24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 15.04.2014 14092-0348-018
01/04/2014
ÿþM o d W o r d 7 7 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g 1 I i e v f F ` a b n e a k i e
N E E R G G L E G D T E R G R I F F I F V A N D E
R E C H T B A N K F E U G A E L N G B Î G G E )
u p ' 1 9 M A R I . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l ,
N I
D e g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 7 0 . 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S E I D O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d e w e g 8 0 , 8 4 2 0 D e H a a n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n d . d . 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s :
G e n e r a a l N o t e r m a n l a a n 2 2
8 6 7 0 K o k s i j d e
O p g e s t e l d t e D e H a a n , o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
D e h e e r G u i d o D e c l e r c q
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2014
ÿþe \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l
_ , 1 9 1 6 1 6 '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' 2 0 A 1 1 0 . 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R N ~ ~
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 7 0 . 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S E I D O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K O k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , G e n e r a a l N o t e r m a n l a a n 2 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a i s v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m M A E S t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 7 a u g u s t u s
2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " P O S E I D O N " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , G e n e r a a l N o t e r m a n l a a n 2 2 , h e e f t
b e s l i s t :
* k a p i t a a i s v e r h o g i n g m e t ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 o m h e t t o t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 1 . 4 7 4 . 0 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r
s t o r t i n g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j K B C , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
* a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 9 , 1 6 , 3 1 , 2 § 1 , 3 4 § 2
* a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
* a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P a u l D A L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e d d . 0 7 . 0 8 . 2 0 1 4 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.02.2013, NGL 19.03.2013 13065-0449-018
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 18.02.2012, NGL 26.04.2012 12096-0318-020
18/07/2011
ÿþ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ " ' i
" k
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t 1 1 1 1 I J 1 q 1 1 H 1 1 , 1 , 1 1 J e l l l
a s
B e S t a :
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A c D n g 3 r u g g e )
° p ' 0 I t J U L 4 2 0 1 1
G r i f f i E M f f i t r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 7 0 . 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S E 1 D O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n , B r e d e w e g 8 0
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D A L L E t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 b o e k 5 / 1 1 1 b l a d 2 9 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S E I D O N " m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , B r e d e w e g 8 0 h e e f t b e s l i s t
* b e v e s t i g i n g v a n d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s i n g e v o l g e d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
- h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u i d o D e c l e r c q , m e v r o u w R i t a D e R y c k e n m e v r o u w R o s a l i e D e c l e r c q , a l l e n
v o o r n o e m d , s e d e r t 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 ;
- b e n o e m i n g v a n m e v r o u w E v e l i n e D e c l e r c q , v o o r n o e m d , s e d e r t 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
* b e v e s t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u i d o D e c l e r c q , v o o r n o e m d , s e d e r t
1 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 1
* v e r h o g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 2 6 n a a r 1 2 . 6 0 0
* k e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
" b e s l i s s i n g t o t f u s i e d o o r o v e r d r a c h t n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e N V P o s e i d o n v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D e B r i e s . A l l e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n 1 4 . 0 2 7 v o l l e d i g v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
* T e n g e v o l g e v a n d e o v e m a m e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 6 2 . 0 0 0 o m h e t t o t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , m e t c r e a t i e v a n 1 4 . 0 2 7 n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
* o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
* v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , a l s o o k h e r f o r m u l e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e h o u d v a n a l l e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n , d o c h m e t s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , c o ö r d i n a t i e e n h e r n e m i n g v a n d e s t a t u t e n V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P a u l D A L L E , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e d d . 2 7 . 0 6 . 2 0 1 1 , n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 5 f i 2 0 1
1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p : ' 3 - # W 1 1 2 0 1 1
G r i f f i s g r i f f i e r .
f . O m r n e i n i g s i i r : 0 4 4 7 . 2 7 0 . 2 6 5
B e n a m i n g
P O S E I D O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B r e d e w e g 8 0 , 8 4 2 0 D e H a a n
O n d e r w e r p a k t e F u s i e v o o r s t e l
V o o r s t e l v a n f u s i e t u s s e n d e N V P O S E I D O N e n d e N V D E B R I E S ( R P R 0 4 5 0 . 3 1 2 . 2 0 6 ) , g e d a t e e r d o p 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e h e e r G u i d a D e c l e r c q
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e 5 1 z . v a n i . ¬ s i l t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n t ¬ r " , i n s t : u r n E : n t e r e r : d e n o t a r i , , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d s r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n ^ a n d t e : s w r : i n g _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.02.2011, NGL 09.03.2011 11053-0205-018
10/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.02.2010, NGL 08.03.2010 10060-0537-017
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 21.02.2009, NGL 23.02.2009 09052-0245-017
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 16.02.2008, NGL 19.02.2008 08047-0085-015
31/07/2007 : VE033642
26/02/2007 : VE033642
13/03/2006 : VE033642
15/03/2005 : VE033642
03/03/2005 : VE033642
03/03/2004 : VE033642
10/03/2003 : VE033642
06/03/2003 : VE033642
15/03/2002 : VE033642
22/06/2001 : VE033642
11/05/2001 : VE033642
16/03/2001 : VE033642
25/09/1999 : VE033642
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 18.11.2015, NGL 09.12.2015 15685-0141-019
01/01/1997 : VE33642
30/04/1994 : VE33642
08/05/1992 : VE33642