28/11/2013
ÿþ( n M o d W o r t l 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 6 3 . 6 4 6 . 5 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A N C O ( v e r k o r t ) :
p .
N E E R G E L E G D
1 8 . 1 1 . 2 0 1 3
R E C H T B A I ' « d i f e l P H A N D E L
K O R T R I J K
I I I I I H I I 1 1 1 1 U
* 1 3 1 7 8 6 3 1 '
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E S t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o e d e n d a g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 8 / 0 6 / 2 0 1 3 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 8 / 0 6 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
D e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
- C a e n e p e e l L u c , w o n e n d e t e G o e d e n d a g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m ;
D o o r n a e r t K a r l i e n , w o n e n d e t e G o e d e n d a g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m ;
- M a s z o n B V B A ( B E 0 8 3 1 . 9 7 0 . 4 8 3 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . C a e n e p e e l L u c , w o n e n d e t e G o e d e n d a g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m .
D e h e r b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e : - C a e n e p e e l L u c , w o n e n d e t e G o e d e n d a g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m .
D e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
C a e n e p e e l L u c
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþ e ó o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 4 6 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A N C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o e d e n d a g s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I E L E S P L I T S I N G i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3 0 d e c e m b e r . 2 0 1 1 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g E u r o z e v e n C e n t ( 1 7 2 . 6 5 6 , 0 7 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g . v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g E u r o z e v e n C e n t ( 1 7 2 . 6 5 6 , 0 7 E U R )
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v o o r s t e l t o t s p l i t s i n g , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n b i j w i j z e v a n m e l d i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 4 1 2 3 .
4 . B e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R A N C O " , t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n a a n t a l a c t i v a e n p a s s i v a b e h o r e n d t o t h a a r v e r m o g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s p l i t s i n g s t a a t o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A S Z O N " , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n . . D e s p l i t s i n g z a l v a n r e c h t s w e g e m e t z i c h m e e b r e n g e n d a t d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v e r d w i j n e n u i t h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A S Z O N " . D e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' P R A N C O " , b l i j f t v e r d e r b e s t a a n .
5 . A l l e h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l ( d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) o o g p u n t w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A S Z O N " , v e r k r i j g e r v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n , o p l a s t v o o r d e z e l a a t s t e o m a l d e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , v o o r z o v e r z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e b e s t a n d d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n d e d o o r d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , i n g e v o l g e d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g .
7 . N a b e s l u i t t o t , e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R A N C O " b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o t w e e ë n n e g e n t i g C e n t ( 1 0 7 . 6 7 3 , 9 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g E u r o v i j f t i e n C e n t ( 6 4 . 9 8 2 , 1 5 E U R ) .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n . H e t k a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R A N C O " , b e d r a a g t t h a n s v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g E u r o v i j f t i e n C e n t ( 6 4 . 9 8 2 , 1 5 E U R ) .
9 . V a s t s t e l l i n g d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w e z e n l i j k t i s . D e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " P R A N C O " , b l i j f t v e r d e r b e s t a a n .
V o l m a c h t
A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f
s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j d e a d m i n i s t r a t i e O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 0 1 ` 2 0 1 2 ,
I
B E L G I S C H S T A 8 ~ ç - r - U A r 5 8 t _ f a b r
1 1 . 0 1 , 2 0 1 2
G W 8 H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T ° ' J K
* i a o a 1 a v
V b e h . a a i B e l S t a a
N E E R G E L E G D
f
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e F i d u c i a i r e K M O B A d v i e s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k B o e n e n , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n r i H o r r i e s t r a a t 4 2 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 - 1 2 - 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g