o r e n t o t d e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
b e h o r e n t o t d e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , w o r d t o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r z a l b e h o r e n t o t d e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r z a l b e h o r e n t o t d e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e i a a r v e r g a d e r i n u v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
V o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
D e h e e r P o t t e r s P a s c a l v o o r m e l d ;
M e v r o u w T e r s a g o , N a d i n e v o o r m e l d .
V o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " V e r m a N a t u u r " .
H a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r T e r s a g o M i c h e l J o s e p h , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 2 j u n i 1 9 5 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 1 2 - 3 9 9 . 3 7 ) , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D e V a l k 7 0 b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
M e v r o u w V e r m u y t e n , M a r i j n t j e B e r t h a E d m o n d a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 6 j u l i 1 9 6 2
( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 7 . 2 6 - 5 3 0 . 4 1 ) , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D e V a l k 7 0 .
V o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C :
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " P u n t P r o d u k t i e s " .
H a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r G u i n é e L u c v o o r m e l d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p -
b e s t u u r d e r ;
V o o r m e l d e h e e r J a c o b s K a r e l ;
V o o r m e l d e h e e r V e r c a m m e n C h r i s t i a a n .
D e a l d u s b e n o e m d b e s t u u r d e r s , a l s o o k d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o m d a t z i j a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r b i n t e n i s i n h o u d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . R a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s z i j n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j e e n p a r i g b e s l i s t t e v e r k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r P o t t e r s P a s c a l .
V o l m a c h t .
D e h e e r P o t t e r s P a s c a l e n d e h e e r T e r s a g o M i c h e l , b e i d e n v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n F i d u c i a r e M a r i ë n &