06/11/2014
ÿþM o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 3 5 6 3 *
M O N I T E U R B E L G E
3 0 - 1 g - 2 1 4
3 E L G I S C H s T A A T S B L A Û
1 6 S E P , 2 0 1 / i
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f , i e
n "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 4 8 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O T R E L L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e l a e r e s t r a a t 4 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r B A R T S O B R Y w o o n a c h t i g t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o o g l e e d s e s t e e n w e g 4 4 9 ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , 5 0 - D E C b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 1 9 0 . 6 7 6 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B A R T S O B R Y w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o o g l e e d s e s t e e n w e g 4 4 9 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p S O - D E C b v b a o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S O - D E C B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t S o b r y
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r c : m 3 , n t r t r i v , _ n s . " , - z i j I v a n c j e p e r s o l ù i u + t " 1 I
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i t r a a n n n e r e r n . 0 0 r d ! g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 21.08.2013 13479-0415-016
29/01/2013
ÿþ1 5
B E L G I S C
I A o d W o r d 1 1 . 1
~ V 1 \ U i ` L E S . .
~ ~ + 2 0 2 N E E R G E L E G D
S r A , a r " t _ , ~ e 7 . 1 2 , 2 0 1 2
1 = t E C H T 8 A ~ 1 ( í ; ~ ( ~ f J P H A N D E L
K R T R I J K
l U h 1 U ~ i u i i u ~ i i i i i
1 0 1 6 5 6 *
M
I V
b e f
a ~
B e S t a .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I
/ a \
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 4 8 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o t r e l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O T R E L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o s e p h T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r à z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 3 . 1 3 8 , 7 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t g e d e e l t e k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l h o n d e r d E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
H e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 3 . 1 3 8 , 7 0 ) i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ; h e t i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j o p i e d e r v a n d e a a n d e l e n t e n m i n s t e é é n l v i j f d e g e s t o r t i s .
V o o r m e l d b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o - m e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 3 6 7 4 8 0 3 6 0 8 1 8 8 1 b i j d e K B C B a n k R o e s e l a r e - C e n t r u m g e o - ' p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o - i t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d P O T R E L L , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e - ' r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e w o o r d e n " z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 6 9 6 . 8 6 1 , 3 0 ) " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r " E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) " .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o s e p h T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.08.2012 12547-0357-014
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 30.08.2011 11515-0224-012
07/01/2011
ÿþM a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i . a a n I B e l g i S t a a t s . . ~
f l
2 9 . 1 2 . ? ) 1 O
* i i o o a a s 3 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 4 8 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o t r e l l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g e n f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e B V B A " B S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g "
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o t r e l l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 l , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J o s e p h T H I E R Y - V A N D E R H E Y D E , n o t a r i s t e R u m b e k e / R o e s e l a r e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e r r e g i s t r e t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . D o e l w i j z i g i n g
B e s l i s s i n g o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n m e t v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o m d i t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n
m e t v o l g e n d e t e k s t :
" O p s l a g , b e h a n d e l i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e b u l k g o e d e r e n z o a l s z a n d , z e e z a n d , r i v i e r z a n d ,
r i j n z a n d , t e e l a a r d e , s t e e n s l a g , s i e r g r i n d , d o l o m i e , z o u t , . . . .
V e r p a k k e n v a n a l l e r h a n d e z a n d , g r i n d , d o l o m i e , z o u t i n P E v e r p a k k i n g e n .
B e r e i d e n e n s a m e n s t e l l e n v a n m e n g e l i n g e n v a n z a n d , s t e e n s l a g , e n a n d e r e .
H e t u i t b a t e n v a n l o s - , w a s - b r e e k - e n z e e f i n s t a l l a t i e s v o o r g e l i j k w e l k g r i n d , z a n d s p e c i e , e n a n d e r e
m a t e r i a l e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n , w e r k z a a m h e d e n e n b e w e r k i n g e n
H a n d e l e n o p s l a g v a n b o u w m a t e r i a l e n
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n -
e n u i t v o e r , h e t o p s l a a n , d e v e r d e l i n g , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n b o u w s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n
a l s m e d e h e t v e r v o e r e r v a n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e l a n d e n t e w a t e r , i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
B e w a r e n e n v e r v o e r e n v a n g o e d e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
V e r h u u r v a n o p s l a g r u i m t e
A l l e r h a n d e a a n n e m i n g . " .
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( 9 7 . 1 9 0 , 0 0 E U R ) d o o r v r i j s t e l l i n g v a n v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n i n v o o r d e e l v a n a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z o d a t h e t k a p i t a a l V I E R H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N T I E N E U R O ( 4 0 2 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
3 . F u s i e v o o r s t e l
B e s l i s s i n g o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p r e s p e c t i e v e l i j k v i e r n o v e m b e r t w e e d u z i e n d e n t i e n e n n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n , a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e d o e l d e d o c u m e n t e n , v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b l i j k e n s a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t v e r e i s t i s , a a n g e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
4 . B e s l i s s i n g t o t f u s i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n p l i c h t e n ) n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t :
a ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e b e u r d ;
c ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) n i e u w e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O T R E L L " , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r z e s d u i z e n d ( 6 0 0 0 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
6 . O v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n ( r e c h t e n e n p l i c h t e n ) v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) n i e u w e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g t e r v e r v a n g i n g v a n z e s d u i z e n d ( 6 0 0 0 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a z a l w o r d e n g e z e g d o v e r d e d e e l n a m e i n d e w i n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n o m h e t v e r m o g e n v a n d e b i j d e z e a k t e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n o n d e r h a v i g e a k t e o v e r t e n e m e n , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e o v e r d r a c h t b e v a t b o v e n d i e n d e e v e n t u e l e o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n , z o a l s b e n a m i n g , r e c h t o p h u u r g e l d e n , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n k n o w h o w , d i e b e h o r e n t o t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g v a n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e o v e r d r a c h t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l e n t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g b e s l u i t :
a ) h e t k a p i t a a l v a n d e t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N T I E N E U R O ( ¬ 4 0 2 . 8 1 0 , 0 0 ) o p Z E S H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N T I E N E U R O ( ¬ 6 5 4 . 8 1 0 , 0 0 ) .
b ) h e t k a p i t a a l v a n d e t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D E E N E N V I J F T I G E U R O D E R T I G C E N T ( 4 2 . 0 5 1 , 3 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N T I E N E U R O ( ¬ 6 5 4 . 8 1 0 , 0 0 ) o p Z E S H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O D E R T I G C E N T ( ¬ 6 9 6 . 8 6 1 , 3 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
b ) z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O T R E L L " , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e e l z u l l e n n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n i e t v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n s u b 7 , d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O D E R T I G C E N T ( ¬ 6 9 6 . 8 6 1 , 3 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
9 . K e n n i s n a m e v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e t f u s i e b e s l u i t g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e v e r m o g e n s v a n b e i d e b i j f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . V a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
1 1 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S M a n a g e m e n t " g o e d t e k e u r e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " , o v e r b o d i g i s , g e z i e n d i t o n t s l a g r e e d s v e r l e e n d w e r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 17.08.2010 10424-0007-012
27/03/2015
ÿþj M o d W a f d 1 1 . 1
I , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 4 8 . 0 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o t r e l l
( v e r k o r t ) :
. ~ .
V
* 1 5 0 9 5 9 5
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e l a e r e s t r a a t 4 1 , 8 8 0 0 R o e s l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r S a s s t r a a t 5 , 8 8 7 0 I z e g e m e n d i t v a n a f 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S O - D E C B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t S o b r y
Z a a k v o e r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j i a g e n b i r i 1 e t ' B e I g i s t l t S t a a t s b l a t t = Z 7 1 6 3 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/04/2015
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , S a s s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l s u i t b r e i d i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o t r e l l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , S a s s t r a a t 5 , o p g e m a a k t d o o r
M e e s t e r J o s e p h T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) ,
R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e
n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w a a r b i j d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 8 8 7 0 I z e g e m , S a s s t r a a t 5 , e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
i n d i e z i n .
2 . B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r i n a r t i k e l 4 v a n d e
s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n n e t n a d e h u i d i g e l a a t s t e z i n :
" H e t t e w e r k s t e l l e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n w e r k z o e k e n d e n u i t k a n s e n g r o e p e n d i e p r o b l e m e n h e b b e n b i j h e t
i n s c h a k e l e n i n h e t a r b e i d s c i r c u i t . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w e l a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 3 ; S c h r a p p e n v a n d e t e k s t , e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e
z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e
b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
- i n v o e g e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 6 , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t ,
m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . "
- H e m u m m e r e n v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n h e t i n v o e g e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o s e p h T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 4 . 0 3 . 2 0 1 5 .
- c o ï i r d i n a t i e d d . 2 4 . 0 3 . 2 0 1 5 .
M o d w o r d 1 1 . 1
I k e j r . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I s i ÿ E R G E L E G D
2 5 M i j 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e - ; " K O R T R l e C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 4 8 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
P o t r e l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 26.08.2016 16486-0269-026