07/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i t k f t ( r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P d E E í ? G E L E G D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 D E C 2 0 1 4
G e n t A f f i l e O o s
D c g r i f f i c r
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
8 8 2 0 T o r h o u t , K a r p e r s t r a a t 1 4 A
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A D R E S W I J Z I G I N G D O E L S W I J Z I G I N G O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m e l f u u r , v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n b e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N D E C H A R G E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r V E R K E M P I N C K L u c , N , N . 5 8 0 6 1 9 5 0 1 9 2 , w o n e n d t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K a r p e r s t r a a t 1 4 A , t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t v a n d a a g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r k l a r i n g e n e n g a r a n t i e s v e r s t r e k t i n d e o v e r e e n k o m s t h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n b e d r o g o f m i s d r i j f .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n a r t i k e l 1 2 d e l a a t s t e p a r a g r a a f t e s c h r a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A R T I K E L T W A A L F B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n . "
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 6 . 6 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O - C R E A
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , v o o r n o e m d e m e v r o u w
C A S T E R M A N S L a u r a R o s a A l i n e , N . N . 9 1 1 1 2 2 2 6 0 0 1 , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 2 7 , d i e
h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t e n n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V I E R D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r " 3 6 2 0 L a n a k e n , K o n i n g A l b e r t l a a n
2 5 / 1 "
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L T W E E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 2 5 / 1 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n . "
Z E S D E B E S L U I T : O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 4 .
D e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w o r d e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e
a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T : D O E L S W i J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n
d e s t a t u t e n :
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l "
A C H T S T E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d o e l s w i j z i g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n :
- K a p p e r s s a l o n , k l e i n h a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n
- P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p b e s t u r i n g a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n
z o a l s V , Z . W , ' s , t e v e n s a l l e r h a n d e a r t i s t i e k e c l u b s e n a a n v e r w a n t e o p l e i d i n g s c e n t r a
- O p b o u w e n a r t i s t i e k e t e a m s , b e g e l e i d i n g , v o r m i n g , c o ö r d i n a t i e e n o r g a n i s a t i e e r v a n .
- O r g a n i s a t i e s a l l e r h a n d e z o a l s d a a r k u n n e n z i j n : s h o w s , w o r k s h o p s , d e m o n s t r a t i e s ( d e z e l i j s t i s n i e t
l i m i t a t i e f ) e n s t r u c t u r e r i n g d a a r v a n .
- P u b l i c R e l a t i o n f u n c t i e s a l l e r h a n d e m e t o n d e r a n d e r e p r o d u c t v o o r s t e l l i n g e n e n a a n v e r w a n t e n .
- B e g e l e i d i n g e n i n r i c h t i n g , b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e s e m i n a r i e s e n g r o e p s r e i z e n a l l e r h a n d e .
- A l g e m e n e v e r z o r g i n g , i m a g e - b u i l d i n g e n m e d e p r o s p e c t i e s v o o r n i e u w e c l i ë n t e f e n . - C r e a t i e s v a n c r e a t i e v e t e a m s , b e g e l e i d i n g , v o r m i n g , c o ö r d i n a t i e e n o r g a n i s a t i e e r v a n . - O p r i c h t i n g e n v a n d e m o t e a m s , b e g e l e i d i n g , v o r m i n g , c o ö r d i n a t i e e n o r g a n i s a t i e e r v a n . - O p r i c h t i n g t e a c h i n g t e a m s , b e g e l e i d i n g , v o r m i n g c o ö r d i n a t i e e n o r g a n i s a t i e e r v a n . - P r e s e n t a t i e o p d r a c h t e n a l l e r h a n d e , m e t i n b e g r i p v a n r e a l i s a t i e s v a n p o d i a , k l a n k - e n l i c h t p r o j e c t i e s .
- I n c e n t i v e s
- O p b o u w , c o ö r d i n a t i e , b e g e l e i d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n a l l e r l e i e v e n e m e n t e n z o a l s d a a r n i e t l i m i t a t i e f k u n n e n
z i j n : b e u r z e n e n m o d e d a g e n e n a a n v e r w a n t e n .
- S t a n d o n t w e r p e n e n o p b o u w , c o ö r d i n a t i e e n o r g a n i s a t i e e r v a n .
- V e r z o r g i n g v a n m e d i a c o n t a c t e n z o a l s d a a r n i e t l i m i t a t i e f k u n n e n z i j n : T V , r a d i o e n p e r s v o o r s t e l l i n g e n .
- B u d g e t c o n t r o l e e n a d v i s e r i n g t e r z a k e i n h e t a l g e m e e n .
- I m m o b i l i ë n , s y n d i c u s . "
N E G E N D E B E S L U I T : S C H R A P P I N G A R T I K E L 3 0 E N 3 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 0 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n h o u d e n d s t a a t a c t i v a / p a s s i v a
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g