23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14319-0058-026
05/03/2013
ÿþM , d A D F 1 1 . 1
L r s i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
w
G E L E G D
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e t g i s c t S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 7 8 1 8 *
2 1 , 0 2 . 2 0 1 3
R E C H i B K O R T R I ~ K H A t y D E L r r e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 0 , 8 6 4 . 1 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O W E R H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
U n o e r . v e r p ( e n i a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e C V B A C a l l e n s , P i r e n n e & C ° , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 2 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P h i l i p C a l l e n s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
D e l p h i n e D e w u l f ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b ? z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e P e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 1 6 2 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 6 4 , 1 7 4
M O N I T E U R B E L G E
2 t - o c : n V 3
E L G I S C H E T A A { S B L r ^ "
N E E R G E L E G D
8 r a k i , ï u ï q
R e c h t b r i f f i e . ~ : ~ ' A N D E L
G o o t , a f d . K O ; Z T R í J r { j
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O W E R H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L A M I N G S T R A A T 3 3
8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G E N A A N V U L L I N G B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - - P L A A T S V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A S T S T E L L I N G V A N
T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G O E D K E U R I N G V A N V O L L E D I G V E R N I E U W D E S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 7 9 2 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( £ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n
d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o
z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 3 7 6 . 2 5 7 , 6 7 ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o
z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 3 7 6 . 2 5 7 , 6 7 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n n u l k o m m a é é n z e v e n é é n é é n é é n d r i e z e v e n a c h t z e s e u r o ( £ 0 , 1 7 1 1 1 3 7 8 6 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a o n d e r h a v i g e b e k e n d m a k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , n o c h v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v o o r v ó ó r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d .
4 . d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
5 . d a t z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t .
6 . d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
7 . d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n d o o r t e b e p a l e n :
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
_ _ _ _ d e r a a d _ v a n _ b e s t u u r _ _ z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n w W o v e r d r a g e n a a n e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
8 . d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n d o o r t e b e p a l e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g ;
9 . t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n d o o r t e b e p a l e n d a t :
a ) d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ( 5 ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
b ) z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d , e n ,
c ) d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
1 0 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n e n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n e n t e a c t u a l i s e r e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12546-0218-023
25/02/2015
ÿþM a d A D F 1 1 . 1
f _ i s F f ç _ Î W r = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 3 9 1 1 *
u u i
n i
1 1
M O N
i
B E L G I S
T E U R B E L G E k r C 7 M : â 7 4
7 - 0 2 - 2 0 1 5 J L .
S T A A 1 - S B t . A L ' r i f i è t i , a n k t i v a n l : 0 O r ; ; , ' a . ; , + i D E L
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 6 4 . 1 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O W E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e r n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e B V B A L . D . C . , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 8 , 8 9 3 0 L a u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . D e w u l f D e l p h i n e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 8 , 8 9 3 0 L a u w e w o r d t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p B V B A L D . C . d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e s l i s t m e v r . D e w u l f D e l p h i n e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 8 , 8 9 3 0 L a u w e a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e B V B A L . D . C . i n o n z e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
D e B V B A E M D W , V l a m i n g s t r a a t 3 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D e w u l f E m m a n u e l , V l a m i n g s t r a a t 3 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m w o r d t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p B V B A E M D W d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e s l i s t d h r . D e w u l f E m m a n u e l , V l a m i n g s t r a a t 3 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e B V B A E M D W i n o n z e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
D e l p h i n e D e w u l f ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e R e c t o : Ë J á ë n i e n h d e d a n i g h è i d v á n d ë I n s t n i m e n t e r e n d ë n è f á r i s , h e t z i j v á n d e p è r s b ( 4 j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11487-0468-023
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0537-025
07/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.08.2010 10485-0480-024
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.08.2010 10470-0382-025
27/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0328-026
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0294-027
26/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0452-026
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16339-0320-025