POVO SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. POVO SOLUTIONS
Dénomination : POVO SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.981.228

Publication

19/02/2014
ÿþ mod 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

111 1'1 I1 I1I liu1 11I 11 111

*190A5992*

NEERQELEC4

1 0, 12. 2014

RÉÔH1'BANK KOOPHANDEL

KOFIT MI e

Ondernemingsnr: 0879.981.228

Benaming (voluit) : POVO SOLUTIONS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Plasstraat 32

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 23= december 2013, Geregistreerd te Waregem op 27 december 2013, Boek 111 Blad 78 Vak 12 Bladen 3i Verzendingen 0 Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) B. VAN: THUYNE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap: met beperkte aansprakelijheid "POVO SOLUTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem,; Plasstraat 32, volgende beslissingen heeft genomen:

Na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen

Verslag van de bedrijfsrevisor "

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn; beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag; de dato 19 december 2013, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten] vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ, 13EPRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door: mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt

"BESLUIT

In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA POVO SOLUTIONS met zetel te Waregem, Plasstraat 32, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een; totaal bedrag van 286.000,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 15; december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der. Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van dei overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en= duidelijkheid;

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te: dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden', bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 286.000,00 EUR. De waardering is: i; gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 600 bestaande: aandelen zal evenwel stijgen van 65,00 EUR per aandeel tot 541,67 EUR per aandeel.

ijk wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 19 december 2013.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

Het bedrilfsrevisoraal verslag zal ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk worden; neergelegd.

Verslag van de zaakvoerder

Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door de zaakvoerders van de vennootschap omtrent dej inbreng in natura, hier voorgebracht. Het zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Faam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(c)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

,Ar

De vergadering deelt mee dat de hierna vermelde kapitaalverhogingen gebeuren in toepassing van artikel 537 W1B 92 (ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013).

De kapitaalverhoging wordt gerealiseerd met belaste reserves van de op 22 juni 2012 goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011. Het verkregen netto-dividend (verminderd met de ingehouden roerende voorheffing) wordt hierbij onmiddellijk terug ingebracht in het kapitaal van de uitkerende vennootschap. Deze kapitaalverhoging vindt plaats tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit op 31 december 2013.

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd zesentachtigduizend euro (286.000,00 EUR) om het te brengen van negenendertigduizend euro (39.000,00 EUR) op driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00 EUR), door inbreng in natura van de schuldvorderingen ontstaan ingevolge de beslissing genomen door de vennoten om het grootste deel van de beschikbare reserves die voorkwamen op de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 (goedgekeurd door de gewone algemene vergadering de dato 22 juni 2012) en die als dividend uitgekeerd werden door de bijzondere algemene vergadering van vennoten de dato 15 december 2013, te incorporeren in het kapitaal overeenkomstig de procedure zoals omschreven in artikel 537 WIB '92.

De voormelde uitkering bedraagt bruto driehonderd zeventienduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro achtenzeventig cent (317.777,78 EUR). Deze dividenduitkering werd onmiddellijk betaalbaar gesteld.

Ingevolge aftrek van de roerende voorheffing tot beloop van 10% bedragen de vorderingen die door de vennoten zullen worden ingebracht in totaal tweehonderd zesentachtigduizend euro (286.000,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de vennoten pro rata hun aandelenbezit, hetgeen alhier uitdrukkelijk wordt aanvaard door de vennoten.

Tweede beslissing: Inschriivinq op de kapitaalverhoging

De heer DE FRENE Frank Philemon Remi, geboren te Waregem op zes oktober negentienhonderd zesenvijftig, (identiteitskaartnummer 591-1852756-61, nationaal nummer 56.10.06-279.11), wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 32, verklaart in zijn hoedanigheid van vennoot van de BVBA "POVO SOLUTIONS" volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging en de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging.

De heer Frank De Frene, voornoemd, verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat inbreng te doen van zijn vordering ten belope honderd drieënveertigduizend euro (143.000,00 EUR).

Mevrouw DELDAELE Rita Paula Elisa, geboren te Avelgem op vijftien april negentienhonderd achtenvijftig, (identiteitskaartnummer 591-1700540-38, nationaal nummer 58.04,15-202,12), wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 32, verklaart in haar hoedanigheid van vennoot van de BVBA "POVO SOLUTIONS" volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging en de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging,

Mevrouw Rita Deldaele, voornoemd, verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat inbreng te doen van haar vordering ten belope honderd drieënveertigduizend euro (143.000,00 EUR).

Deze inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch leidt tot verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,

Derde beslissing: Vaststelling realisatie kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd zesentachtigduizend euro (286.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde, die ieder éénlzeshonderdste (1160051e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing : Statutenwijziging

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door

"Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00 EUR) en is

verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing

De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de

zaakvoerders en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1.

eut~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

Vc bekt aar Befs Staal

1 1*131595

11Hfl

NEERGELEGD

1 o. 10. 2013

-~~_. "" ~~ I~~º%N ~

r

Ondernemingsnr : 0879.981.228

Benaming

(voluit) : POVO SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : PLASSTRAAT 32 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAST VERTEGENWOORDIGER IN HET KADER VAN ART 61 §2 W.VENN.

Aangezien Povo Solutions bvba wordt aangeduid als zaakvoerder in de BVBA Povo Cleaning, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Plasstraat 32, benoemt de zaakvoeder Povo Solutions bvba bij deze met éénparigheid van stemmen dhr. De Frene Frank, wonend te 8790 Waregem, Plasstraat 32, zaakvoerder van Povo Solutions bvba, als vast vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van Povo Solutions bvba.

Dhr. Frank De Frene aanvaardt dit mandaat.

Opgemaakt te Waregem, 2810612013.

De Frene Frank

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0034-014
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 06.07.2012 12273-0572-014
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0172-016
31/05/2011
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0879981228

Benaming

(voluit) : POVO SOLUTIONS BVBA

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : PLASSTRAAT 32 - 8790 WAREGEM

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 02/0512011

Met éénparigheid van stemmen wordt Mevr. Rita Deldaele, Plasstraat 32, 8790 Waregem benoemd als;

zaakvoerder voor onbepaalde duur. Haar mandaat is bezoldigd.

Zij aanvaardt dit mandaat.

Gedaan te Waregem, 02105/2011

De Frene Frank Voorzitter

Deldaele Rita

Secretaris-stemopnemer



Mod 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

1111 810111111111111

*11081786*

Vc behc aan Belç Staat

NEERGELEGD

19. 05. 2011

dîiîjiéRANK KORTRIJK KOOPHANDEL

24/02/2011
ÿþOndernemingsnr : 0879.981.228

Benaming

(voluit) : " POVO CLEANING "

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Plasstraat 32

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAM  DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door THERESE DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel -Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van eenendertig januari tweeduizend en elf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 1 februari 2011. Boek 101. Blad 57. Vak 7 ; Bladen: 5. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijfentwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " POVO CLEANING ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Plasstraat 32, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'POVO CLEANING' naar 'POVO SOLUTIONS'

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling : `Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Thérèse DUFAUX te Waregem op eenendertig januari tweeduizend en elf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'POVO SOLUTIONS'.

DERDE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato tien januari tweeduizend en elf, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op vijf november tweeduizend en tien.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten :

'De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland :

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Voor eigen rekening :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en _verkoop._- _zaweLvolle__eigendom,._blote. _eigendom._enfof_ vruchtgebruik_ van _ onroerende_ _goeder_en,__huur._ en Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK KOOPHANDEL OrTRIJK

*110 30359*

Vc behc aar Belç Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

-----

Luik B -Vervolg

verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en i onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of `aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Bijzondere bepalingen :

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van, aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen off schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het! vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zat zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.'

VIJFDE BESLUIT.

A. De vergadering heeft beslist :

Heer DE FRENE Frank Philimon Remi, geboren te Waregem op zes oktober negentienhonderd zesenvijftig,

(nationaal nummer 56.10.06 279-11, identiteitskaart nummer 591-1852756-61),

Wonend te 8790 Waregem, Plasstraat 32,

Te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist Heer DE FRENE Frank, voornoemd, te benoemen als statutair zaakvoerder van de

vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en is bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene

vergadering. Is alhier tussengenomen : Heer DE FRENE Frank, voornoemd, die verklaart dit mandaat te

aanvaarden.

B. De vergadering beslist te benoemen tot opvolgend statutair zaakvoerder :

Mevrouw DELDAELE Rita Paula Elisa, geboren te Avelgem op vijftien april negentienhonderd achtenvijftig,

(nationaal nummer 58.04.15 202-12, identiteitskaart nummer 591-1700540-38),

Wonend te 8790 Waregem, Plasstraat 32,

Te benoemen als opvolgend statutair zaakvoerder van de vennootschap.

Haar mandaat zal pas in werking treden op het moment dat de statutair zaakvoerder, Heer Frank DE

FRENE, in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat van statutair zaakvoerder uitte oefenen, wegens overlijden, `.

ziekte of andere vorm van ernstige verhindering.

Is alhier tussengenomen : Mevrouw DELDAELE Rita, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

C. De vergadering beslist artikel 21 in fine uit te breiden als volgt :

'Tot statutair zaakvoerder werd aangesteld :

Heer Frank DE FRENE, thans wonend te 8790 Waregem, Plasstraat 32.

Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en is bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene {

vergadering.

Tot opvolgend statutair zaakvoerder werd aangesteld :

Mevrouw Rita DELDAELE, thans wonend te 8790 Waregem, Plasstraat 32.

Haar mandaat zal pas in werking treden op het moment dat de statutair zaakvoerder, Heer Frank DE

FRENE, in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat van statutair zaakvoerder uit te oefenen, wegens overlijden,

ziekte of andere vorm van ernstige verhindering.'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, het nieuwe i,

wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance, als volgt en ondermeer:1.

l°

a) toevoegen van een nieuw laatste lid aan artikel 7 :

ln alle gevallen zal derhalve het stemrecht uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.'

b) toevoegen in artikel 11 van de statuten na het woord `plaats' van de woorden 'gelegen in de zetel van de' gemeente'

c) toevoegen in artikel 20 na de woorden `natuurlijke personen' van de woorden 'of rechtspersonen'

d) toevoegen van een nieuw tweede lid aan artikel 20 :

'Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.'

e) vervangen van de tweede zin van artikel 27 door de volgende zin :

'De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft machten verleend aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te

brengen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige zaakvoerder heeft aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, Mevrouw Françoise

AMEZ, kantoor houdend te 8790 Waregem, Pand 349 A, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in haar

naam op te treden voor het vervullen van de formaliteiten in verband de Belasting over de Toegevoegde

Waarde, het uniek ondememingsnummer en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het verrichten van

andere formaliteiten naar aanleiding van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 31/01/2011.

- verslag van de zaakvoerders d.d. 10/01/2011

- balans activa & passiva d.d. 05/11/2010

- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 21.06.2010 10197-0410-014
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09334-0286-015
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 22.07.2008 08442-0287-013

Coordonnées
POVO SOLUTIONS

Adresse
PLASSTRAAT 32 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande