01/10/2014
ÿþ M o d W r d 1 1 . 1
5 0 9 t - T w i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 A l l a 2 0 1 4
1 - 1 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e r G r i f f i e R T R L I K
M O N I T E J R B E L , , , _
2 4 - {
B E L G I S C H
9 - 2 0 1 1 1 S T A A T 3 F .
s u m o
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 9 4 0 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 3 B u s 0 . 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e B e n o e m i n g e n
L M d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e i d e n g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d e h e e r L e o C l a e y s w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r . U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e h e e r J o r i s C l a e y s w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E d w a r d C l a e y s a l s b e s t u u r d e r v e r v a l t e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
N a d i n e V e r m e e r s c h
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2015
ÿþm o d 1 1 . i
x ~ E w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 4 N I T
2 6 -
B E L G I S C H
U R B E L G E
) 1 - 2 0 1 5 S ~ i f ~ r - , I . : ü f _
. , ~ ~
N E E R G E L E G D
1 7 U L C . 2 0 1 4
R é c h t b a s ~ ~ c ~ v ~ . . . . y t i c . C ~ a ' H A N D E L G ~ t r ' i i ~ i é F K O R T R I J K
" 1 5 0 B 4 a 2 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 0 . 3 7 8 B e n a m i n g ( v e t u i t ) : P o s a
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t , 1 5 3 b u s 0 . 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
= . E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y
V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l : , g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e = b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" P o s a " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
; ; E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n
e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p i s z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n k o o p d o o r : d e v e n n o o t s c h a p v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n , t e w e t e n : = d e 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n d i e w e r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d . d . 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e
v e r n i e t i g i n g e r v a n e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
; . ! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n b e s l i s t = t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a i ; v o o r z i e n .
. D E R D E B E S L I S S I N G
= D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m d e z e ; , a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e t h a n s v i g e r e n d e ; w e t g e v i n g e n a a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e ; z e t e l :
A r t i k e l 2 : d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
} ; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ; K w a d e s t r a a t , 1 5 3 b u s 0 . 1 . "
A r t i k e l . 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e ! : v o l g e n d e t e k s t :
g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p =
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r = ' . . , z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n ' , ? t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
, A r t i k e l , 8 : - d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ' " D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m . "
- d e d e r d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e ' v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó d i r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e
o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e w a r r a n t h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , d e s g e v a l l e n d m i t s n e e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t g e ë i s t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g