PRIMEROSE INVEST

Dénomination : PRIMEROSE INVEST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 860.162.643

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 01.07.2014 14269-0410-011
23/12/2013

�� mod 11.1

r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken na neerlegging ter griffie van de akte ie

. dEERGELEGD ter GRIFFIE aee

n Ec1er8Ar:/,. ,p "l v.0001-1AtaOEI.TE

', ~ ~("-- Gructne)

tig. Z4~3

Ondernemingsnr : 0860.162.643

Benaming (voluit) : PRIMEROSE INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joas de ter Beerstlaan 64

8740 Pittem

Onderwerp akte : OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WIJZIGING EN AANNEMING VAN NIEUWE

STATUTEN BENOEMINGEN KAPITAALVERMINDERING

il

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op 22 november; 2013, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRIMEROSE INVEST', met unanimiteit besliste :

i: De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur,; ii dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door "BOES & CO;

EERSTE BESLUIT VERSLAGGEVING ;

BEDRIJFSREVISOREN BV BVBA te 8500 Kortrijk, Plein 32, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer il Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden

;i samengevat, afgesloten per 31 augustus 2013. ,

;l Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als! bepaald in de tweede alinea van artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"9. BESLUIT

:t Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat :

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto

actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/08/2013 die het bestuursorgaan van de;

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

i Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen;

opgenomen in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen is niet gebleken is dat er enige

overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van 63.816,21 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62,000,00 EUR.

Het netto-actief is niet kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,00 EUR noodzakelijk voor een besloten;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van;

vennootschappen, in het kader van de omzetting in BVBA, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt;

worden.

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Kortrijk, op 20/11/2013

BOES & C' Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. BVBA,

vertegenwoordigd door haar

zaakvoerder, de heer

t Joseph-Michel BOES

Bedrijfsrevisor"

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de raadt

van bestuur en een uitgifte van dit proces-verbaal, op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel:

worden neergelegd.

TWEEDE BESLUIT OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE:

AANSPRAKELIJKHEID

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te:

veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: d&

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1111111111.111j

7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

mod 19.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voortbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd,Y evenals aile actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het ondememingsnummer van de naamloze vennootschap te weten het nummer 0860.162.643.

De omzetting gebeurt op basis van de voormelde actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2013.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Vanaf heden is de vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en blijft conform artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm,

DERDE BESLUIT-- VASTELLING VAN DE STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de STATUTEN van de uit de omvorming gesproten naamloze vennootschap vast als volgt:

"STATUTEN

A. NAAM ZETEL--DOEL DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen,

onder de benaming "PRIMEROSE INvEST",

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken, uitgaande van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermelden

1) de benaming van de vennootschap;

2) de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA':;

3) de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;

4) het woord "rechtspersonenregisters' of de initialen "RPR ; gevolgd door het ondememingsnummer,

5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar

zetel heeft.

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 64.

Deze zetel kan overgebracht worden naar gelijk welke plaats in Belgi�, bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder(s), regelmatig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, doch rekening houdend

met de taalwetten,

Artikel DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel

1) Het verrichten van alle �mmobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed-projecten.

De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en co�rdinator van immobilaire activiteiten.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden.

In deze zin behoort tot de activiteit aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

3) De vennootschap mag alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

B. KAPITAAL AANDELEN

Artikel VIJF: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00), vertegenwoordigd door

twee�nzestigduizend (62.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk ��n twee�nzestigduizendste (1

> 62.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

mod 11.1

Voor-

' behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel ZES: SCHORSING DER RECHTEN VRUCHTGEBRUIK

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, ��n enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is,

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. ln deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe, Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

Artikel ZEVEN: VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel ACHT: OVERDRACHT VAN AANDELEN

Paragraaf 1

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater,

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager oferflater, Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang Ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tus-sen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde ovememer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel NEGEN: RECHTEN BIJ OVERLIJDEN

De erfgenamen of legatarissen, evenals de schuldeisers van een vennoot, zullen geen zegels mogen doen leggen op de goederen en waarden der vennootschap, noch inventaris doen opmaken, Zij moeten zich voor de uitvoering van hun rechten houden aan de rekeningen, balansen en geschriften der vennootschap.

De vennoten verbinden zich ertoe hun aandelen niet te verpanden ten voordele van derden.

Artikel TIEN: REGISTER VAN AANDELEN

In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, dat bevat:

1) de juiste aanduiding van elke vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen;

2) de vermelding van de gedane stortingen;

3) de overdracht van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovemerner in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de genieter in geval van overdracht wegens overlijden.

De overdrachten gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke vennoot of elke derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r ' ' mod 11,1

Voor.

b�houden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

C. BESTUUR CONTROLE

Artikel ELF: ALGEMEEN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een college van acht zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al

dan niet vennoten.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerders zullen als volgt worden verkozen:

- vier zaakvoerders moeten worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van

aandelen type A

- vier zaakvoerders moeten worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van

aandelen type B

De voordracht van de zaakvoerders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en

vertegenwoordigde aandelen van elke groep.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ledere niet-statutaire zaakvoerder wordt door de algemene vergadering benoemd hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij

voor een bepaalde tijd. De algemene vergadering kan deze mandaten ook herroepen en hernieuwen.

ledere zaakvoerder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de

vennootschap, onder de verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Betreft het een zaakvoerder gekozen op voorstel van de houders van een bepaald type aandelen, dan dient hij vervangen te worden door een persoon gekozen uit kandidaten voorgesteld door dezelfde groep van vennoten.

Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel TWAALF: BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders besturen ln college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, zo ook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn indien alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die daarin niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen. De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij onthouding van ��n of meerdere van hen, wordt beslist met een meerderheid van de andere zaakvoerders,

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan ��n van zijn collega's in het college, maar slechts voor ��n vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk, een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de zaakvoerders. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders kunnen onder elkaar de bestuurstaken verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel DERTIEN: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan het college van zaakvoerders handelend door de meerderheid van de leden, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereisen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Qezamenlik:

- enerzijds een zaakvoerder die behoort tot deze gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A;

- anderzijds een zaakvoerder die behoort tot deze gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type B.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Artikel VEERTIEN; BIJZONDERE VOLMACHTEN

Tot het aanstellen van gevolmachtigden van de vennootschap, is het college van zaakvoerders bevoegd.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

_geoo. doafd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

h�houden aan het Belgisch

Staatsblad

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel VIJFTIEN: CONTROLE

De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan ��n of meer commissarissen, overeenkomstig de

wettelijke bepalingen terzake.

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal

de controle worden uitgeoefend door de vennoten.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel ZESTIEN: DATUM

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur, op de zetel

van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de

vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet

Artikel ZEVENTIEN: JAAR- EN CONTROLEVERSLAG

ln het vooruitzicht van de jaarvergadering stellen de commissarissen, in voorkomend geval, een controleverslag

en de zaakvoerders een jaarverslag op, waarin deze laatste rekenschap geven van hun beleid.

Artikel ACHTTIEN: BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van iederjaar.

E. BALANS RESERVE-- WINSTVERDELING

Artikel NEGENTIEN: BALANS - RESERVE -WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit

Op deze winst wordtjaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds,

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

F. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel TWINTIG: ONTBINDING - VEREFFENING

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haarzetel heeft. Die staat vermeldt ondermeer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdoss!er gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorie�n schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden,

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, �5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in ��n akte. In dit geval zijn artikel 189b1s en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing."

G. VERKLARINGEN

Artikel EENENTWINTIG: ALGEMENE BEPALINGEN

Wat de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten betreft verklaren de partijen zich te houden aan de terzake geldende wetgeving. Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bigevolg kunnen de zaakvoerders enkel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

,b'ehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen

geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Artikel TWEE�NTWINTIG: WOONSTKEUZE

De vennoten, zaakvoerders en commissarissen doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor al

wat de uitvoering van deze statuten betreft."

VIERDE BESLUIT ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN KWIJTING

De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurders van de naamloze vennootschap, met

name:

- de naamloze vennootschap "DESPIEGELAERE PROMOTIONS";

- de naamloze vennootschap "TOSALU";

- de commanditaire vennootschap op aandelen "IMDOMA';

- de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS'

- de naamloze vennootschap "PARIM";

- de naamloze vennootschap "EQUINOXE IMMO";

- de naamloze vennootschap "DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT";

- de naamloze vennootschap "ALL BUILDING PROMOTIONS";

te aanvaarden, en verleent hen onvoorwaardelijk kwijting voor het uitgevoerde zaakvoerdersmandaat.

VIJFDE BESLUIT BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerders.

Na beraadslaging beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van volgende zaakvoerders voor onbepaalde duur:

als vier zaakvoerders voorgedragen door de houders van aandelen type A :

de naamloze vennootschap "TOSALU", met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Ellestraat 16, 0442.122.535, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DESIMPEL Lucie, wonende te 8610 Kortemark, Ellestraat 16;

- de naamloze vennootschap "DESPIEGELAERE PROMOTIONS", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 24, 0878,167.130, met als vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap "DESPIEGELAERE PROJECTS", met maatschappelijke zetel te Knokke-Heist, Boslaan 24, 0865.360.853, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden als vaste vertegenwoordiger door de heer DESPIEGELAERE Yves, wonende te 7540 Kain, Rue d'Omerie 7;

de commanditaire vennootschap op aandelen "IMDOMA", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Fr�re Orbanlaan 25 bus 25, 0425.371.526, met als vaste vertegenwoordiger de heer DONCK Robert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33;

de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Witteduivenhof 29, 0508.514.382, met als vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap "TAFFIGNA", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, .loos de ter Beerstlaan 64, 0862.492.128, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden als vaste vertegenwoordiger door de heer TAFFEIREN Peter, wonende te 8300 Knokke-Heist, Witteduivenhof 29;

als vier zaakvoerders voorgedragen door de houders van aandelen type B

de naamloze vennootschap "PARIM", met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 64 bus 5, 0439.623.794, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL BUILDING PROMOTIONS", afgekort "ALLPROM", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint Martens-Latem, Heidebergen 29, 0460.230.059, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden als vaste vertegenwoordiger door de heer DE ROO Peter, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL BUILDING PROMOTIONS", afgekort "ALLPROM", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, 0460.230.059, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE ROO Peter, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29;

de naamloze vennootschap "EQUINOXE IMMO", niet maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 64 bus 5, 0419.121.855, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL BUILDING PROMOTIONS", afgekort "ALLPROM", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, 0460.230.059, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden als vaste vertegenwoordiger door de heer DE ROO Peter, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29;

de naamloze vennootschap "DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT", met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 64 bus 5, 0418.492.543, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL BUILDING PROMOTIONS", afgekort "ALLPROM", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, 0460.230.059, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden als vaste vertegenwoordiger door de heer DE ROO Peter, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29.

ZESDE BESLUIT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van zevenendertigduizend euro (� 37.000,00) om het kapitaal te brengen van twee�nzestigduizend euro (t 62.000,00) tot vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00), door uitkering aan de vennoten van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t

mod 11.1

Deze kapitaalsvermindering za! uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat effectieve inbrengen door de vennoten vertegenwoordigt,

De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van zevenendertigduizend euro (� 37.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerders de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

ZEVENDE BESLUIT OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 22 november 2013

Verslag van de raad van bestuur

Staat van actief en passief

Verslag van de bedrijfsrevisor

Geco�rdineerde tekst der statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

V,00r-

.liehouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13293-0443-011
13/05/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOAHANI]ti:1, ~

BRUGGE (Afdeling Brupgo) op:

2 9 APR. 2013, :#~

Griffie

Ondernemingsnr : 0860162643

Benaming

(voluit) : PRIMEROSE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter beersttaan 64, 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De bijzondere algemene vergadering dd 1 maart 2013 neemt kennis van het ontslag van Taffeiren Invest NV, Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem, BE 0478.669.759, vertegenwoordigd door de heer Peter Taffeiren,: Witteduivenhof 29, 8300 Knokke Helst als bestuurder.

De bijzondere algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om volgende bestuurder te: ' benoemen tot 19 juni 2015:

TVM projects NV, Witteduivenhof 29, 8300 Knokke Heist, BE 0508.514.382,

De heer Peter Taffeiren, Witteduivenhof 29, 8300 Knokke-helst, werd benoemd als vast vertegenwoordiger'.,

" voor het bestuurdersmandaat dat TVM projects NV, met zetel Witteduivenhof 29, 8300 Knokke-Heist, uitoefent/ binnen Primerose invest NV. Dit ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 1 maart 2013.

De heer Peter Taffeiren heeft zijn benoeming aanvaard.

TVM Projects NV

bestuurder

vertegenwoordigd door

vast vertegenwoordiger

Peter Taffeiren

i i

*130727 2<

op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 25.07.2012 12350-0507-012
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0326-012
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 31.08.2010 10517-0538-011
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0104-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 28.08.2008 08683-0173-011
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 25.07.2007 07471-0177-011
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.05.2006, NGL 07.07.2006 06433-2208-013
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 26.07.2005 05562-4648-010
14/08/2015

�� Modwad 11.1

!`~'~~~:( ~1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

P,151,1.11�

E

N

V

EE~[�ELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

': , 0 5 AUG 2015

Gent Afddflt ff ierugge

Dq gr'iftier-

Ondernemingsnr : 0860.1 62.643 -.4,5ree.1.114

Benaming

(voluit) : PRIMEROSE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Joos De Ter Beerstlaan 64, 8740 Pittem (volledig adres)

Onderwerp akte ; WIJZIGING VAST VERTEGENWOORDIGER

Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV Despiegelaere Promotions, met zetel te 8300 Knokke Heist, Boslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0878.167.130, gehouden op 23 juni 2015, blijkt dat de bestuurders hebben beslist om mevrouw Dedeyne Siska, wonende te 7540 Kain, Rue d' Omerie 7, met ingang vanaf 23 juni 2015 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de nv Despiegelaere Promotions voor de uitoefening van het mandaat ais bestuurder van de bvba primerose Invest, naar aanleiding van het overlijden van de heer Despiegelaere Yves, wonende te 7540 Kain, Rue d'Om�rie 7 .

Gedaan te Pittem op 24/06/2015

Getekend

De NV TVM Projects, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Taffeiren Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PRIMEROSE INVEST

Adresse
JOOS DE TER BEERSTLAAN 64 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

PRIMEROSE INVEST

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PRIMEROSE INVEST

Coordonnées
PRIMEROSE INVEST