22/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 8 7 4 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 6 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R Z O N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f l a n s d i j k 2 2 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e - o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d
e l f , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t :
1 / D e H e e r B A L T O G I A N N I S C h r i s t o s , g e b o r e n t e J a n n i n a ( G r i e k e n l a n d ) o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 2 , e c h t g e n o o t
v a n M e v r o u w B R A E M I s a b e l l e , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 2 2 5 .
2 / M e v r o u w B R A E M I s a b e l l e I r è n e S y l v i e , g e b o r e n t e K n o k k e o p 9 n o v e m b e r 1 9 6 3 , e c h t g e n o t e v a n d e
H e e r B A L T O G I A N N I S C h r i s t o s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 2 2 5 .
O n d e r e l k a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e
s t a t u t e n o n d e r m e e r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m
" P O W E R Z O N E " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 2 2 5 , m e t g e v o l g
d a t h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n v o l w a s s e n e n e d u c a t i e e n a l l e o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s .
D e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
h e t o r g a n i s e r e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e s p o r t b e o e f e n i n g e n a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n
v e r b a n d m e t s p o r t b e o e f e n i n g .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
0 8 3 7 0 9 4 8 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d b i j d e o p r i c h t i n g .
D e g e l d e n d i e d e a l g e h e e l h e i d v a n z i j n o n d e r s c h r i j v i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e d e p o n e e r d h e e f t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 9 4 0 5 7 - 4 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G . E e n a t t e s t d a t d e z e d e p o n e r i n g b e v e s t i g t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d .
W a n n e e r e c h t e r o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H i j n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t .
A r t i k e l 1 6 : V a c a t u r e .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k a n v o o r l o p i g i n e e n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i t g e v a l g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n o o k o n d e r h e n é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t .
A r t i k e l 2 0 : M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e p a a l t .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n e n h e t b e d r a g e n d e m o d a l i t e i t e n d e r v e r g o e d i n g e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n , d e z e v e r g o e d i n g e n z i j n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r z u l k e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s m e d e d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d i n d i t l a a t s t e g e v a l , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . H i j i s g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , B i j z o n d e r e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r , d e l a a t s t e z o n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u 0 0 ) w o r d t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 3 3 : A a n t a l s t e m m e n .
I e d e r k a p i t a a l s a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E l k j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 3 : W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , a l l e f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n .
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z u l l e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 4 6 : V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n , d i e n t e r e v e n w e l v ó ó r e l k e a n d e r e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t h o o f d e v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l : - h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e m e n o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; 2 ) d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
B E N O E M I N G E N .
D e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v e r e n i g d i n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n :
A . h e t a a n t a l B e s t u u r d e r s o p t w e e ( 2 ) v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
1 . d e H e e r C h r i s t o s B A L T O G I A N N I S , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w I s a b e l l e B R A E M , v o o r n o e m d ;
D i e a a n v a a r d e n . H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
B . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : T e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - a d m i n i s t r a t i e e n e v e n t u e e l b i j d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n t e v e r v u l l e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r n o e m d , a l s l a s t h e b b e r d i e v o o r h e m e n i n z i j n n a a m a l l e p l e e g v o r m e n d i e n a a n g a a n d e k a n v e r v u l l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r c r u y s s e & P a r t n e r s , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t 1 5 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
R A A D V A N B E S T U U R .
E n t e r s t o n d z i j n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n
h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n e n a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n
a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , M e v r o u w I s a b e l l e B R A E M , v o o r n o e m d .
D i e h a a r v o o r m e l d e o p d r a c h t e n a a n v a a r d t .
D e z e o p d r a c h t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n m e t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 1 .
( N o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g