PORTFINECO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PORTFINECO
Dénomination : PORTFINECO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.729.216

Publication

11/02/2014
ÿþMod Wort 11,1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

0 4 -0~ LGISCH S

11111q11111111111111111

R BElrGPEERGELEGi. 7lelrr+t ,eHN Di

RECHiBANtc VAN KOUPHA1" 1DEt

2014 BFttIOGE{AM~.tivt~l9Ruvl3E,

op:

TAAT.3~~~,_:4 7 :

kgq114414

Griffie

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0837729216

Benaming

(voluit) : PORTFINECO

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutaire benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 12 december 2013

De vergadering stelt vast dat bij de oprichting van Portfineco een statutaire overgangsbepaling werd voorzien die stipuleert dat de Klasse A bestuurders zijn benoemd tot de algemene vergadering van 8 december 2016 en de Klasse B bestuurders tot 30 juni 2013. Artikel 17 van de statuten voorziet evenwel dat bestuurders, waarvan de termijn van de mandaten is verstreken, in functie blijven zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet In een vacature voorziet.

De vergadering benoemt unaniem de heer Dirk De fauw tot bestuurder tot de algemene vergadering van 8 december 2016; ter vervanging van de heer Patrick Moenaert van wie het ontslag wordt aanvaard (voordracht door Finiwo - Klasse B).

De vergadering bevestigt unaniem het mandaat van de heer Guy Reynebeau als bestuurder tot de algemene vergadering van 8 december 2016 (voordracht door Finiwo - Klasse B).

De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de commissaris van de vennootschap - de burgerlijke vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 8A, vertegenwoordigd dcor de heer Dirk Van Vlaenderen - vanaf de datum van oprichting, zijnde 27 juni 2011, tot de algemene vergadering met betrekking tot het derde boekjaar, zijnde 11 december 2014.

ir. Joachim Coens Bestuurder Renaat Landuyt

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 12.12.2013, NGL 08.01.2014 14007-0022-026
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 11.12.2014, NGL 19.12.2014 14701-0431-027
06/01/2015
ÿþ,. _ -~-" ~

IE

~< ~ ~.

~~

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel EUR rat- ( .

t2- ! 19 DEC 2014

BELGfSG -1 ~ent Afl~é{~nig Brugcte

11111111

0 530*

MON1T

Z9

Ondernemingsnr : 0837729216

Benaming

(voluit) : Portfineco

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De algemene vergadering van 11 december 2014 heeft na schriftelijke besluitvorming beslist te benoemen tot commissaris-revisor Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 8A, vertegenwoordigd door dhr. D. Van Vlaenderen, voor de controle over een periode van drie boekjaren tot dealgemene jaarvergadering van 2017 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 augustus 2017.

L. Maertens J. Coens

Lasthebber Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 13.12.2012, NGL 23.01.2013 13017-0270-023
15/03/2012
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : Handtekeningbevoegdheid

Overeenkomstig art. 20 van de statuten, wordt elk van de hierna genoemde bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap gerechtigd alle bevoegdheden uit te oefenen die aan de houder van die titel zijn gedelegeerd:

- dhr, Luc Maertens

- dhr. Peter Dirix

De bevoegdheid om namens de vennootschap de door de raad van bestuur aangegane kredietlijnen aan te wenden, alsmede de bevoegdheden om met eender welke bank in België als in het buitenland alle financiële verrichtingen, inbegrepen alle elektronische verrichtingen, uit te voeren, kunnen geldig worden uitgeoefend door twee bestuurders, samen handelend, of door een bestuurder samen handelend met een van voornoemden, of bij ontstentenis van een bestuurder door twee van voornoemden samen handelend; dit laatste evenwel beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR.

De bevoegdheid om, in het kader van faillissements- of gelijkaardige procedures betreffende om het even welke schuldenaar van de vennootschap aangifte te doen van schuldvorderingen, deel te nemen aan en te stemmen in alle vergaderingen van schuldeisers, alle boekhoudkundige bescheiden van de vennootschap voor waar te merken, kunnen geldig worden uitgeoefend door twee bestuurders, samen handelend, of door een bestuurder samen handelend met een van voornoemden, of bij ontstentenis van een bestuurder door twee van voornoemden samen handelend.

De bevoegdheid om belastingsaangiften (vennootschapsbelastingen en BTW inbegrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen bij elke belastingscontrole en de daarmee verband houdende documenten (antwoord op vraag om inlichtingen of op berichten van wijziging of op BTW-regularisaties inbegrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid om namens de vennootschap de aanvragen namens de werkgever tot toepassing van het fiscaalrechterlijk statuut van een buitenlands kaderlid te onderteKenen en de bevoegdheid om namens de vennootschap bezwaarschriften in te dienen kan geldig worden uitgeoefend door twee bestuurders, samen handelend, of door een bestuurder samen handelend met een van voomoemden, of bij ontstentenis van een bestuurder door twee van voornoemden samen handelend,"

ir. D. Duthieuw

Algemeen directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal 2.1

tri In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II1I IIIUI II1Ii 1111 liIII 1fflII

" iaos~sas"

MONITEU R BELGiegRGaaw..,

Q8-0 BELGISCH S RECHT114'+iVkVAN YetWmrát\4DEL T

2012 BRUGGÈ Veen etuane.:

~

rkH f S!~I GiffiEe`~" -egit!



Ondernemingsnr : 0837729216

Benaming

(voluit) : Portfineco

Bijlagen bij hëï BtLgiscli Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/11/2011
ÿþ Motl2.1



LÊ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc aan hr Belgisi Staatsb 1111mFlIgjqi.011u ~ ^teT C,RIFFtE

8~~~~~fl xoa~w" +At~ol:t.~

~Ecº%+~Ata+~vAr+ gtug9ei

BRUGGE Meng . ~ ` a 1

op: Z~ ~



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm

Zetel :

Onderwerp akte :

0837729216

Portfineco

naamloze vennootschap

Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge

Aanstelling algemeen directeur

De raad van bestuur heeft op 3 oktober 2011 beslist om, gebruik makend van art.19,§3 van de statuten, de heer Donald Duthieuw aan te stellen als algemeen directeur.

ir. J. Coens. R. Landuyt

Bestuurder Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

20/07/2011
ÿþ btud 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11111975*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdei'ng Druggg=)

op; o 6 RU Un

De griffer,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0 37 72g

Benaming ~

(voluit) : PORTFINECO Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8380 Brugge (Zeebrugge), Isabellalaan I

Onderwerp akte : Oprichting  benoeming

Blijkens akte verleden voor notaris Bernard Waûters, te Brugge (Assebroek), op 27 juni 2011, is opgericht door:

1. de naamloze vennootschap MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN, afgekort "MBZ", met zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Isabellalaan 1, RPR Brugge 0205.097.392. Opgericht onder de benaming "Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen", blijkens akte verleden voor notarissen Fraeys en Vander Hofstadt, beiden destijds te Brugge, op 26 november 1895, bekendgemaakt in de Bijlage tot het BeI-gisch Staatsblad op 14 december 1895, onder nummer 3.542, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Waûters, op 25 juni 2008, bekendgemaakt als boven op 15 juli 2008, onder nummer 20080715/117928. Vertegenwoordigd door de heer COENS Joachim, geboren te Brugge op 6 september 1966, wonende te 8340 Sijsele (Damme), Bruggesteen-weg 14, ingevolge de machten hem verleend bij onderhandse volmacht de dato 22 juni 2011 en

2. de FINANCIERINGSINTERCOMMUNALE VOOR INVESTERINGEN IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN, afgekort "FINIWO", dienstverlenende vereniging onderworpen het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, met zetel te 9000 Gent, in het Stadhuis, RPR Gent 0252.903.744. Opgericht bij onderhandse akte de dato 20 juni 1994, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 9 juli 1994, onder nummer 940709/836, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Alex De Wulf, notaris te Oostakker, op 27 juni 2011, eerstdaags bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten door twee bestuurders samen handelend, te weten: de heer PIERINS Philip Yvonne Albert, geboren te Brugge op 4 augustus 1956, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Astridlaan 364 en de heer DEBLAUWE Arne André Roger Benny, geboren te Oostende op 28 september 1980, wonende te 8400 Oostende, Hamsterstraat 1. Beiden in die hoedanigheid benoemd door de algemene vergadering gehouden op 19 maart 2007, bekendgemaakt als boven op 22 april 2009, onder nummer 20090422/58295; de naamloze vennootschap PORTFINECO, met zetel te Brugge (Zeebrugge), lsabellalaan 1, voor onbepaalde duur en met als doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het onderzoek naar, de studie, ondersteuning, realisatie en promotie van initiatieven die te maken hebben met hernieuwbare energiebronnen die op een duurzame wijze kunnen bijdragen tot een bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoord beheer en exploitatie van het havengebied Brugge-Zeebrugge.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen die instaan voor de bouw en exploitatie van dergelijke hernieuwbare energiebronnen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (E 400.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdste (1/400e) deél van het kapitaal vertegenwoordigen, onderverdeeld in tweehonderd (200) klasse A aandelen en tweehonderd (200) klasse B aandelen.

Volledig onderschreven als volgt: door de naamloze vennootschap "MBZ", ten belope van tweehonderd klasse A aandelen, hetzij voor tweehonderdduizend euro en door de dienstverlenende vereniging "FINIWO", ten be-lope van tweehonderd klasse B aandelen, hetzij voor tweehonderd euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volgestort in speciën ten belope van éénvierde, hetzij honderdduizend euro (E 100.000,00), door storting van dit bedrag op een bijzondere bankrekening op naam van de voormelde vennootschap in oprichting, zodat er nog een te volstorten saldo openblijft lastens voomoemde naamloze vennootschap MBZ van honderdvijftigduizend euro (E 150.000,00) en lastens voornoemde dienstverlenende vereniging FINIWO, van honderdvijftigduizend euro (E 150.000,00).

Ondergetekende notaris bevestigde op basis van het bankattest dat een som van honderdduizend euro (E 100.000,00) werd gestort bij de naamloze vennootschap ING België, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24. Het bankattest werd door deze bank afgeleverd op 23 juni 2011 en zal door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier op naam van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de vier leden van de raad van bestuur als volgt: twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen (de "Klasse A Bestuurders") en twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B aandelen (de "Klasse B Bestuurder"). De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur benoemt onder de Klasse A Bestuurders een voorzitter. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem.

De raad van bestuur beraadslaagt telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van minstens twee (2) bestuurders. De raad van bestuur komt tenminste één keer per kwartaal bijeen om de kwartaalcijfers te bespreken. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders. De oproepingen voor de raad van bestuur worden gegeven minstens zeven (7) dagen voor de vergadering van de raad van bestuur, en vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda. ln geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn korter zijn. De oproeping geschiedt geldig per brief; telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, waaronder minstens één Klasse A Bestuurder en één Klasse B Bestuurder. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan evenwel binnen de zeven (7) dagen een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden gehouden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten wanneer twee of meer leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, ongeacht de klasse waartoe die bestuurders behoren. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. De blanco stemmen zullen niet worden geteld als uitgebrachte stemmen. Conform artikel 17, laatste lid, van de statuten is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen en binnen de grenzen daartoe door artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen gesteld, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Elk lid van de raad van bestuur heeft het recht om op vergaderingen van de raad van bestuur waar juridische, financiële of technische materies worden besproken, één of meerdere raadgevers uit te nodigen om over deze juridische, financiële of technische materies advies uit te brengen. Deze raadgevers hebben geen stemrecht.

De raad van bestuur kan slechts geldig een besluit aannemen in de volgende, limitatief opgesomde, aangelegenheden voor zover deze de goedkeuring wegdraagt van drie/vierde van alle leden van de raad van bestuur:

(i) de oprichting door de vennootschap van een andere vennootschap, dochtervennootschap of niet;

(ii) de deelname door de vennootschap als aandeelhouder aan een kapitaalverhoging van een andere vennootschap, dochtervennootschap of niet;

(iii) de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap binnen het kader van het toegestane kapitaal;

(iv) het verwerven of vervreemden van een (bijkomende) participatie in een andere vennootschap, dochtervennootschap of niet;

(v) de beslissing om een algemeen directeur aan te stellen en de effectieve benoeming ervan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

(vi) de beslissing over ae omvang van cie oparacnt en bevoegdheden van ae algemeen directeur;

(vii) de fusie, (partiële) splitsing, omvorming, ontbinding of in vereffeningstelling van een dochtervennootschap of van een vennootschap waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, of de beslissing tot verkoop of inbreng van de algemeenheid van haar goederen;

(viii) de opmaak en elke wijziging van het business plan van de vennootschap, van een dochtervennootschap of van een vennootschap waarmee een deelnemingsverhouding bestaat;

(ix) elke wijziging van de dividendpolitiek van een dochtervennootschap of van een vennootschap waarmee een deelnemingsverhouding bestaat; en

(x) het verstrekken van enige financiering of zekerheidstelling op activa van de Vennootschap voor eigen schulden of voor schulden van dochtervennoot-schappen of van vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, die geen verband houden met de uitvoering van het business plan van de vennootschap.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de gehele operationele leiding van de vennootschap delegeren aan een algemeen directeur die zelf geen lid is van de raad van bestuur en die zal worden benoemd door de raad van bestuur op voorstel van de Klasse A Bestuurders.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De jaarvergadering zal gehouden worden op elke tweede donderdag van de maand december om tien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Het boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en wordt afgesloten op 31 augustus 2012.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2012.

De aandeelhouders van klasse A aandelen hebben voorgedragen als bestuurders:

I . voornoemde heer Joachim COENS;

2. de heer Renaat LANDUYT, geboren te Ieper op 28 januari 1959, wonende te 8000 Brugge, Ridderstraat 5.

en de aandeelhouders van klasse B aandelen hebben voorgedragen als bestuurders:

1. de heer Patrick MOENAERT, Burgemeester van de Stad Brugge, geboren te Oudenburg op 27 maart 1949, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Tillegeinstraat 40;

2. de heer Guy REYNEBEAU, geboren te Gent op 13 augustus 1958, wonende te 9032 Wondelgem, Water-

lelielaan 2.

Hetgeen door de oprichters werd aanvaard. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing

~ " .

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



van de algemene vergadering. Bijgevolg werden de voorgestelde personen benoemd als bestuurders.

Het mandaat van de Klasse A Bestuurders neemt een einde op de jaarvergadering van 2016. Het mandaat van

de Klasse B Bestuurders neemt een einde op 30 juni 2013.

Werd benoemd tot commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co-

operatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kort-

rijk, Kennedypark 8A, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, en dit voor drie jaar vanaf 27 juni

2011. Zijn bezoldiging bedraagt drieduizend euro (E 3.000,00) (exclusief BTW en onkosten) per jaar, gekop-

peld aan de index der consumptieprijzen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte

Dit uittreksel is afgeleverd váór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek

van Registratierechten.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 10.12.2015, NGL 20.12.2015 15700-0116-027

Coordonnées
PORTFINECO

Adresse
ISABELLALAAN 1 8380 ZEEBRUGGE

Code postal : 8380
Localité : Zeebrugge
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande